مجموعة تايزي تشن تشي تم اعتقاله وإعادته إلى الصين! الولايات المتحدة تحجز 14 مليار دولار من بيتكوين، وتايوان تحتجز رأس مال التشفير في المياه

صحيفة الجابون والصين تقول إن مؤسس مجموعة الأمير ولي العهد تم القبض عليه وإعادته إلى الصين، وكانت الولايات المتحدة قد صادرت سابقًا 14 مليار دولار من البيتكوين. الشرطة التايوانية أفرجت عن مسؤول في غرفة المياه وفتشت تدفقات غير قانونية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

وسائل الإعلام الصينية: مؤسس مجموعة الأمير ولي العهد تم القبض عليه وإعادته إلى الصين

في قضية غسيل الأموال والاحتيال التي تحظى باهتمام كبير في تايوان، أخيرًا حدث تقدم كبير! وفقًا لتقرير صحيفة الجابون والصين الليلة الماضية (7/1)، تم القبض على مؤسس مجلس إدارة مجموعة الأمير ولي العهد، تشن تشي، في كمبوديا، وتم ترحيله إلى الصين أمس، وهو الآن يخضع للتحقيق من قبل الجهات المختصة.

وزارة العدل الأمريكية اتهمت العام الماضي، أن تشن تشي، وهو من الجنسية الصينية، ومرتبط بمجموعة الأمير ولي العهد، خططوا لعملية احتيال واسعة النطاق في كمبوديا، وسرقوا مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من الضحايا حول العالم.

حاليًا، قامت الولايات المتحدة بمصادرة البيتكوين التي يُقال إنها مرتبطة بتشن تشي، وتبلغ قيمتها أكثر من 14 مليار دولار. ووصف المسؤولون الأمريكيون أن هذه هي أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: بيان صحفي لمجموعة الأمير ولي العهد، مؤسس مجلس الإدارة تشن تشي

مسؤولون في مجموعة الأمير ولي العهد يُفرج عنهم بكفالة، وأول غرفة مياه مشفرة تم القبض عليها

امتدت جرائم مجموعة الأمير ولي العهد إلى تايوان أيضًا. اكتشفت الشرطة أن المجموعة تستخدم تايوان كمحطة وسيطة لغسل الأموال، مع تدفقات غير قانونية تصل إلى 4.5 مليار دولار نيو تايواني، وقد تم مصادرة عقارات فاخرة، وسيارات رياضية فاخرة، وكميات كبيرة من النقود، وكفالة لأكثر من 4 من كبار المسؤولين في تايوان.

تغطية ذات صلة:
قضية غسيل أموال مجموعة الأمير ولي العهد: تايوان تصادر 4.5 مليار دولار! مساعد تينشو يُفرج عنه بكفالة 150,000 دولار، ومدير الموارد البشرية، والمخطط يُفرج عنه بكفالة

في 5 يناير، اكتشفت النيابة في تايوان لأول مرة عملة مشفرة “غرفة المياه” التي أنشأها رئيس المجموعة تشن تشي شخصيًا في تايوان. وفقًا لتقرير وكالة الأنباء المتحدة، أطلقت النيابة عملية اعتقال، وأحضرت مسؤول غرفة المياه، تشن وي تشي، وأخوه تشن وي شانغ، الذي يدير متجر سيجار “Cigar Vie” في منطقة Xinyi، للتحقيق.

اعتبرت النيابة أن تشن وي تشي هو الشخصية الرئيسية في معالجة التدفقات غير القانونية لمجموعة الأمير ولي العهد، وأن هناك مخاطر التزوير، وإخفاء الأدلة، والفرار، لذلك طلبت من المحكمة حجزه ومنعه من الزيارة، وتمت جلسة المحاكمة في 6 يناير.

مجموعة الأمير ولي العهد تتحدى عبر توظيف محامٍ من الخارج، وطلاب من جامعة سنغافورة يقطعون العلاقات بسرعة

قبل القبض على تشن تشي، أصدرت مجموعة الأمير ولي العهد بيانًا ينفي الاتهامات، مؤكدة أن التقارير ذات الصلة غير صحيحة، وأنها عينت فريق دفاع من شركة المحاماة الشهيرة في نيويورك، بويس شيلر فليكسنر، لمواجهة القضية.

المصدر: بيان صحفي لمجموعة الأمير ولي العهد، قبل القبض على تشن تشي، أصدرت المجموعة بيانًا ينفي الاتهامات، وأكدت أن التقارير غير دقيقة

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة الاتحاد الصباحية أن جامعة نانيانغ التكنولوجية الوطنية وجامعة نانيانغ التعاونية مع مجموعة الأمير ولي العهد، لتنظيم زيارات طلابية إلى كمبوديا. وأكدت الجامعتان أن هناك برامج زيارات سابقة، لكنهما شددتا على أنهما لم تعملا مع المجموعة في الوقت الحالي.

تغطية ذات صلة:
مجموعة الأمير ولي العهد: نحن لا نرتكب احتيالًا مع تشن تشي! وسائل الإعلام الأجنبية تكشف أن جامعة سنغافورة تعاونت سابقًا لزيارة كمبوديا

قضية غسيل أموال مجموعة الأمير ولي العهد تثير نزاعًا غير متوقع بين الصين والولايات المتحدة حول منجم العملات الرقمية على الطريق

هذه القضية أثارت أيضًا حادثة سيادة الأصول الرقمية بين الصين والولايات المتحدة. كانت هيئة الأمن السيبراني الوطنية الصينية، “مركز الطوارئ لمكافحة فيروسات الحواسيب الوطنية”، قد اتهمت سابقًا أن الحكومة الأمريكية قادت هجمات قرصنة، وسرقت حوالي 127,000 بيتكوين من منجم LuBian، ثم استولت على الأصول عبر المصادرة القضائية.

وتصر الولايات المتحدة على أن ذلك تم وفق القانون، لكن الصين انتقدت هذا الإجراء ووصفته بأنه “سلب من السلب”، واعتبرت أن الولايات المتحدة تسيطر على الأصول دون مساعدة قضائية، مما يخالف المبادئ القانونية الدولية.

هذه البيتكوين الثمينة، التي كانت في الأصل من عائدات إجرامية، أصبحت الآن ورقة مساومة بين الصين والولايات المتحدة في مجال التمويل الرقمي.