巴基斯坦当局拆除$60 百万国际加密货币诈骗网络

来源：CryptoNewsNet 原标题：巴基斯坦当局拆除$60 百万国际加密诈骗网络 原始链接： 巴基斯坦当局已破获一张价值$60 百万的国际加密诈骗网络。当局表示，他们对多起未受监管的交易计划的犯罪嫌疑人进行了打击，逮捕了超过34名嫌疑人。

这一行动正值该国继续向正式加密货币监管体系转型之际，同时推动行业向持牌全球公司开放。

此次行动由国家网络犯罪调查局(NCCIA)牵头，目标是一个被指控运营欺诈性加密和外汇投资平台的网络，该网络针对本地和国际受害者。

巴基斯坦当局声称，该团伙在社交媒体上宣传其欺诈计划，诱骗用户相信高额回报。

执法部门逮捕加密诈骗网络

据巴基斯坦当局称，受害者最初被展示虚假的利润证明以建立信任，然后在各种借口下被要求支付额外费用。一旦受害者投入更大金额，犯罪嫌疑人便会封锁其账户并窃取资金。

收益通过多个银行账户转移，随后被转入数字资产，再跨境转移。

此次行动标志着执法部门的一项重大举措，旨在打击在巴基斯坦加密行业缺乏监管的情况下蓬勃发展的跨境非法活动。

此次打击行动也正值伊斯兰堡推出由其专门监管机构巴基斯坦虚拟资产监管局(PVARA)推出的新虚拟资产许可制度之际。该机构的任务是将加密活动纳入正式监管。

PVARA还负责许可、反洗钱控制和消费者保护。

此次执法行动和监管推出显示出明确的战略。当局正积极关闭非法运营商，同时为大型合规企业进入全球最活跃的加密市场之一创造合法途径。

据PVARA主席比拉尔·宾·萨基布（Bilal Bin Saqib）表示，PVARA的努力将为该市场的4000万用户提供支持。

巴基斯坦在加密行业持续发力

除了监管推动和打击非法行为外，PVARA还向某些主要交易所和HTX发放了无异议证书(NOCs)。这些证书将允许两家公司启动其许可流程，预计它们将注册到该国的反洗钱系统，为全面申请许可做准备。

一家主要交易所在声明中表示：“这种分阶段的方法使我们能够开始为巴基斯坦用户提供反洗钱注册的跨境服务，同时我们也在与PVARA密切合作，争取获得全面授权。”

据报道，巴基斯坦还与一家领先交易所签署了谅解备忘录(MoU)。根据协议，该交易所预计将为国家在探索将高达$2 十亿的国有资产代币化过程中提供指导。

该交易所将提供区块链技术在国库券和商品储备（包括天然气、金属和商品）分配方面的专业知识。

此外，巴基斯坦最近宣布计划推出其首个稳定币，同时继续关注央行数字货币(CBDC)的推出。

比拉尔·宾·萨基布表示：“我们希望站在这场金融数字创新的前沿。既然我们有实力和接受度，为什么要落后呢？”