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在曼谷逮捕葡萄牙加密货币诈骗犯:$580M 骗局帝国曝光

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野性十足:泰国警方刚刚在曼谷逮捕了一名39岁的葡萄牙籍男子,涉嫌策划一场横跨欧洲和亚洲的价值数百万美元的加密货币和信用卡诈骗行动。令人震惊的是,他是在一家奢侈商场被捕的,一名度假中的葡萄牙记者发现了他。

逮捕经过

嫌疑人在2023年起非法居住在泰国,潜伏在暗处继续进行诈骗。当警方最终追踪到他时,动用了10多名便衣特工。面部识别和生物识别数据确认了他的身份。据报道,他在泰国期间已骗取当地投资者超过100万泰铢(约合30,800美元)。

全球犯罪网络

国际刑警组织(Interpol)将他与一个庞大的诈骗网络联系起来,该网络在以下地区运营:

  • 葡萄牙及欧洲
  • 菲律宾
  • 泰国

葡萄牙当局怀疑他的受害者总损失超过5亿欧元。这不是普通的骗子——这是一个在多个大陆根深蒂固的有组织犯罪集团。

泰国加密货币打击行动升级

此次逮捕反映了一个更大的趋势。过去一年,泰国已成为国际加密货币打击行动的热点地区:

五月: 一名越南女性因诈骗案被捕,涉及超过2600名受害者

八月: 一名韩国人在机场被拘,涉嫌用金条洗钱

近期: 另一名韩国人被引渡,涉嫌针对防弹少年团成员Jungkook的诈骗计划

信息十分明确——泰国正通过加强国际刑警合作和跨境执法,逐步清除加密货币犯罪的藏身之地。利用东南亚作为诈骗避风港的时代即将结束。

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