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今天不再提醒

爱尔兰的中央银行当局刚刚对一家主要的欧洲加密平台处以巨额罚款——确切地说是2480万美元。原因?他们的反洗钱协议存在严重空档。



我们谈论的可不是小钱。监管机构发现该平台在处理合规要求方面存在系统性失误,针对客户验证流程和交易监控系统提出了警告。对于一个一直将自己定位为该领域更受监管参与者的运营来说,这一打击很痛。

这里真正有趣的是时机。欧洲监管机构一直在全面收紧对加密公司的监管,而这项处罚发出了明确的信号:在受监管的市场中运营意味着要遵守规则——不能走捷径。爱尔兰中央银行近期尤其激进,审查其管辖范围内加密运营的各个方面。

2480万美金的罚款可能只是个开始。这些反洗钱违规行为通常会引发更深入的调查,我们可能会看到更多的监管行动波及整个行业。其他在欧洲运营的平台此刻应该也要仔细检查他们的合规框架。

底线是什么?加密行业宽松的合规标准时代已经结束。监管机构正在关注,他们不怕树立榜样。
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NewDAOdreamervip
· 1小时前
哎呦 这踩到监管红线了呀 惨
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BlockImpostervip
· 9小时前
哈哈,这只是个开始……系好安全带,家人们,监管机构马上就要来了,针对所有人。
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JustHereForAirdropsvip
· 11小时前
哎哟…… 250万的罚款对于合规失败来说真是大麻烦,实话实说
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空投碰瓷哥vip
· 11小时前
一张网就到这还不跑 等着进去坐牢
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纸手恐慌侠vip
· 11小时前
割肉小能手,合规警告了,散了散了
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机枪池难民vip
· 12小时前
监管一刀毙命 韭菜倒霉咯
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治理投票假装者vip
· 12小时前
小交易所惹不起 惹不起
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rug_connoisseurvip
· 12小时前
天啊,2500万罚款,哈哈哈,完蛋了,他们活该!
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