ألقت وكالة الأمن القومي البريطاني القبض على شبكة غسيل أموال بمليارات الدولارات: تم تحويل أموال المخدرات إلى الأصول الرقمية، وأصبحت خزينة عسكرية روسية.

أفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) مؤخرًا أنها كشفت عن شبكة ضخمة لغسيل الأموال نشطة في المملكة المتحدة وحول العالم. لم تقم هذه الشبكة بتحويل مليارات الدولارات من العائدات الإجرامية من النقد إلى الأصول الرقمية فحسب، بل تم اكتشاف أنها استحوذت على بنوك أجنبية لتفادي العقوبات، مما يوفر دعمًا مباشرًا للعمليات العسكرية الروسية والنشاطات الاستخبارية.

تظهر التحقيقات التي تحمل رمز “عملية زعزعة الاستقرار” وجود صلة مباشرة مذهلة بين تجارة المخدرات في شوارع المملكة المتحدة والمشتريات العسكرية على مستوى الدولة في روسيا.

نموذج التشغيل: من الأموال القذرة في الشوارع إلى التهرب من العقوبات على مستوى الدولة

أشارت NCA إلى أن هذه الشبكة الإجرامية لديها مراكز في 28 مدينة على الأقل في المملكة المتحدة. تعتمد عملياتها الأساسية على “سائقي الأموال النقدية”، الذين يتولون جمع “الأموال القذرة” الناتجة عن تجارة المخدرات، وتهريب الأسلحة، وجرائم الهجرة غير القانونية، ويتقاضون رسومًا لتحويلها إلى “عملات رقمية” “نظيفة”.

ومع ذلك، هذه ليست سوى قمة الجليد. كشفت تحقيقات NCA أن هذه الأموال تدفقت إلى مجموعات الجريمة المنظمة على مستوى أعلى، بل وخدمت حتى المصالح الوطنية الروسية.

لتجنب العقوبات المالية الدولية، أظهرت هذه الشبكة تعقيدًا عاليًا. حدد التحقيق شركة تُدعى Altair Holding SA (مرتبطة برأس هذه الشبكة جورج روسي)، والتي استحوذت في عيد الميلاد عام 2024 على 75% من أسهم بنك كيريميت في قيرغيزستان. تم استخدام هذا البنك لاحقًا لمساعدة البنك الروسي المملوك للدولة Promsvyazbank في إجراء المدفوعات عبر الحدود، مما دعم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية.

الشخصيات الرئيسية وعلاقتها بالاستخبارات الروسية

NCA هذه العملية قامت بشكل رئيسي بتفكيك شبكتين رئيسيتين: Smart و TGR.

مجموعة Smart: بقيادة إكاترينا زهدانوفا (محتجزة حاليًا في فرنسا). تظهر التحقيقات أن الأجهزة الاستخباراتية الروسية كانت تحاول استخدام المجموعة لتوفير التمويل للجواسيس في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك مجموعة الجواسيس البلغارية المدانة بقيادة أورلين روسيف.

مجموعة TGR: يقودها جورج روسي ومساعدته إيلينا تشيركينيان.

هذان المجموعتان لا تقومان فقط بغسيل الأموال لمجموعات الجريمة الإلكترونية عبر الحدود وتهريب المخدرات والأسلحة، بل تساعدان أيضًا العملاء الروس على التهرب بشكل غير قانوني من القيود المالية واستثمار الأموال في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأشخاص المعنيين أوليغارشي روسي/مولدافي يدعى إيلان شور، الذي كان متورطاً في سرقة مصرفية بقيمة 10 مليارات دولار في مولدافيا والتدخل في الانتخابات في البلاد.

القبض على 128 شخصًا ومصادرة أصول تقدر بعشرات الملايين

“التحرك المتزعزع” قد حقق حتى الآن انتصارات كبيرة:

إجمالي عدد المعتقلين: منذ بدء العملية، تم اعتقال 128 شخصًا.

مصادرة الأصول: تمت مصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني (حوالي 31.5 مليون دولار أمريكي) من النقد والأصول الرقمية فقط في المملكة المتحدة.

التعاون الدولي: ساعدت NCA الشركاء الدوليين في إنفاذ القانون في مصادرة 24 مليون دولار إضافية و 2.6 مليون يورو.

التحركات الأخيرة: في المرحلة الثانية من العملية، تم اعتقال 45 مشتبهاً به في أقل من 12 شهراً، وتم مصادرة أموال نقدية تزيد عن 5.1 مليون جنيه استرليني.

تحذير من المسؤولين: كسب المال بسهولة يؤدي إلى الكارثة في السجن

قال سال ميلكي، نائب مدير الجرائم الاقتصادية في NCA: “اليوم كشفنا عن نطاق عمل هذه الشبكات، وحددنا الفروق بين الجرائم المجتمعية، والجرائم المنظمة المعقدة، والأنشطة المدعومة من الدولة. إن الأموال التي يتم جمعها من المخدرات في الشوارع، تنتهي في النهاية إلى الاستحواذ على البنوك والمساعدة في انتهاك العقوبات العالمية.”

لمكافحة الأنشطة الأساسية، أطلقت NCA حملة توعية تستهدف غاسلي الأموال. في النقاط الساخنة المعروفة (مثل محطات الخدمة على الطرق السريعة)، قامت السلطات بتعليق ملصقات ثنائية اللغة (الإنجليزية والروسية) تحذر السائقين: “الربح السهل يؤدي إلى عقوبات شاقة.”

قال ميلكي: “هؤلاء السائقون يتعرضون لمخاطر كبيرة مقابل أجر ضئيل، ويواجهون سنوات من السجن، بينما يجني رؤساؤهم الأرباح الطائلة. بالنسبة لأولئك الذين يرون هذه الرسائل من غاسلي الأموال، الخيار بسيط: إما أن يتوقفوا، أو يستعدوا لمواجهة ضباطنا.”

وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة دان جارفس أكد: “هذه العملية المعقدة كشفت عن الأساليب الفاسدة التي تستخدمها روسيا لتمويل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا. سنعمل بلا كلل، ولن نتسامح مع قيام دول معادية بمثل هذه الأنشطة في شوارعنا.”

هذه المقالة: نجحت وكالة الأمن القومي البريطانية في تفكيك شبكة غسيل أموال بقيمة مليارات الدولارات: الأموال الناتجة عن المخدرات تحولت إلى عملة مشفرة، وأصبحت خزينة عسكرية روسية. ظهرت لأول مرة في أخبار سلسلة ABMedia.