首爾海關打擊奢侈品仿冒品揭露加密貨幣洗錢計劃

韓國執法機關已拆除一個針對奢侈品的高級假貨運作，揭露了一個將非法收益轉換為數字資產的複雜計畫。此次調查由仁川海關主站牽頭，揭示了犯罪分子如何利用加密貨幣來掩蓋通過大規模假貨活動賺取的資金來源。

假貨奢侈品運作的規模

此次海關查扣行動是該地區最大規模的打擊假貨奢侈品分銷網絡之一。當局查獲約77,000件假貨，若為正品，零售價約為1200億韓元。犯罪分子經營著一個龐大的線上銷售基礎設施，通過在多個電子商務平台上銷售這些假貨，非法獲利約16.5億韓元。

犯罪分子如何利用加密貨幣隱藏資產

此案的特點在於嫌疑人採用的高級洗錢手法。嫌疑人沒有將收益存放在傳統銀行渠道以便追蹤，而是將約5億韓元轉換成加密貨幣，特別是比特幣，並存放在硬體錢包中。這一策略是有意規避資產沒收，利用區塊鏈交易的偽匿名性。當局能追蹤並沒收這些數字資產，展現了在追蹤與非法活動相關的加密貨幣金融流動方面的提升能力。

執法成果與非法資產的追繳

除了查扣假貨和加密貨幣外，韓國當局擴大執法行動，追繳通過犯罪所得取得的其他資產。此次行動凍結了約80億韓元的合法資產，包括住宅、公寓、酒店物業和用洗錢資金購買的高級車輛。這一全面的資產追繳策略彰顯了現代執法機關採用多層次方法，旨在拆除有組織的假貨網絡，並防止犯罪分子享受非法行為的成果。