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2025年上半年亚洲加密货币犯罪金额达到15亿美元——已超过2024年全年

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警钟:亚洲与加密货币相关的犯罪损失在2025年上半年已经激增至超过15亿美元。这不是笔误——这一数字已经超过了2024年的总额。AMLBot首席执行官斯拉瓦·德姆丘克在最近的分析中指出了这一令人担忧的趋势。

推动这一激增的因素如下:

新洗钱手册

  • 未经授权的OTC交易平台成为转移脏钱的首选渠道
  • 东南亚的移动支付系统被利用作为洗钱基础设施
  • 犯罪分子在利用监管漏洞方面更快、更复杂

但仍然有希望 泰国和马来西亚的当局实际上正在通过公私合营推动进展:

  • 冻结资金时间从 几个月缩短为几小时
  • 区块链公司与执法机构之间的实时协调
  • 正在建立区域风险数据库以标记可疑活动

底线 区块链分析公司需要认真对待区域合作。一个国家的解决方案并不适用于另一个国家——东南亚需要本地化的防御策略和与警方更快的情报共享。如果没有这些,2025年可能会比这些数字所暗示的要糟糕得多。

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