联邦当局追查投资诈骗中的20万美元加密货币

来源：CryptoNewsNet 原标题：联邦当局追查价值20万美元的加密货币，涉投资诈骗 原链接： 马萨诸塞州联邦检察官已提交申请，旨在没收价值近20万美元的加密货币，他们声称这些加密货币源自一起在线约会诈骗，诈骗者诱使受害者进行虚假投资。

马萨诸塞州美国检察官办公室于2026年1月12日宣布此案，表示他们正试图没收200,000.039646 USDT。据官员介绍，资金的获取采用了详细的诈骗手法。

诈骗是如何展开的？

调查始于去年四月，当时联邦特工开始调查一起针对马萨诸塞州居民的诈骗案。根据司法部的说法，此案遵循所谓的“养猪场”诈骗模式。

这些操作通过让犯罪分子通过长时间的在线对话建立与目标的信任。一旦建立信任，他们就会说服受害者投资虚假的加密货币投资网站。人们通常会多次转账，直到意识到出问题为止。

根据法院文件，马萨诸塞州的目标最初由一名使用“尼诺·马丁”名字的约会应用程序联系人接触。一旦取得联系，这个人就鼓励受害者将对话转移到消息平台。在交流过程中，马丁声称自己是财务顾问。他告诉受害者，他可以帮助他们进行加密货币交易并赚取利润。

受害者按照马丁的指示创建了账户，随后向一个交易网站存入资金，执法部门现在认为该网站完全是虚假的。当受害者试图转账时，实际银行发现了异常迹象，并锁定了他的几个账户。

在采取这些安全措施后，与虚假平台相关的人联系了受害者。为了让资金继续流动，他们提供了详细的绕过安全屏障的指示。在警方或联邦官员获知此事之前，受害者已向所谓的骗子转账约504,353美元。

资金追踪与没收

联邦调查人员成功追踪到部分被盗资金到一个特定的比特币钱包。2025年6月，他们控制了该钱包。最新的法院文件列出了处理任何潜在索赔所需的法律步骤。如果无人能证明自己对这笔资金拥有合法权益，资金将正式归政府所有，然后退还给受害者。

检察官办公室表示，此次申请是更大努力的一部分。他们最近已提起多起类似案件，旨在追回与诈骗相关的加密货币，这些诈骗伤害了马萨诸塞州的居民。联邦法律禁止利用电子通信进行诈骗或通过谎言获取财产。处理旨在隐瞒犯罪资金来源或所有权的金融交易也违反联邦法律。

执法人员呼吁那些认为自己可能成为类似网络犯罪受害者的人站出来。这包括企业电子邮件诈骗、投资诈骗和恋爱诈骗。他们希望受害者向美国检察官办公室举报这些事件。与所有民事没收案件一样，法院文件中的信息仅为指控。任何可能的被告在法院证明有罪之前都被视为无辜。