$12B تم القبض على ملك التشفير في حملة مداهمة في كمبوديا

زعيم احتيال تشفير بقيمة $12 مليار دولار تم تنفيذه باستخدام عمليات احتيال الذبح الخنزيري تم اعتقاله من قبل السلطات الكمبودية. بعد تحقيق استغرق شهراً واحداً، تم تسليمه إلى الصين.

أجرت قوات الأمن الكمبودية حملة قمع واسعة النطاق، واعتقلت تشن تشي. يُتهم رجل الأعمال الصيني الأصل بتنظيم مخطط احتال على أكثر من 12 مليار دولار من أشخاص غير مدركين في جميع أنحاء العالم.

أكدت وزارة الداخلية الاعتقال. تم احتجاز شخصين يُشتبه بأنهما متواطئان مع تشن.

في ديسمبر 2025، تم إيقاف جنسيته الكمبودية، وتم ترحيله إلى الصين بناءً على طلب بكين.

سبقت الاعتقال أشهر من التحقيقات، وتمكنت السلطات من تتبع أنشطته في دول مختلفة. عمله الإجرامي لم يكن جديداً، والضحايا كانوا موجودين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

الثروة المبنية على الاحتيال والعمل الجبري

مجموعة Prince Holding، التي أسسها تشن، أصبحت واحدة من أكبر الشبكات الإجرامية في آسيا. قالت وول ستريت جورنال إن السلطات الأمريكية اتهمته في أكتوبر بالمؤامرة لارتكاب احتيال سلكي وغسيل أموال.

كان المخطط يقوم على سلسلة من عمليات احتيال الذبح الخنزيري حيث يقيم المحتالون شعوراً كاذباً بالثقة مع الضحايا ونهب أموالهم. المصطلح مستمد من تسمين الماشية قبل الذبح.

تم الإبلاغ أيضاً عن الامتثال القسري من قبل الضحايا في مواقع الاحتيال. أجبرت الشركة التي عمل بها تشن العمال على الإكراه والتلاعب في عمليات احتيالية.

تم إجبار الموظفين على المشاركة. أجبرت طاقمه مئات الموظفين بقوة على الدخول إلى مجمعات احتيالية، مع نقل الموظفين إلى أماكن مختلفة في كمبوديا.

تم التحكم في العمليات مباشرة من خلال التكنولوجيا، حيث تم الاحتفاظ بسجلات لكل موقع احتيالي. كانت العملات المشفرة تُستخدم من قبل الشركاء لإخفاء الدخل غير القانوني.

قد يعجبك أيضاً: Tether و Rumble يطلقان محفظة تشفير غير احتفاظية لنصائح منشئي المحتوى

مليارات تم الاستيلاء عليها في مصادرة تاريخية

تابع المحققون 127,271 بيتكوين يعود إلى عملية تشن بقيمة تقارب 11.6 مليار دولار. كانت هذه أكبر عمليات الاستيلاء في التاريخ حيث صادرتها السلطات الأمريكية.

لوحات بابلو بيكاسو والزيارات إلى أماكن مكلفة كانت جميعها جزءاً من نمط الحياة الفخم لتشن وشركائه. تم إخفاء نمط حياتهم الإجرامي حيث تم استخدام العملات المشفرة لتغطية أرباحهم.

كانت وزارة العدل تفرض عقوبات، وكان تشن ومتواطئوه يتلقون عقوبات قاسية. الاتهامات بمثابة تحذير، بقصد منع أفعال مماثلة.

وفقاً لتقارير Chainalysis، الأرقام أوسع: تم إنفاق أكثر من $75 مليار على الجرائم المتعلقة بالحاسوب، والمنظمات الإجرامية امتلكت ما يقارب $15 مليار في يوليو، وهو 300 مرة أكثر من الإحصائيات في 2020. تشير هذه الأرقام إلى الأخطار المتزايدة داخل النظام البيئي.

لا تزال الأنشطة الإجرامية مدعومة من قبل التكنولوجيا. السرية في العملات المشفرة هي ثغرة يستخدمها المحتالون، الأمر الذي زاد من جهود وكالات إنفاذ القانون. التعاون الدولي مهم في محاربة هذه الجرائم.