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美国已实施新的制裁,针对涉嫌参与洗钱活动的朝鲜银行家和金融实体。这一最新的执法行动强调了华盛顿持续打击帮助平壤规避国际限制的非法金融网络的努力。



根据监管文件,被制裁的个人和机构被指控促进未经授权的交易,并通过阴暗渠道转移资金。这些活动通常涉及加密货币,后者已成为规避传统银行监管的首选工具。

这一举措是在全球监管机构加大对与被制裁政权相关的数字资产流动的审查之际采取的。专家指出,朝鲜历来利用加密基础设施为国家运作提供资金,这使得这一领域成为合规执行的关键战场。

对于更广泛的加密行业,这些发展突显了健全的KYC协议和交易监控系统日益重要。运营在有严格制裁制度的司法管辖区的交易所和服务提供商需要保持警惕,因为当局加大了对促进非法融资网络的压力。
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DAO开发者vip
· 19小时前
令人着迷的是,加密货币混合器成为国家级合规的新战场……我一直在研究我治理框架中的类似模式
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资深智能合约捉虫人vip
· 23小时前
这些人应该把重点放在上链追踪啊
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空投追逐者vip
· 11-06 12:49
呵 KYC真是一步步卡死小散户了
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0xTherapistvip
· 11-06 11:15
crypto解绝一切制裁
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NFT黑洞钱包vip
· 11-06 11:13
想玩制裁?换条链不就行了
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做题家の困惑vip
· 11-06 11:10
谁能挡住智慧交易的脚步
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Ghost in the Chainvip
· 11-06 11:10
韭菜永远不亏 割就完事
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Degen Recovery Groupvip
· 11-06 11:04
封锁有用么 咱家北边没点数?
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ForkTonguevip
· 11-06 11:02
搞钱老铁惨遭制裁
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