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操作端点打击盗版流媒体并封锁犯罪集团的加密货币
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资料来源:PortaldoBitcoin 原始标题:操作端点打击盗版流媒体并封锁犯罪集团的加密货币 原始链接: 塞阿拉州公共检察院于本周二上午 (18) 发起了“端点行动”,旨在打击一个通过盗版流媒体平台(如Onlyflix)洗钱的犯罪团伙,甚至使用加密货币进行非法活动。
根据检察院的官方通知,已经执行了19项搜查和扣押令以及5项预防性逮捕令,并对14家被调查公司在福塔雷萨、乔罗津霍、尤塞比奥、马拉卡纳乌和考卡亚,以及阿拉戈斯州和圣卡塔琳娜州的资产和价值进行了扣押,并暂停了其活动。
该行动由打击犯罪组织特别行动组(Gaeco)与其他机构合作进行,基于关于可能侵犯版权、洗钱和犯罪组织的犯罪行为的信息,这些行为据称由盗版流媒体平台的运营商所实施,其中突出的是"DezPila"、“Tyflex"和"Onlyflix”,塞阿拉州检察院表示。
因此,调查人员的银行、税务和电信保密被打破,揭示了针对个人和企业目标的大量资金流动,这些资金来源于数字盗版。根据检察院的说法,还发现了洗钱的迹象,包括使用加密货币。
调查人员的查明还显示,系统性地使用“空壳公司”来促进资金的流动并隐藏资产和财产的实际所有权。“为加强这一动态,已确定一组与该集团相关的法人,这些法人用于非法资金的流转和分散,”官方声明中说道。
MP还提到该计划成员之间的合作,包括共享空壳公司和非法买卖用于加密货币挖矿的设备,还有迹象表明为供电这些结构而盗窃电力。
除了对搜查和拘留令的请求外,司法机关还要求扣押1200万巴西雷亚尔的财产和资产,冻结和没收加密资产,暂停14家公司的活动为期180天,冻结与该计划相关的互联网域名和社交媒体账户,以及从搜索平台中去除相关搜索结果。
该计划是如何运作的
关于平台的运作方式,检察院解释说,被调查者的行为就像是有线电视服务提供商,提供电视节目、电影和系列而未获得版权持有者的授权,并且违反了现行法律。
客户获取是通过托管在网站创建服务上的互联网页面、社交媒体、WhatsApp 群组和 Telegram 频道进行的。
货币化在今天早上行动开始之前仍在进行,依赖于在线支付结构,利用专业的结账和Gateway公司,通过各种方式收款,特别是通过Pix。