臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Richter lehnt RICO-Ansprüche in Klage gegen Pastor-geführtes Krypto-Ponzi-Scheme ab
Ein Bundesrichter wies RICO-Ansprüche in einer Sammelklage gegen Pastor Eddy Alexandre ab, der mit einem Krypto-Schneeballsystem verbunden ist. Opfer können ihre Beschwerde ändern. Alexandre wurde wegen Rohstoffbetrug verurteilt und schuldet erhebliche Strafen und Schadensersatz.
Decrypt3Std her
Argentinischer Präsident Milei beschuldigt, Bestechung in Höhe von 5 Millionen Dollar durch Promotion von LIBRA-Token erhalten zu haben
Der argentinische Präsident Milei soll bestechungsgelder in höhe von 5 millionen dollar für die förderung des LIBRA-tokens erhalten haben. Die relevanten beweise stammen aus der digitalen forensik des handys des kryptowährungslobbyisten mauricio novelli. Dokumente zeigen, dass bestechungsgelder in drei tranchen gezahlt wurden und es pläne gab, milei dazu zu bringen, aussagen über geldflüsse zu dementieren.
GateNews5Std her
Tether friert Adresse auf der Tron-Kette mit etwa 11,96 Millionen USDT ein
Am 15. März fror Tether 11.960.680 USDT auf einer Tron-Chain-Adresse ein und nutzte dazu die Blacklist-Funktion von Smart Contracts. Diese Maßnahme wird normalerweise durch Durchsetzungsanforderungen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Betrug veranlasst. In den letzten Jahren hat Tether kumulativ USDT im Wert von über 4,2 Milliarden US-Dollar eingefroren.
GateNews6Std her
Eine südkoreanische CEX wird morgen einer Sanktionsprüfung unterzogen, Geldstrafen könnten 35,2 Milliarden Won übersteigen
Gate News Nachricht: Am 15. März wird eine südkoreanische CEX am 16. März einer Sanktionsprüfung unterzogen. Da die Anzahl ihrer nicht angemeldeten Transaktionen eine andere südkoreanische CEX überschreitet, erwartet der Markt allgemein, dass die Geldbuße für diese Börse 352 Milliarden Won übersteigen könnte, und die Betriebsunterbrechungszeit könnte auch länger als 6 Monate sein.
GateNews9Std her
Hauptangeklagter der Geldwäsche-Affäre der stillgelegten Börse BITGIN in Taiwan angeklagt, Fallsumme über 150 Millionen TWD
Die taiwanesische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Kryptowährungsbörse "Bijing" und 10 weitere Personen erhoben, da sie verdächtigt werden, mit Betrugsbanden zusammenzuarbeiten, Betrug und Geldwäsche zu begehen. Der Fall betrifft 46 Opfer mit einem Betrugsbetrag von über 150 Millionen Yuan. Die Geschwister Zhang könnten einer Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren ausgesetzt sein.
GateNews16Std her
