La Agencia de Seguridad Nacional del Reino Unido desmantela una red de blanqueo de capital de miles de millones de dólares: los fondos de las drogas se convierten en Activos Cripto, llegando a ser la tesorería militar de Rusia.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) recientemente reveló una enorme red de blanqueo de capital que opera en el Reino Unido y a nivel global. Esta red no solo convierte miles de millones de dólares en ingresos delictivos de efectivo a Activos Cripto, sino que también se ha descubierto que realiza adquisiciones de bancos extranjeros para evadir sanciones, proporcionando apoyo financiero directo a las acciones militares y actividades de inteligencia de Rusia.

La investigación, codificada como «Operación Desestabilizar», muestra una sorprendente conexión directa entre el tráfico de drogas en las calles del Reino Unido y las adquisiciones militares a nivel estatal en Rusia.

Modo de operación: del dinero sucio de la calle a la evasión de sanciones a nivel nacional

NCA señala que esta red criminal tiene sedes en al menos 28 ciudades del Reino Unido. Su operación de base depende de “transportistas de efectivo”, quienes se encargan de recolectar el “dinero sucio” proveniente del tráfico de drogas, el contrabando de armas y los delitos de inmigración ilegal, y cobran una tarifa por convertirlo en “dinero limpio” encriptación.

Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. La investigación de la NCA ha descubierto que estos fondos fluyeron hacia grupos del crimen organizado de mayor nivel, e incluso sirvieron a los intereses del estado ruso.

Para evadir las sanciones financieras internacionales, la red mostró una complejidad extremadamente alta. La investigación identificó a una empresa llamada Altair Holding SA (asociada con el líder de la red George Rossi), que adquirió el 75% de las acciones del banco Kirguís Keremet en la Navidad de 2024. Este banco fue utilizado posteriormente para ayudar al banco estatal ruso Promsvyazbank en pagos transfronterizos, apoyando así la base industrial militar de Rusia.

Personas clave y sus vínculos con la inteligencia rusa

La acción de NCA desmanteló principalmente dos redes centrales: Smart y TGR.

Smart Grupo: Liderado por Ekaterina Zhdanova (actualmente detenida en Francia). La investigación muestra que los servicios de inteligencia rusos intentaron utilizar al grupo para financiar espías en toda Europa, incluido un grupo de espías búlgaros condenado, liderado por Orlin Roussev.

Grupo TGR: liderado por George Rossi y su asistente Elena Chirkinyan.

Estos dos grupos no solo están involucrados en el blanqueo de capital de delitos cibernéticos transnacionales, tráfico de drogas y armas, sino que también ayudan a clientes rusos a eludir ilegalmente las restricciones financieras para invertir fondos en el Reino Unido. Además, los involucrados incluyen al oligarca ruso/moldavo Ilan Shor, que estuvo involucrado en el robo de 1,000 millones de dólares de un banco en Moldavia y en la intervención en las elecciones de ese país.

Detención de 128 personas, confiscación de decenas de millones en activos.

“Acción de agitación” ha logrado resultados significativos hasta ahora:

Número total de arrestos: Desde que comenzó la operación, un total de 128 personas han sido arrestadas.

Confiscación de activos: Se han confiscado más de 25 millones de libras esterlinas (aproximadamente 31.5 millones de dólares) en efectivo y Activos Cripto solo en el Reino Unido.

Cooperación internacional: NCA ayudó a los socios de la ley internacional a confiscar 24 millones de dólares adicionales y 2.6 millones de euros.

Acciones recientes: En la segunda fase de la operación, se han arrestado a 45 sospechosos en menos de 12 meses, y se han incautado más de 5,1 millones de libras en efectivo.

Funcionarios advierten: ganar dinero fácilmente puede llevar a la prisión.

El subdirector de delitos económicos de la NCA, Sal Melki, declaró: “Hoy hemos revelado la escala de funcionamiento de estas redes y hemos delineado la línea entre el crimen comunitario, el crimen organizado complejo y las actividades financiadas por el estado. Los fondos de drogas recaudados en las calles han terminado convirtiéndose en adquisiciones de bancos y en asistencia para violar sanciones globales.”

Para combatir las operaciones a nivel base, la NCA lanzó una campaña de concienciación dirigida a los blanqueadores de capital. En los puntos de actividad conocidos (como las estaciones de servicio en las autopistas), las autoridades han publicado carteles bilingües en inglés y ruso, advirtiendo a los blanqueadores: “Hacer dinero fácil conduce a largas penas de prisión.”

Melki advirtió: “Estos corredores se arriesgan a enormes riesgos por una mísera recompensa, enfrentando años de prisión, mientras sus jefes disfrutan de enormes beneficios. Para aquellos blanqueadores de capital que ven este mensaje, la elección es sencilla: o se detienen, o se preparan para enfrentar a nuestros oficiales.”

El Ministro de Seguridad Nacional del Reino Unido, Dan Jarvis, enfatizó: “Esta compleja operación ha descubierto los métodos de corrupción que Rusia utiliza para financiar su guerra ilegal en Ucrania. Trabajaremos incansablemente y no toleraremos que naciones hostiles realicen este tipo de actividades en nuestras calles.”

Este artículo trata sobre la ruptura por parte del MI5 de una red de blanqueo de capital de miles de millones de dólares: fondos de drogas convertidos en encriptación, que se convirtieron en la tesorería militar de Rusia. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.