وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخدمة السرية يكشفون عن "قوة الضرب" لمكافحة مجال العملات الرقمية الاحتيالية التي تتخذ من الصين مقراً لها

باختصار

• أطلق وزارة العدل الأمريكية فريق عمل جديد لمركز مكافحة الاحتيال بين الوكالات لتفكيك عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” المتعلقة بالعملات المشفرة المرتبطة بشبكات الجريمة الصينية.
• المدعي العام في واشنطن العاصمة جانين بيرو قالت إن مثل هذه المخططات سرقت ما يصل إلى $135 مليار من الأمريكيين في عام 2024، حيث قامت مكتبها بالفعل بمصادرة $480 مليون من العملات المشفرة المسروقة.
• أشاد الخبراء بالمبادرة باعتبارها تحولًا كبيرًا نحو هجوم اتحادي منسق ضد الشبكات العالمية للاحتيال في العملات الرقمية.

مركز فنون الموضة والترفيه لDecrypt.

اكتشف SCENE

أعلن مكتب وزارة العدل الأمريكية في واشنطن عن مبادرة بين الوكالات يوم الأربعاء مصممة خصيصًا لتفكيك عمليات الاحتيال الدولية على العملات المشفرة المعروفة باسم “مخططات ذبح الخنازير”.

ستعمل فرقة عمل مركز الاحتيال عبر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية ووزارة الخزانة الأمريكية وغيرها من الوكالات الحكومية على القضاء على الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي حققت في السنوات الأخيرة مليارات الدولارات من خلال احتيال الناس في جميع أنحاء العالم عبر مواقع العملات المشفرة الوهمية ومن خلال انتحال هويات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي.

تم الإعلان عن المبادرة يوم الأربعاء من قبل جانين بيرو، المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كولومبيا. خلال تصريحاتها، ربطت بيرو بشكل محدد آفة الاحتيالات في العملات المشفرة عبر الإنترنت بشبكات الجريمة المنظمة الصينية.

“نحن هنا اليوم لاستهداف وباء متزايد”، قال بيرو. “احتيالات الاستثمار في العملات المشفرة التي ترتكبها عصابات الجريمة المنظمة الصينية والتي تستهدف الأمريكيين بنجاح وتضر بهم.”

زعمت بييرو أن مثل هذه المخططات من المحتمل أن تكون قد خدعت الأمريكيين بمبلغ $135 مليار في عام 2024 وحده. وقالت إن مكتبها قد صادَر بالفعل عملات مشفرة بقيمة $400 مليون من الجهات الفاعلة السيئة، واليوم ستكشف عن مصادرة أخرى بقيمة $80 مليون من العملات المشفرة المسروقة التي ستحاول وزارة العدل إعادتها إلى الضحايا.

“مهمة هذه القوة الضاربة الجديدة هي تحديد واتهام قادة هذه المنظمات الاحتيالية في مجال العملات المشفرة، وتتبع الأموال المسروقة ومصادرتها [لمصلحة] الضحايا، ومصادرة وتعطيل البنية التحتية للولايات المتحدة التي تمثل الوسيلة والأسلوب للاحتياج نفسه،” أضافت بيدرو.

ربط المدعي العام الأمريكي المبادرة أيضًا بأجندة الرئيس دونالد ترامب المؤيدة للعملات الرقمية، مشيرًا إلى أنه بينما دفع الرئيس الأمريكي الناس لاحتضان هذا القطاع الجديد، ينبغي للمستهلكين أن يشعروا بالأمان والثقة فيه، وعدم الخوف من الاحتيال عند إجراء المعاملات بالعملات الرقمية عبر الإنترنت.

“لا توجد حيل يمكن أن تكون جزءًا من العملات المشفرة”، قال بييرو.

في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أعلن مسؤول في وزارة الخزانة أيضًا عن فرض عقوبات ضد مجموعة مسلحة قالت إنها تعمل في مركز احتيال إلكتروني في بورما، وتقوم بارتكاب أعمال عنف ضد ضحايا الاتجار بالبشر الذين يُجبرون على العمل في مركز الاحتيال ضد إرادتهم. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركتين ومواطن تايلاندي مرتبطين، كما قالت، بالمجموعة المسلحة البورمية والجريمة المنظمة الصينية.

لقد جادل خبراء الأمن السيبراني الرائدون لفترة طويلة بأن الحكومة الأمريكية فشلت في التعامل مع عمليات الاحتيال المعروفة باسم “تسمين الخنازير” - وذلك لأن المحتالين يبنون الثقة ببطء مع الضحايا، “يسمنونهم” قبل سرقة أموالهم - من خلال نهج منسق بين الوكالات.

بدلاً من ذلك، ركزت وكالات مثل وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي على عناصر مختلفة من هذه الجرائم دون الاعتراف بجذورها المشتركة في الأسواق السوداء الصينية التي تسهل معظم جرائم العملات المشفرة، كما أخبر خبراء من شركة TRM للاستخبارات blockchain موقع Decrypt في وقت سابق من هذا العام.

رحبت قيادة TRM بالإعلان اليوم باعتباره تحولًا ضروريًا في نهج الحكومة الفيدرالية — نهج سيمكن الحكومة الأمريكية من اتخاذ موقف هجومي منسق ضد الشبكات العالمية للجريمة في مجال التشفير، بدلاً من الدفاع المتقطع.

“قوة مكافحة الاحتيال هي أوضح بيان حتى الآن بأن الولايات المتحدة تنوي الرد بكل قوة الدولة،” قال آري ريدبورد، رئيس السياسة العالمية في TRM، لموقع Decrypt. “ليس في عزلة، ولكن بتنسيق: وزارة العدل تقاضي، وزارة الخزانة تفرض عقوبات، مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق، فينCEN يحلل، وزارة الخارجية تضغط، والصناعة تتعقب.”

في الشهر الماضي، أعلنت وزارة العدل عن مصادرة $14 مليار دولار من بيتكوين من شبكة احتيال مشفرة مزعومة مقرها في كمبوديا، لها صلات بالصين. كانت العملية أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل، وشملت اتهامات جنائية، وعقوبات مالية، ومبادرات دبلوماسية، وعمليات تحقيق على السلسلة.

قال ريدبورد من TRM إن الإجراء - الذي شمل تنسيقاً بين وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الخارجية - يمثل نموذجاً لكيفية عمل مجموعة مكافحة الاحتيال في المستقبل على استئصال جرائم العملات المشفرة.

“أظهر أنه عندما تعمل وكالات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية ووكالات الاستخبارات ككيان واحد، يصبح نموذج تفكيك الاحتيال العالمي المدعوم بالتكنولوجيا ليس فقط رد فعل، بل تفاعلي بشكل استباقي،” قال ريدبورد.