تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حظر المديرين التنفيذيين السابقين في Alameda وFTX لمدة سنوات

الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون والتنفيذيين السابقين في FTX غاري وانغ ونيشاد سينغ سيتم حظرهم من تولي أدوار قيادية في الشركة لمدة تتراوح بين ثمانية إلى عشرة أعوام بعد حكم قضائي.

وفي إشعار يوم الجمعة، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها حصلت على أحكام نهائية بالموافقة ضد إليسون، وانغ وسينغ بسبب أدوائهم في سوء استخدام أموال المستثمرين في FTX من عام 2019 إلى 2022.

وافق الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda على حظر لمدة 10 سنوات كمسؤول ومدير، بينما وافق وانغ وسينغ على حظر لمدة ثمانية أعوام لكل منهما. كما يخضع الثلاثة أيضًا لــ"أوامر قضائية تعتمد على السلوك" لمدة خمس سنوات، وفقًا للجنة SEC.

قالت اللجنة: “في الواقع، كما ورد في الشكاوى، [Sam] بانكمان-فريد، وانغ، وسينغ، بمعرفة وإذن إليسون، استثنوا Alameda من تدابير الحد من المخاطر وقدموا لـ Alameda خط ائتمان غير محدود تقريبًا ممول من عملاء FTX”. “كما زعمت الشكاوى أن وانغ وسينغ أنشأوا رمز برمجيات FTX الذي سمح بتحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda، وأن إليسون استخدمت أموال عملاء FTX المختلسة في أنشطة تداول Alameda.”

المصدر: SEC

حصل الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام “SBF” بانكمان-فريد على حكم بالسجن لمدة 25 عامًا لدوره في انهيار المنصة. وهو في انتظار نتائج استئناف أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، حيث عُقدت جلسة استماع في 4 نوفمبر.

ذات صلة:__كارولين إليسون تلقي اللوم على سام بانكمان-فريد في سوء استخدام أموال مستخدمي FTX في المحكمة

حُكم على إليسون بالسجن لمدة عامين كجزء من صفقة اعتراف أدلت فيها بشهادتها ضد بانكمان-فريد. شهد وانغ وسينغ ضد SBF في محاكمته الجنائية وحُكم عليهما بالسجن مع وقف التنفيذ في عام 2024.

سيتم إطلاق سراح إليسون قريبًا من الحجز

الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda، الذي بقي إلى حد كبير بعيدًا عن الأضواء العامة بين انهيار FTX وشهادتها في محاكمة SBF في أكتوبر 2023، نُقل مؤخرًا من السجن إلى مكتب إدارة إعادة الإدماج السكني في مدينة نيويورك.

وفقًا لمكتب السجون الفيدرالي، من المقرر أن تُطلق سراحها في 20 فبراير، أي قبل حوالي تسعة أشهر من نهاية حكمها بالسجن لمدة عامين. وأشارت التوقيتات إلى أنها ربما كانت مؤهلة للحصول على أرصدة حسن السلوك لتقليل مدة سجنها.

مجلة:__عندما تتعارض قوانين الخصوصية ومكافحة غسيل الأموال: الاختيار المستحيل لمشاريع العملات الرقمية