إجراءات الإنفاذ

ظهرت في اليابان عملة رقمية تحمل اسم رئيسة الوزراء توميا سانيه، تسمى "تويا نايبون"، مما أثار تحقيقًا من قبل هيئة الخدمات المالية. نفت رئيسة الوزراء توميا سانيه ارتباطها بهذه العملة، وادعت أن صورتها تم استخدامها بدون إذن. يسلط هذا الحدث الضوء على نقص تنظيم سوق العملات الرقمية، ويجب مراقبة الإجراءات الحكومية المستقبلية.

تقوم الشرطة الكورية الجنوبية بالتحقيق في سلسلة من حوادث الانتقام المدعومة من قبل العملات المشفرة، حيث يتلقى المشتبه بهم المدفوعات من أصحاب العمل عبر Telegram لتنفيذ التخريب والتشهير. وتشتبه الشرطة في وجود مجموعة تدعي أنها منظمة انتقام خاصة تنشط في هذا المجال، وهو ظاهرة موجودة أيضًا في روسيا.

قام قاضٍ اتحادي بإعادة إجراء التنفيذ المدني في نيفادا ضد أسواق التنبؤ كالشي و بوليماركيت إلى المحكمة المحلية، مما يزيد من خطر فرض قيود على عملياتها وسط تزايد الضغط التنظيمي من قبل الولايات.

كالشي شهدت جدلاً مؤخرًا بعد وفاة حاميني، حيث تدفقت أموال كثيرة على عقود التنبؤ ذات الصلة، مما أدى إلى فوضى في التسوية وتوقف التداول. على الرغم من أن كالشي ردّ للمستخدمين خسائر صافية تقدر بحوالي 2.2 مليون دولار، إلا أن أنشطة الترويج الخاصة بها تعرضت للانتقاد، وأدت إلى مطالبة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بالتحقيق في عقود مماثلة تتعلق بالاغتيالات. كما تواجه بوليمارك أيضًا جدلاً، حيث أثارت تسويات بعض العقود استياء المستخدمين، وظهرت شبهات حول التداول الداخلي.

اقترح السيناتور كريس ميرفي تنظيم أسواق التنبؤ بعد مزاعم حول تداول داخلي من قبل أشخاص مقربين من إدارة ترامب. ووفقًا لـ Bubblemaps، استفاد ستة من المطلعين من أرباح تقترب من 1.2 مليون دولار من خلال المراهنة على الضربة الأمريكية على إيران قبل ساعات قليلة من وقوعها. السيناتور كريس مير

وافقت منصة Riot على دفع $20 مليون دولار لشركة SBI Crypto لتسوية دعوى قضائية استمرت ثلاث سنوات بشأن اتفاقية تخزين تعدين البيتكوين في تكساس. بدأت الشكوى في أبريل 2023، حيث كانت SBI تسعى في البداية للحصول على أكثر من $175 مليون دولار كتعويضات.

قضت المحكمة الفيدرالية بعدم مسؤولية Uniswap عن الرموز الاحتيالية التي يطرحها المصدرون من طرف ثالث. لم تجد القاضي أدلة على أن Uniswap كانت على علم بالاحتيال أو ساعدت في مخططات خادعة. تنتهي دعوى الجماعة التي استمرت أربع سنوات بـ

رسالة ChainCatcher، رئيسة الوزراء ساونا تاكاشيما قد نشرت على منصة التواصل الاجتماعي X، ونفت أي ارتباط بهذه العملة الرقمية، كما أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا أكد فيه أنه "لم يتم منح أي موافقة".

تم إدانة الشرطي السابق في شرطة لوس أنجلوس إريك هاليم بتهمة خطف وسرقة مراهق باستخدام بيتكوين بقيمة حوالي 350,000 دولار. تسلط القضية الضوء على مخاطر العملات المشفرة في الجرائم، وتذكر المستثمرين بحماية الأصول الرقمية من السرقات والاحتيال. سيتم تحديد العقوبة في 31 مارس.

اكتشفت السلطات الضريبية في كوريا الجنوبية عن غير قصد عبارة تذكيرية لمحفظة عملات مشفرة لمشتبه في التهرب الضريبي، مما أدى إلى سرقة أصول رقمية بقيمة حوالي 5 ملايين دولار أمريكي. وأشار الخبراء إلى وجود ثغرات في إدارة الأصول الرقمية من قبل الحكومة، وأدى الحادث إلى تسليط الضوء على أمان العملات المشفرة وقدرة الحكومة على التنظيم.

تواجه صناعة أسواق التوقعات في الولايات المتحدة ضغوطًا سياسية وتنظيمية، حيث دعا تحالف بقيادة النائب ميك مولفاني إلى تعزيز إنفاذ القانون، وتقليل توسع السوق، مؤكدًا أن طبيعتها قمار ويجب الامتثال للقوانين ذات الصلة. في الوقت نفسه، يدفع بعض النواب نحو إجراءات تنظيمية أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق ببعض الأحداث التوقعية المثيرة للجدل. من ناحية أخرى، ترد صناعة أسواق التوقعات بشكل نشط، معتبرة أن اللوائح الحالية يجب أن تكون تحت إشراف لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC)، وأن السوق لا تزال تنمو بسرعة، مع استكشاف نماذج منتجات جديدة لتعزيز تأثيرها في السوق.

رئيسة الوزراء اليابانية ساياني توموي تنفي بشدة مشاركتها في إصدار العملة المشفرة المسماة SANAE TOKEN، والتي تم الترويج لها باسمها، مما أثار ذعراً في المجتمع، وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن سعر العملة انهار بأكثر من 50%. يعتقد المُصدر أن هذه العملة تعزز المشاركة السياسية، لكنها لم تحصل على إذن من الحكومة، وتعرضت لانتقادات من الجمهور وأثارت مشاكل قانونية. يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين، ويتجنبوا الاحتيال المالي.

وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى ضد مؤسس Paxful Ray Youssef، تتهمه بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال وجرائم التحويل غير المرخصة. شركة Paxful اعترفت بالذنب ودفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار، وأكد Youssef براءته. كما أصبح منصة Backpage المعنية في القضية محور التركيز، مما يسلط الضوء على أهمية قضايا الامتثال في العملات المشفرة.

قاضي فيدرالي في نيويورك يرفض دعوى جماعية ضد Uniswap، ويقرر أن مطوري العقود الذكية مفتوحة المصدر لا يتحملون مسؤولية عن رموز الاحتيال التي يستخدمها الطرف الثالث، مما يضع سابقة قانونية لصناعة DeFi. وأكد القاضي أن Uniswap أداة محايدة، ويجب التمييز بوضوح بين المطورين والأفعال غير القانونية. هذا الحكم يوفر حماية قانونية للبرمجيات مفتوحة المصدر، ويشجع المستخدمين على تقييم المخاطر بأنفسهم.

محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك ترفض الدعوى الجماعية ضد Uniswap Labs، وتعتبر أن المدعين لم يثبتوا بشكل معقول أن المتهمين كانوا على علم بعملية الاحتيال أو خرق قوانين حماية المستهلك، مع التأكيد على أن مطوري المصادر المفتوحة لا يجب أن يكونوا مسؤولين عن سوء استخدام الطرف الثالث. هذا الحكم يوفر حماية قانونية لمطوري DeFi، ويظهر حدودًا واضحة لتحديد مسؤولية الاحتيال.

سلطات بوسطن في الولايات المتحدة ترفع دعوى قضائية ضد قضية احتيال عبر تطبيقات المواعدة للعملات المشفرة، حيث تم خداع الضحية "ليندا براون" من قبل المحتالة التي استولت على 327,829.72 دولار من تيثر (USDT) من خلال تطبيقات المواعدة. تتوافق القضية مع نمط الاحتيال "قتل الخنزير"، حيث يقوم المحتالون أولاً ببناء ثقة عاطفية ثم يغري الضحايا للاستثمار. يعتبر USDT أداة رئيسية لتمويل الاحتيال نظرًا لاستقراره وخصوصيته، مما يبرز خطورة الاحتيال عبر العملات المشفرة والتحديات التي تواجه إنفاذ القانون.

رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايكل سيليج يعلن عن تعيين ديفيد ميلر رئيسًا لقسم الإنفاذ، حيث يمتلك ميلر خبرة واسعة في قضايا الأصول الرقمية. مع هذا التعيين، تستعد CFTC لتعزيز تنظيم صناعة العملات المشفرة، وسيتركز عمل ميلر على مكافحة الاحتيال والتلاعب.

رفع المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى قضائية، يسعى لاسترداد 327,829.72 من USDT، تتعلق بعملية احتيال عبر العملات المشفرة من خلال تطبيق مواعدة. قام المشتبه به بخداع الضحايا للاستثمار باستخدام هوية مزيفة باسم "Linda Brown"، واكتشف الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال بعد فشل عملية السحب. تعكس القضية تصاعد يقظة الجهات التنظيمية الأمريكية تجاه عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة المرتبطة بالعلاقات العاطفية.