Die nordtaiwanesische Staatsanwaltschaft hat den Fall der Prince Group abgeschlossen, 62 Personen angeklagt und Vermögenswerte im Wert von über 5,5 Milliarden NT$ beschlagnahmt. Dabei wurde ein 9-jähriges Netzwerk zur Geldwäsche von 10,7 Milliarden NT$ aufgedeckt.
Die Taipei District Prosecutors Office kündigte gestern (4.) die Beendigung der Ermittlungen gegen die grenzüberschreitende kriminelle Organisation der kambodschanischen Prince Group wegen Geldwäsche in Taiwan an. Insgesamt wurden 62 Angeklagte und 13 Unternehmen angeklagt, 9 Personen befinden sich in Haft. Es wurden Vermögenswerte wie Luxuswohnungen, Luxusautos und Finanzkonten im Wert von über 5,5 Milliarden NT$ beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Gruppe durch Glücksspielplattformen, Underground-Wechselstuben und ausländische Firmen in Taiwan Geld im Wert von über 10,7 Milliarden NT$ gewaschen hat.
USA-Anklagen und Sanktionen als entscheidender Wendepunkt
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Prince Group unter der Leitung von Chen Zhi seit langem in Kambodscha Betrug und Online-Glücksspiele betreibt und ein großes grenzüberschreitendes Unternehmensnetzwerk zur Geldwäsche aufgebaut hat. Im Oktober 2025 reichten US-Bundesankläger in der Eastern District Court of New York Anklagen gegen Chen Zhi und andere ein. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat zudem die 9 in Taiwan ansässigen Unternehmen der Prince Group sowie drei Staatsangehörige auf die Sanktionsliste gesetzt.
Nach Bekanntgabe der Nachrichten begann die nordtaiwanesische Staatsanwaltschaft am nächsten Tag eigenständig mit der Fallbearbeitung und startete eine interdepartementale gemeinsame Untersuchung, was ein wichtiger Meilenstein bei der Zerschlagung dieser grenzüberschreitenden kriminellen Organisation in Taiwan war.
9 Jahre Geldwäsche im Wert von 10,7 Milliarden: Grenzüberschreitende Unternehmensoperationen
Die Ermittlungen ergaben, dass die Prince Group bereits 2016 in Taiwan mehrere Firmen gründete, um eine strukturierte kriminelle Organisation aufzubauen. Diese Firmen scheinen auf den ersten Blick im Bereich Technologie, Kundenservice oder Gaming tätig zu sein, in Wirklichkeit übernehmen sie jedoch die technische Betreuung und den Betrieb von Online-Glücksspielplattformen und waschen Betrugserlöse durch den Geldfluss dieser Plattformen.
Neben den Glücksspielplattformen hat die Gruppe auch ein umfangreiches Netzwerk aus ausländischen Firmen aufgebaut. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Prince Group in 18 Ländern über 250 ausländische Firmen gegründet hat, um Gelder durch fiktive Verträge und grenzüberschreitende Überweisungen zu transferieren, wobei komplexe Unternehmensstrukturen den tatsächlichen Geldfluss verschleiern.
Im letzten Stadium der Geldtransfers kombiniert die Gruppe Kryptowährungen mit Underground-Wechselstuben. Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass die Prince Group ein eigenes virtuelles Asset-Tool namens „OJBK Wallet“ entwickelt hat, mit dem sie Kryptowährungen über Underground-Wechselstuben in Bargeld umwandelt und diese Gelder nach Taiwan leitet. Diese Gelder wurden anschließend genutzt, um Luxuswohnungen, Luxusautos und verschiedene Luxusartikel zu kaufen, als Mittel zur Kapitalparken und Wertübertragung.
Luxuswohnungen der Könige: Heping Dayuan als Geldwäschezentrum
Besonders im Blickfeld steht die Luxuswohnanlage „Heping Dayuan“ in Taipei. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Chen Zhi habe zur Einschleusung der kriminellen Erlöse nach Taiwan die Mitglieder der Gruppe angewiesen, acht Scheinfirmen zu gründen und Luxuswohnungen im Namen von Strohmännern zu kaufen. Insgesamt sind 11 Luxuswohnungen und 48 Parkplätze betroffen. Die Gelder wurden zunächst über eine in Singapur gegründete Muttergesellschaft transferiert und dann durch fiktive Miet- oder Darlehensverträge verschleiert.
Die nordtaiwanesische Staatsanwaltschaft beschlagnahmte 24 Immobilien und 35 Luxusautos im Wert von über 5 Milliarden NT$, darunter auch teure Markenartikel und Zigaretten. Einige der Luxusautos und -artikel wurden bereits rechtmäßig versteigert, der Erlös beläuft sich auf über 438 Millionen NT$.
Anklage gegen Chen Zhi, den Kopf der Prince Group
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Prince Group ein unternehmerisches Modell für grenzüberschreitende Kriminalität betreibt, das große Mengen an Betrugs- und Glücksspielgewinnen in Taiwan waschen und damit die Finanzordnung erheblich stören sowie das internationale Ansehen Taiwans schädigen würde. Daher wurde für die Hauptakteure die Höchststrafe beantragt. Der Anführer Chen Zhi soll die gesetzliche Höchststrafe erhalten; ein in Taiwan tätiger Manager mit Nachnamen Li wird auf über 20 Jahre Haft plus eine Geldstrafe von 250 Millionen NT$ angeklagt; der Geldtransfers-Manager droht eine Haftstrafe von über 18 Jahren. Mehrere weitere Schlüsselpersonen in Taiwan werden mit Haftstrafen zwischen 10 und 16 Jahren bedroht.
Derzeit sind noch drei Angeklagte flüchtig und wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Weitere kriminelle Handlungen im Zusammenhang mit dem Fall werden weiterhin ermittelt.
- Dieser Artikel wurde mit Genehmigung von 《Chain News》 übernommen
- Originaltitel: 《Nordtaiwanesische Staatsanwaltschaft schließt Prince Group Fall ab: Forderung der Höchststrafe für Chen Zhi, Beschlagnahmung von 5,5 Milliarden NT$ Luxuswohnungen und Autos》
- Originalautor: Neo
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Prognosemarkt Kalshi verklagt den Generalstaatsanwalt von Iowa und die Pferderennen- und Glücksspielkommission
Vorhersagemarkt Kalshi hat den Generalstaatsanwalt Brenna Bird und die Glücksspielkommission beim Bundesgericht in Iowa verklagt, weil er mit Durchsetzungsrisiken konfrontiert ist, und argumentiert, dass Bundesgesetze Vorrang vor Landesgesetzen haben. Es gibt bereits mehrere rechtliche Auseinandersetzungen mit Regulierungsbehörden in verschiedenen Bundesstaaten.
GateNews17M her
AI-Betrug steigt auf! Im Jahr 2025 könnten die Verluste durch Betrug an Krypto-ATMs 333 Millionen US-Dollar erreichen, während die Beschwerdezahlen in den USA um 33% steigen
Bericht zeigt, dass mit der Nutzung von KI und Deepfake-Technologien die Betrugsfälle mit Kryptowährungs-ATMs in den USA rapide zunehmen. Es wird erwartet, dass die Verluste bis 2025 3,33 Milliarden US-Dollar erreichen. Kryptowährungs-ATMs werden aufgrund geringer Authentifizierung häufig ausgenutzt, wobei ältere Menschen besonders betroffen sind. Die Betrugsmaschen sind vielfältig, und KI-Technologien haben die Betrugsrate erhöht. Regulierungsbehörden haben bereits begonnen, Maßnahmen zu beobachten und entsprechende Gesetze vorzuschlagen, um den Schutz zu verstärken.
GateNews20M her
Kalshi verklagt die Iowa-Regulierungsbehörde, Streit um die Rechtmäßigkeit von Wettmarkt-Sportwettenverträgen eskaliert
Vorhersagemarktplattform Kalshi hat in Iowa Klage eingereicht und behauptet, dass die Regulierungsbehörden möglicherweise den Betrieb ihrer Sportveranstaltungskontrakte einschränken könnten, wobei sie die Priorität bundesgesetzlicher Regelungen geltend machen. Das Unternehmen hat nach einem Treffen mit der Regierung keine Zusage erhalten, keine Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, und sieht sich rechtlichen Risiken ausgesetzt. Die regulatorische Haltung gegenüber solchen Verträgen variiert zwischen den Bundesstaaten, und die Gerichtsentscheidungen sind uneinheitlich, sodass die Rechtslage weiterhin umstritten ist.
GateNews36M her
Amerikanische Krypto-ATM-Betrugsverluste erreichen 333 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 33% im Jahresvergleich, KI-Deepfake als neues Betrugsinstrument
Laut CertiK-Bericht werden die Verluste durch Krypto-ATM-Betrug in den USA im Jahr 2025 auf 333 Millionen US-Dollar steigen, die Anzahl der Beschwerden auf 12.000, wobei die meisten Opfer ältere Menschen sind. Die Betrugsmaschen sind vielfältig, und KI-Technologie verschärft die Situation, was die Nachverfolgung erschwert.
GateNews55M her
US-Anklagebehörde: SBFs Antrag auf Wiederaufnahme sollte abgelehnt werden, da kein Beweis für Unrecht bei der Verurteilung erbracht wurde
Gate News Nachrichten, 12. März, berichtete Bloomberg, dass die US-Anklagebehörde erklärt hat, dass der Antrag von FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried (SBF) auf Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt werden sollte, da er keinen Beweis für eine Unrechtmäßigkeit seiner Verurteilung vorlegen konnte. SBF befindet sich derzeit inhaftiert und verbüßt eine 25-jährige Haftstrafe, nachdem die Jury im Jahr 2023 festgestellt hatte, dass er im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der FTX-Kryptowährungsbörse Betrug und Verschwörung begangen hat.
GateNews2Std her
Ayush Varshney verhaftet, nach zehn Jahren Anklage im 8-Milliarden-Bitcoin-Ponzi-Fall endlich Durchbruch
Ayush Varshney wurde bei dem Versuch, das Land zu verlassen, vom indischen Central Bureau of Investigation festgenommen. Er wird beschuldigt, in den GainBitcoin-Betrug verwickelt zu sein, der seit fast zehn Jahren andauert und einen Schaden von bis zu 66 Milliarden Rupien verursacht hat. Varshney baute die technische Grundlage für den Betrug durch Darwin Labs auf, und der Fall verzögerte sich aufgrund des Todes des Haupttäters und der komplexen Geldflüsse. Bei einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.
MarketWhisper2Std her
