زعيم مخدرات غامض من جيل زد يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا لغسيله ملايين الدولارات في العملات الرقمية

تم الحكم على تاجر مخدرات شاب من جيل زد بالسجن لمدة 20 عامًا في كوريا الجنوبية بعد أن خلصت المحكمة إلى أنه كان يستخدم العملات المشفرة بشكل منهجي كوسيلة دفع وأداة لغسيل الأموال ضمن شبكة مخدرات واسعة النطاق بإجمالي تداول يُقدر بـ $4 مليون. صدر الحكم عن محكمة أولسان الجزئية، حيث أوضح المدعون كيف قام المتهم ومجموعته بتهريب المخدرات إلى البلاد عبر خدمات البريد الدولية وبيعها من خلال تطبيق المراسلة تيليجرام. بالإضافة إلى السجن، فرضت المحكمة غرامة قدرها 4.2 مليون دولار. قال القاضي بارك جونغ-هون خلال النطق بالحكم إن استيراد المخدرات عبر التسليم الدولي يصعب جدًا على الشرطة اكتشافه. ووفقًا للقاضي، فإن هذا النوع من الجرائم ينتشر بسرعة، مما يستدعي فرض عقوبات قاسية بشكل استثنائي. وأكد أن مثل هذا النشاط معادٍ للمجتمع وله عواقب وخيمة على المجتمع ككل.

تيليجرام كسوق “مخدرات” للشباب وفقًا للسجلات التحقيقية، تحولت قنوات تيليجرام باللغة الكورية بشكل فعال إلى “متاجر مخدرات”، خاصة للشباب الكوريين الجنوبيين. كانت المدفوعات مقابل المخدرات تتم بشكل رئيسي باستخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. بدأ المتهم ببيع المخدرات عبر الإنترنت منذ مارس 2020. مع مرور الوقت، بنى شبكة من الشركاء ساعدوا في تشغيل قنوات مبيعات موازية متعددة على تيليجرام. شملت العروض الكانابينويدات الاصطناعية، الماريجوانا، LSD، والميثامفيتامين، مع معظم المخدرات التي تم تهريبها من فيتنام. استخدمت العملات المشفرة ليس فقط لجمع المدفوعات، ولكن أيضًا لغسل عائدات الأنشطة الإجرامية. وكان الموزعون يتلقون عمولة بنسبة 10% على كل عملية تسليم ناجحة.

آلاف عمليات “Dead Drop” على مستوى البلاد اعتمد التاجر على شبكة وطنية من البائعين الصغار الذين قاموا بما يُعرف بـ “Dead Drops” — ترك حزم المخدرات في أماكن عامة وإرسال تعليمات للمشترين حول مكان استلامها. وكشف المدعون أنه بين مارس 2022 ومايو 2023، تم تنفيذ ما يقرب من 12,000 عملية تسليم بهذه الطريقة، شملت أكثر من 7,000 كيلوجرام من حبوب الميثامفيتامين. ذكر أن المحكمة أن المتهم أنشأ نموذج توزيع يقوم الآخرون من تجار المخدرات الآن بنسخه. ووفقًا للقاضي، أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تطور ونشاط سوق المخدرات غير القانونية، مما أدى إلى إنتاج جماعي جديد من المدمنين والمجرمين المرتبطين بالمخدرات. بالإضافة إلى المتهم الرئيسي، حُكم على ثلاثة من شركائه المقربين بالسجن لمدة تتراوح بين 30 شهرًا وثلاث سنوات، وجميعهم أدينوا بتهم توزيع المخدرات وغسل الأموال.

تحقيق تيليجرام وحدود التعاون قبل عام، أطلقت السلطات الكورية تحقيقًا في تيليجرام وسط ادعاءات بأن المنصة كانت تُستخدم لتوزيع محتوى غير قانوني. ومع ذلك، واجه المحققون عقبات كبيرة بسبب رفض تيليجرام تقديم بيانات حسابات المستخدمين لوكالات إنفاذ القانون، سواء محليًا أو دوليًا. ونتيجة لذلك، أضافت لجنة معايير الاتصالات الكورية (KCSC) تيليجرام إلى قائمة شركاء المنصات الأجنبية، مما مكنها من طلب إزالة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمخدرات.

تحول في تنظيم العملات المشفرة وطرق جديدة لغسل الأموال في الوقت نفسه، حدث تحول تنظيمي كبير. رفعت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) حظرها على استثمارات الشركات في العملات المشفرة، وهو قيد كان مبررًا سابقًا بسبب المخاوف من غسل الأموال. من المتوقع أن يتم نشر النسخة النهائية من القواعد في يناير أو فبراير، مع مسودة تسمح للكيانات القانونية باستثمار ما يصل إلى 5% من حقوق المساهمين في العملات المشفرة ضمن أكبر 20 عملة من حيث القيمة السوقية. لم تُدرج العملات المستقرة بعد، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها لاحقًا. وفقًا لـ Chainalysis، شكلت العملات المستقرة 84% من حجم المعاملات غير القانونية على السلسلة في عام 2025، مما يجعلها أكثر الأصول الرقمية استخدامًا في النشاط الإجرامي. سيُسمح بالاستثمارات فقط من خلال أكبر خمسة بورصات منظمة في البلاد: Upbit، Bithumb، Korbit، INEX، وCoinone. ومع ذلك، يحذر خبراء مكافحة غسل الأموال من أن الجماعات الإجرامية تتجه بشكل متزايد نحو الكازينوهات ودورات الرقائق إلى النقد، والتي تعتبرها أكثر أمانًا من العملات المشفرة. يأتي هذا التحذير بعد تقارير تفيد بأن مواطنين صينيين استخدموا الكازينوهات في جزيرة جيجو وفي مناطق أخرى لغسل الأموال التي حصلوا عليها من عمليات الاحتيال عبر الصوت.