SEC تتجه نحو إنهاء العقوبات ضد المديرين التنفيذيين السابقين في FTX

المنظمون الأمريكيون يقدمون أحكامًا نهائية ضد مسؤولين سابقين في FTX، مع تحديد أوامر منع، وحظر، ونتائج احتيال مرتبطة بسوء استخدام أموال العملاء.

اقتربت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من إغلاق إجراءات تنفيذها ضد FTX. لذلك، اقترحت أحكام موافقة نهائية ضد كبار التنفيذيين المتورطين في انهيار البورصة. ونتيجة لذلك، تعزز الملفات موضوعات المساءلة بعد فشل عام 2022. علاوة على ذلك، تبرز القضايا الحواجز المستمرة أمام المناصب القيادية داخل الشركات العامة.

تفاصيل اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والأوراق المالية الأحكام النهائية ضد المطلعين على FTX

وفقًا للجنة، تم تقديم الملفات في محكمة فيدرالية بنيويورك. المتهمون هم كارولين إليسون، غاري وانغ، ونشاد سينغ. في السابق، كانت إليسون تتولى رئاسة ألاميدا ريسيرش، وكان وانغ هو المدير التقني التنفيذي لـ FTX. وخدم سينغ كمهندس قيادي مشارك خلال نمو المنصة.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها قدمت مقترحات لأحكام موافقة نهائية في المنطقة الجنوبية من نيويورك ضد كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لألاميدا ريسيرش، وزيكياو “غاري” وانغ، المدير التقني السابق لـ FTX، ونشاد سينغ، المهندس المشارك السابق في FTX. رهن موافقة المحكمة، ال…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 19 ديسمبر 2025

بموافقة المحكمة، قبل الثلاثة أوامر منع دائمة من الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، وافق كل منهم على قيود تعتمد على السلوك لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، تختلف العقوبات حسب الدور. قبلت إليسون حظرًا لمدة عشر سنوات من منصب مسؤول ومدير. في حين وافق وانغ وسينغ على حظر لمدة ثماني سنوات.

_قراءة ذات صلة: _****أخبار التشفير: إطلاق سراح كارولين إليسون بعد 11 شهرًا خلف القضبان

علاوة على ذلك، زعمت اللجنة سوء استخدام فادح لأموال العملاء. قال المنظمون إن ألاميدا حصلت على امتيازات خاصة لم يراها المستثمرون. تحديدًا، تم إيقاف ضوابط المخاطر على حسابات ألاميدا. ونتيجة لذلك، يُفترض أن أصول العملاء استُخدمت لتمويل التداولات، والاستثمارات، والقروض التنفيذية.

علاوة على ذلك، ذكرت الشكاوى أن FTX جمعت أكثر من 1.8 مليار دولار من المستثمرين. تم تنفيذ هذه الجهود من مايو 2019 حتى نوفمبر 2022. وأُبلغ المستثمرون أن الأصول لا تزال محمية بواسطة التدابير الآلية. في الواقع، وفقًا للادعاءات التي قدمتها الجهات التنظيمية، ثبت أن ذلك كان زائفًا بشكل مادي.

تسويات غير مالية تضع اللمسات الأخيرة على القضية

من المهم أن لا توجد غرامات مالية إضافية على التسويات. بدلاً من ذلك، تركز على حدود السلوك والامتثال المستقبلي. قالت اللجنة إنه لم يتم استرداد أو فرض غرامات مدنية هنا. ومع ذلك، يتطلب الأمر موافقة المحكمة على إتمام الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، تتبع الإجراءات تعاون في الإجراءات الجنائية المرتبطة. كان كل من التنفيذيين قد أدلى سابقًا باعترافات بالذنب. شملت تلك الاعترافات الاحتيال بمليارات الدولارات في كيفية انهيار FTX. لذلك، تتوافق النتائج المدنية مع جهود المساءلة الأوسع.

أخيرًا، تبرز القضية التدقيق المستمر في أسواق التشفير. يواصل المنظمون التأكيد على ضوابط الحوكمة والشفافية. مع تقدم التنفيذ، تعيد الشركات النظر في أطر الامتثال. ونتيجة لذلك، قد يكون لقرارات FTX تأثير على الحلول المستقبلية للصناعة.

وفقًا للملفات، قدمت اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والأوراق المالية شكاوى أولية في أواخر 2022. جاءت الإجراءات ضد إليسون وانغ في ديسمبر. وتم توجيه تهم إلى سينغ في فبراير 2023. بشكل جماعي، يُعد الجدول الزمني نفسه مؤشرًا على التركيز التنظيمي المستمر بعد الانهيار.

علاوة على ذلك، قالت الوكالة إن تغييرات البرمجيات سمحت بتحويل الأموال. زعم وانغ وسينغ أنهما كتبا رمزًا سمح بالتحويلات. وزعمت إليسون أنها استخدمت الأصول المحوّلة للتداول. لذلك، شرحت اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والأوراق المالية أن حماية العملاء كانت وهمية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المنطقة الجنوبية من نيويورك في مركز تنفيذ قوانين التشفير. تحكم هناك محاكم في عدد من القضايا البارزة. ونتيجة لذلك، تحدد النتائج توقعات التنفيذيين في جميع أنحاء البلاد. يتوقع المراقبون تشديد الرقابة بعد تكرار إخفاقات السوق.

وفي النهاية، تمثل أحكام الموافقة نهاية لهذه المرحلة من القضية. ومع ذلك، لا تزال الضغوط التنظيمية مستمرة على البورصات والصناديق. هناك طلب متزايد من المستثمرين على الضمانات والشفافية. مع استمرار ذكرى الانهيار، فإن فشل الامتثال له تداعيات طويلة الأمد على مصداقية القيادة والثقة في الأسواق.