مجموعة BCH تغسل 4.5 مليار يوان في تايوان! "إمبراطورية المقامرة في برج 101" وان يو تانغ يُحتجز على ذمة التحقيق

تورط مجموعة BCH الكمبودية في غسل الأموال في تايوان، حيث كشفت نيابة تايبيه أن المجموعة أنشأت عدة شركات وهمية مثل 联凡 وغيرها، واشترت منازل فاخرة وسيارات فارهة لإخفاء العائدات غير المشروعة. في 4 نوفمبر، نفذت الشرطة والنيابة عملية تفتيش واحتجاز لـ 25 من قيادات وموظفي المجموعة في تايوان، وصادرت أصولاً غير مشروعة بقيمة 4.5 مليار. تورطت شركة 天旭 في غسل الأموال غير القانوني عبر المنصة، وتم احتجاز مديرة دعم العميل بالشركة،辜淑雯، بعد التحقيق، وفي 5 نوفمبر تم نقل مسؤول 天旭، 王昱棠، بالإضافة إلى المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية مثل 黄婕 و施亭宇 وغيرهم، لاستكمال التحقيقات.

قائمة العقوبات الأمريكية تكشف شبكة غسل أموال بقيمة 4.5 مليار

بدأت القضية بعد إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في 14 الشهر الماضي عن إدراج مجموعة BCH وتسع شركات تابعة لها في تايوان وثلاثة مواطنين تايوانيين: 黄婕 (HUANG, Chieh)، 施亭宇 (SHIH, Ting-yu) البالغ من العمر 35 عاماً، و王蕾絢 (WANG, Michelle Reishane) على قائمة العقوبات. فتحت نيابة تايبيه تحقيقاً منفصلاً حول تورط مجموعة BCH في غسل الأموال، القمار، الجريمة المنظمة، والاحتيال، وتعاونت مع الولايات المتحدة للقضاء على تهديدات الجريمة العابرة للحدود التي تمثلها المجموعة.

كشفت التحقيقات أن شركة BCH في تايوان استخدمت شركات وهمية مثل 联凡 وغيرها (ثماني شركات) لشراء عقار 和平大苑 والحصول على قروض، حيث تم تحويل الأموال غير المشروعة من الخارج إلى حساب شركة 尼爾 لدفع أقساط العقار الضخمة. وتبين أن جميع عناوين الشركات الوهمية مسجلة في 和平大苑، ويضم العقار 11 وحدة سكنية و48 موقف سيارات، وتبلغ قيمتها السوقية 3.81421 مليار، كما توجد سيارات فارهة في المواقف.

أظهرت تحقيقات الفريق الخاص أن شركات مجموعة BCH في تايوان تشمل: BCH للاستثمار العقاري، 联凡، 联凡貳، 睿督، 博居، 博居貳، 澄碩، 邁羽، 鳴灣 (تسع شركات)، بالإضافة إلى 尼爾創新، 天旭 الدولية للتقنية، 顥玥 الرقمية (ثلاث شركات أخرى تابعة للمجموعة). شكلت هذه الشركات الوهمية شبكة ضخمة لغسل الأموال، حيث تم تحويل عائدات القمار والاحتيال من كمبوديا إلى تايوان، وإخفاء الأموال عبر شراء المنازل الفاخرة والسيارات الفارهة.

قائمة شركات مجموعة BCH في تايوان (12 شركة)

الاستثمار العقاري: BCH للاستثمار العقاري، 联凡، 联凡貳، 睿督، 博居، 博居貳، 澄碩، 邁羽، 鳴灣

التقنية والمنصة: 尼爾創新، 天旭 الدولية للتقنية، 顥玥 الرقمية

حشدت النيابة أمس 47 فريقاً من الشرطة للتحقيق والتفتيش، واحتجزت المتهم الرئيسي 王昱棠 و24 من أعضاء المجموعة، ونقلت 11 متهماً من القيادات، بينهم 辜淑雯، إلى نيابة تايبيه لاستكمال التحقيقات. وبعد تحقيقات ليلية، رأت النيابة أن 辜淑雯 متورطة في انتهاك قانون مكافحة غسل الأموال، القمار، الاحتيال، وقانون مكافحة الجريمة المنظمة، وتوفرت أسباب كافية لطلب احتجازها ومنعها من التواصل مع الآخرين، وقدمت النيابة طلباً بذلك للمحكمة في الساعة 5:30 صباحاً.

إمبراطورية القمار في برج 101 ودور شركة 天旭 المحوري

كشفت النيابة أن مجموعة BCH طورت أعمال القمار في تايوان، حيث لعبت شركة 天旭 الدولية للتقنية دوراً محورياً، إذ استأجرت طابقين في برج تايبيه 101 لتطوير المنصة الإلكترونية للقمار، وجندت مهندسي التقنية التايوانيين لتصميم برامج القمار؛ بينما تولت شركة 顥玥 دعم العميل لشركة 天旭 في مجال القمار. هذا الأسلوب الجريء في استخدام معلم شهير كمقر للجريمة، يظهر محاولة المجموعة التستر على أنشطتها غير القانونية تحت غطاء الشركات الشرعية.

تم احتجاز مديرة دعم العميل المسؤولة عن استقطاب المهندسين، 辜淑雯، وطلبت النيابة من المحكمة احتجازها ومنعها من التواصل. رئيسها المباشر هو المدير الصيني 李添، الذي لا يزال خارج البلاد ولم يمثل أمام السلطات. كما تم احتجاز مسؤول 天旭، 王昱棠، وأوقف التحقيق معه ليلاً، وسيتم نقله بعد الظهر إلى نيابة تايبيه لاستكمال التحقيقات، وقد يواجه طلب احتجاز ومنع تواصل. ويعد 王昱棠 أعلى مسؤول للمجموعة في تايوان، ويمسك بزمام إدارة أعمال القمار، ويمثل سقوطه ضربة حاسمة لشبكة المجموعة في تايوان.

وبعد التحقيق، ثبت تورط عشرة آخرين في غسل الأموال، القمار، والاحتيال. وأمرت النيابة بالإفراج بكفالة عن مهندس المجموعة 张芷寧 (200 ألف)، المهندس 杨濱維 (30 ألف)، موظف التقنية 姜致亘 (50 ألف)، سكرتيرة المدير الصيني 李添 في تايوان 刘纯妤 (150 ألف)، 林昱妏 (100 ألف)، والموظف 林英傑 (50 ألف) مع منعه من السفر أو مغادرة البلاد. أما المتهم الرئيسي 王昱棠 و13 آخرين، فقد تم تعليق التحقيق معهم ليلاً، وسيتم نقلهم صباح 5 نوفمبر إلى نيابة تايبيه لاستكمال التحقيقات.

تظهر طريقة تشغيل شركة 天旭 مدى دقة تقسيم العمل في مجموعة BCH. فالشركة تبدو ظاهرياً شركة تقنية، لكنها في الواقع تطور منصة القمار الإلكترونية، وقد لا يكون المهندسون التايوانيون على علم بالطبيعة غير القانونية للعمل. هذا الأسلوب في استغلال المواهب والتقنية التايوانية في الجريمة العابرة للحدود يهدد النظام القانوني في تايوان ويزج بموظفين أبرياء في قضايا جنائية.

إخفاء 26 سيارة فارهة ومصادرة أصول بقيمة 477 مليون

بعد إعلان قائمة العقوبات الأمريكية في أكتوبر، قام 王昱棠 من شركة 天旭 بتكليف موظفين بنقل ملكية سيارات فارهة مثل Rolls-Royce إلى الأخوين 刘书豪 و刘书荣 عبر وسطاء، ثم تم إخفاء السيارات في منطقة Neihu بتايبيه، وقد عثرت الشرطة مؤخراً عليها. وطلبت النيابة مصادرة 26 سيارة فارهة من بينها Rolls-Royce، McLaren، Ferrari، Porsche، Mercedes-Benz، بقيمة إجمالية 477.58 مليون. هذا السلوك في إخفاء السيارات يظهر محاولة المجموعة نقل الأصول بعد العقوبات الأمريكية، لكن السلطات التايوانية نجحت في استعادتها.

الأكثر إثارة للانتباه، أن المجموعة اشترت سيارة Bugatti (布加迪) كلاسيكية بقيمة سوقية تقارب 100 مليون. وتعد Bugatti من أشهر علامات السيارات الفارهة عالمياً، وتبلغ قيمة السيارة الكلاسيكية الواحدة 100 مليون، ما يكشف حجم العائدات غير المشروعة للمجموعة. هذه السيارات ليست مجرد مظاهر للثراء، بل أدوات لغسل الأموال، حيث يتم تحويل العائدات الإجرامية إلى أصول ملموسة سهلة التصريف.

تتحول مواقف السيارات المليئة بالسيارات الفارهة إلى مخزن أصول متنقل، فعندما يتم تجميد الحسابات البنكية، يمكن بيع هذه السيارات بسرعة أو نقلها للخارج. بعد إعلان قائمة العقوبات، بادر 王昱棠 فوراً بنقل ملكية وإخفاء السيارات، ما يدل على وجود خطة متكاملة لحماية الأصول لدى المجموعة. لكن سرعة تحرك السلطات التايوانية حالت دون تهريب الأصول للخارج.

منتجع بالاو وشبكة الجريمة العابرة للحدود

استثمرت مجموعة BCH في بالاو، واستأجرت جزراً لبناء منتجعات فاخرة، ويشتبه في أنها وظفت موظفين للقيام بغسل الأموال، القمار، والاحتيال. المتهمات الثلاث اللواتي تم نقلهن بعد الظهر إلى نيابة تايبيه: 黄婕، 施亭宇، و 王蕾絢 (التي غادرت البلاد)، هن قيادات في شركات المجموعة في بالاو. ويشتبه المحققون في أنهن ساعدن المجموعة في تنفيذ أنشطة القمار والاحتيال تحت غطاء الاستثمار في بالاو، وقد غادرت إحداهن البلاد بالفعل.

تعد بالاو دولة جزرية في المحيط الهادئ ذات رقابة مالية متساهلة، ما يجعلها نقطة مثالية لغسل الأموال العابرة للحدود. استغلت مجموعة BCH غطاء المنتجعات الشرعية لممارسة القمار والاحتيال فعلياً. وتعكس تعقيدات هذه الشبكة الإجرامية الحاجة لتعاون تايوان مع الولايات المتحدة وبالاو ودول أخرى لمكافحتها بفعالية. وقد لعبت قائمة العقوبات الأمريكية (OFAC) دوراً محورياً في قطع قنوات عمل المجموعة ضمن النظام المالي الدولي.