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太子银行因创始人涉加密诈骗被叫停新业务 柬埔寨央行任命审计公司启动托管清算程序
1月9日，柬埔寨《金边邮报》报道，因太子银行（Prince Bank）创始人卷入重大跨国加密诈骗案，柬埔寨国家银行（NBC）已正式下令暂停该行所有新业务，并将其全部运营与资产交由Morisonkak MKA审计公司进行托管清算。
针对过渡期间的财务安排，柬埔寨央行（NBC）在公告中声明，现有存款客户仍可按正常程序提取资金，且借款人须继续履行还款义务。NBC表示，此举旨在最大限度保护金融消费者权益，维护金融市场稳定。
此次监管行动的起因是，美国当局对太子银行创始人陈志的相关指控。美方称，陈志在柬埔寨主导着一个大规模网络诈骗集团，核心犯罪手段是借助加密货币实施大规模欺诈与洗钱。该指控也与美国查获的约127,271 枚比特币（目前市值超过110亿美元）直接关联。
另据柬埔寨内政部1月7日的声明，此次针对太子银行创始人的执法合作，是应中国当局打击跨国犯罪的合作的正式请求而展开的。目前，该银行创始人陈志被捕，并且已被遣返回中国。
综上，此次事件不仅体现了柬埔寨官方打击利用金融系统与加密资产开展跨国犯罪的决心，更标志着其相关监管已从国内层面升级为主动参与国际司法协作的跨国行动。在国内舆论看来，这也是柬埔寨重塑国家金融信誉、优化投资环境的关键一步。
该事件也清晰揭示出，在国际监管协作日益紧密的背景之下，任何试图通过复杂架构隐藏的非法活动，其面临国际联合打击的风险正急剧升高，而柬埔寨通过严厉打击跨国金融犯罪，也将进一步推动重塑其本国的金融活动及投资声誉。
#陈志 #太子银行