الأرجنتين ترفع درجة الحرارة في فضيحة ليبرا مع تجميد شامل للأصول

أمرت السلطة القضائية الفيدرالية في الأرجنتين بتجميد شامل لأصول المروج الأمريكي هايدن ديفيس واثنين من الوسطاء المشتبه بهم المرتبطين برمز ليبرا المنهار، مما يعمق التحقيق في واحدة من أكبر فضائح العملات الرقمية في أمريكا اللاتينية.

وذكرت أن الأمر، الصادر عن القاضي مارسيلو مارتينيز دي جورجي، يغطي المحافظ الرقمية، والحسابات المصرفية، والأصول العقارية لديفيس، والمشغل الأرجنتيني أورلاندو رودولفو ميلينو، والمتداول الكولومبي فابيو كاميليو رودريغيز بلانكو.

قال المدعون إن تجميد الأصول كان ضروريًا لمنع تحويل الأصول التي قد تمثل عائدات احتيال، مع عمل المحققين على تتبع مسار مالي يُقدر بحوالي مليون إلى مليون يورو.

ويوجه الحكم اللجنة الوطنية للأوراق المالية $100 CNV$120 لإخطار جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في البلاد، لضمان تمديد تجميد الأصول إلى المنصات الرقمية المحلية.

تطور جديد في فضيحة رمز ليبرا

تدور القضية حول ليبرا، عملة ميم التي اكتسبت شعبية في فبراير بعد أن قام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميليي بالترويج لديفيس بشكل مؤقت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كمستشار في مجال البلوكشين والذكاء الاصطناعي. خلال ساعات، ارتفعت العملة ثم انهارت، مما أدى إلى خسارة حوالي مليون يورو من أكثر من 40,000 مستثمر تجزئة.

تم تصوير ديفيس، الذي قام أيضًا بالترويج لعملات ميم أخرى، كشخصية مركزية في مخطط العملة الميم. في مايو، قام قاضٍ في نيويورك بتجميد مليون دولار من عملات USDC المستقرة المرتبطة بديفيس ومتعاونيه في بورصة ميتيوارا التي أصبحت الآن منتهية.

لاحقًا، رفع القاضي التجميد، قائلًا إن ديفيس والرئيس التنفيذي السابق لميتيوارا بن تشاو لم يحاولا نقل الأموال، وأن التعويض لا يزال ممكنًا.

تتهم الدعوى القضائية، التي يقودها مستثمرون أمريكيون وأمريكيون لاتينيون، ديفيس وتشاو وآخرين بالتنسيق لـ"سحب السجاد". واستند المدعون إلى قانون RICO، زاعمين أن ليبرا وM3M3، مشروع آخر لديفيس، يشكل جزءًا من نمط مستمر من الاحتيال المنظم.

ذات صلة: حزب ميليي يفوز في الانتخابات النصفية، لكن العملات الرقمية لن تحتفل

التداعيات السياسية والعابرة للحدود

على الرغم من عدم توجيه تهم جنائية ضد الرئيس ميليي، إلا أن التحقيق الأرجنتيني جذب الانتباه حيث زعمت تحويلات العملات الرقمية لديفيس تزامنها مع اجتماعات سياسية عالية المستوى.

تصف ملفات المحكمة وسطاء يحولون الرموز إلى نقد عندما التقى ديفيس بميليي في قصر روسادا، مما يعزز الجدل الأوسع حول “كريبتوغييت” الذي هيمن على عناوين الأخبار الأرجنتينية.

ومع ذلك، أكد القاضي مارسيلو مارتينيز دي جورجي أن تجميد الأصول سيظل ساريًا فقط طالما كان ذلك ضروريًا لضمان الأدلة والحفاظ على أي تعويض محتمل للمستثمرين.

وتعد الإجراءات المنسقة في بوينس آيرس ونيويورك حالة نادرة لمحاكم عبر قارتين تستهدف نفس المخطط القائم على البلوكشين.

بالنسبة للجهات التنظيمية، يسلط فضيحة ليبرا الضوء على كيف أن التنفيذ عبر الحدود والتشابك السياسي أصبحا أكثر ارتباطًا بالتحقيقات في العملات الرقمية.

وعلى الرغم من تورطها في الفضيحة، فاز حزب لا ليبرتاد أافانزا بقيادة ميليي في الانتخابات النصفية، مما وضع الرئيس في موقع مرشح رئيسي لانتخابات الرئاسة في أكتوبر 2027.

مجلة: مشروع قانون العملات الرقمية في الفلبين لمكافحة الفساد، وتوجيه تهم لخبراء الكريبتو: آسيا إكسبرس