Gate 广场|2/25 今日话题: #ETH多空对决
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ETH 多空博弈白热化!虽然巨鲸在撤退,但囤币党 2 月逆势扫货 250 万枚。上方 $2,000 关口堆积了超 20 亿美元空头,做多做空,你站哪一边?
💬 本期热议:
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📅 2/25 16:00 - 2/27 12:00 (UTC+8)
REGULATION | South African Regulator, FSCA, Pursuing 30 Crypto Firms Operating Without Licenses
南非金融行业行为监管局(FSCA)目前正在对国内30起未经授权的加密相关金融服务进行调查。
这是根据该机构最新的监管行动报告,概述了他们为确保加密公司安全运营而采取的措施。
“执法部门成立了专门的调查团队,专门处理未申请许可证或许可证申请被拒绝、并且非法提供加密金融服务的个人或实体。目前有30个案件正在调查中,” 报告指出。
“为了保护公众利益并支持行业的公平,FSCA将果断打击非法的CASP。FSCA将公布调查结果,并在发现未注册的加密业务时发布警告。”
该监管机构最近批准了另外63个许可证申请,使南非持牌CASP总数达到138个,并指出该国的加密交易所也在协助诈骗分子进行诈骗,诈骗者利用在银行开设的多个账户在加密交易所进行欺诈活动,以避免被检测。
“客户常被提供不切实际的高额回报,有时在投资几小时内即可实现。诈骗者在这些群组中分享虚假的正面评价和伪造的收益截图。他们在社交媒体上展示富裕的生活方式,并经常要求额外资金以处理提款。”
监管机构指出,南非的金融客户正面临由诈骗分子部署的日益复杂的技术威胁。
“随着人工智能和快速软件开发的出现,FSCA观察到深度伪造诈骗的激增。诈骗者利用AI和其他技术制作伪造的高质量视频、图片、音频或文本内容,模仿公众人物和成功商人,以推广诈骗。”
据BitKE报道,2024年4月,FSCA对在线交易平台BanxSo展开调查,涉嫌“可能违反金融行业法律”,其广告和促销中虚假使用亿万富翁埃隆·马斯克和帕特里斯·莫塞佩等知名商业人物的形象。
除了未经授权的加密相关金融服务外,南非金融客户面临的其他高风险领域还包括:
根据现行的加密法规,继续运营而未申请注册的实体可能面临最高1000万兰特的罚款,甚至可能被追究刑事责任,判处最高10年监禁。监管机构也准备关闭不合规的公司。
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