全球加密詐騙網絡被瓦解：$12 億資產在創紀錄的國際行動中被沒收

在針對加密貨幣相關詐騙行為的最大執法行動之一中，當局已查扣約120億美元的資產，這些資產與一個跨國犯罪組織有關。這次前所未有的沒收標誌著全球打擊非法加密活動的轉折點，美國與亞洲執法機關之間的國際合作在拆解該網絡中扮演了關鍵角色。

大規模加密貨幣詐騙案的幕後主腦

柬埔寨國民、Prince Holding Group創始人陳志成為調查人員描述為一個跨越多大陸的高級詐騙行動的核心人物。據《華爾街日報》報導，志在柬埔寨被捕，隨後被引渡到中國，並在美國面臨聯邦指控。檢察官指控志策劃了一個涉及電信詐騙和洗錢的龐大計劃，系統性地欺騙美國及國際受害者。

志的行動範圍揭示了其犯罪企業的規模。當局發現，Prince集團運作如一個跨國犯罪組織，志對日常運作進行了細緻的監控。司法部已將該組織定性為跨國犯罪實體，並對志及多名涉案同夥進行制裁。

豬肉屠宰計劃的運作方式與受害者受騙過程

志的行動核心是一種被稱為「豬肉屠宰」的非法技術——一種高效的加密貨幣詐騙手法，通過建立虛假的信任來逐步榨取目標資產。此過程模仿畜牧業中宰殺前的育肥方式，反映出詐騙的掠奪性質。

為了執行這一策略，志的網絡將數百名工人誘騙到柬埔寨的工廠，強迫他們參與詐騙行動。受害者先被社交工程手段培養信任，然後被引導投資於虛假加密貨幣計劃。一旦建立足夠的信任，操控者便會洗劫受害者的帳戶並消失，造成個人巨大的經濟損失。

該犯罪網絡通過這些行動成功累積了超過127,000個比特幣。按照目前約每BTC66,700美元的估值，這些加密貨幣資產代表著大量非法獲得的數字資產，現已由美國政府持有，待資產沒收完成。

創紀錄的資產沒收與國際執法合作

司法部展開了一宗被官員描述為創紀錄的民事沒收案件，針對與志行動相關的全部資產組合。此舉標誌著美國當局在打擊加密貨幣金融犯罪方面的升級，從傳統起訴轉向系統性拆除犯罪基礎設施和追回被盜資金。

此案的國際層面凸顯了現代加密詐騙的複雜性。美國執法部門、柬埔寨當局與中國機構之間的協作，展示了跨境合作在打擊跨國犯罪網絡中的必要性。除了對志的刑事指控外，將Prince集團定性為犯罪實體，也為追蹤剩餘資產和涉案人員提供了額外的法律途徑。

全球非法加密貨幣活動的日益嚴重

志的案件揭示了一個更廣泛的趨勢，遠超這單一行動。根據區塊鏈分析公司Chainalysis的數據，非法錢包中的加密貨幣總價值超過750億美元，犯罪分子控制約150億美元，截至去年7月。更令人擔憂的是，非法加密貨幣持有量自2020年以來已激增超過300%，大部分來自盜竊、詐騙和其他掠奪性犯罪。

據報導，志的部分收益被用於奢華的個人消費，包括豪華旅行和高端藝術品，如畢卡索的作品。這一模式反映出加密貨幣使犯罪分子能將盜來的財富轉化為實物資產和體驗，這也使資產追蹤與追回變得更加困難。

拆除這個加密詐騙網絡向更廣泛的犯罪生態系統發出信號：即使是高度複雜、分布於多國的行動，也無法永遠逃避偵測。然而，非法加密貨幣活動的持續增長也提醒執法機構必須不斷提升追蹤、追捕和中和新興威脅的能力。