美国财政部长斯科特·贝森特采取了积极主动的措施应对金融欺诈,亲自监督在明尼苏达州针对索马里欺诈计划的调查。这一执法行动凸显了华盛顿对非法资金流动日益加强的关注。



目前的主要执法措施包括:对流向中东的电汇加强监控,已有四家支付服务企业受到审查。这些企业正接受强化监控,以检测和防止通过传统银行渠道进行的可疑交易。

此次打击行动反映了更广泛的政策优先事项,即打击金融犯罪和执行反洗钱法规。对于加密货币和金融服务行业而言,此类政府行动意味着合规要求将更加严格,对跨境资金流动的审查也将更加严厉——这一发展很可能在行业内产生连锁反应。
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GateUser-1a2ed0b9vip
· 01-09 20:59
嗯...又开始搞事了,这下传统金融和币圈都得绷紧了
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闪电收割机vip
· 01-09 04:50
又来搞币圈啊,合规风暴永不停歇呐
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RektRecordervip
· 01-09 04:46
又来了,政府又开始收紧了,这次是盯上了跨境转账?
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空投自动机vip
· 01-09 04:40
监管又来了,这次盯上的是传统银行那一套...话说加密圈早就被盯得死死的,现在轮到wire transfer了?感觉合规的成本又要上升啊
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空投追逐者vip
· 01-09 04:39
又来卡脖子了,这次盯上的是跨境转账...传统银行都被搂上了,咱们币圈更得悠着点
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Meme币操盘手vip
· 01-09 04:36
ngl 这只是经典的叙事剧场……他们打击传统银行渠道,而加密货币仍在合规方面遥遥领先。之前看过这个心理战剧本,真正的核心在于当焦点转移时,资金真正流向哪里。
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熊市苦修僧vip
· 01-09 04:30
又来了,一轮新的"严打"。Bessent亲自上阵,这说明什么?说明钱真的乱得不行了。 监控中东的wire transfer,四家money service被盯上...听起来很official,但我们心里都清楚,这是在堵漏洞。币圈的朋友们该醒醒了,合规这道坎躲不过去。 历史总是重演,严管期间都这样——先是传统金融,后波及链上。周期而已。 --- 宏大的监管剧本又开演了,最后谁赚钱还得看谁活得久。 --- 合规成本又要上升了,市场最怕的就是这种东西。小机构日子难过了。 --- 哈,Bessent这是在补破洞还是在砌高墙?估计两样都干,但效果有限。钱的流向你真能堵死?
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逃顶大师vip
· 01-09 04:25
卧槽,这下政策面真出现危险信号了,监管层这么激进...我得赶紧检查一下自己的出入金记录,生怕触发什么风控
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