Tether en colaboración con el Departamento de Justicia de EE. UU. activa congelación de Tether para combatir el lavado de dinero y las estafas de "matanzas de cerdos"

Tether, el emisor de stablecoins, congeló aproximadamente 4.2 mil millones de dólares en USDT, en coordinación con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en una operación de transferencia y confiscación de activos. Este amplio congelamiento de activos digitales se dirigió principalmente a billeteras de criptomonedas relacionadas con fraudes de “pump and dump”, lavado de dinero y transferencias ilegales en los últimos tres años. Las autoridades judiciales en varios países han intensificado en los últimos años la lucha contra delitos relacionados con estafas con stablecoins y lavado de dinero. Tether ha fortalecido su colaboración con las fuerzas del orden, demostrando su compromiso en frenar los crímenes financieros en línea.

El Departamento de Justicia incautó más de 61 millones de dólares en USDT, apuntando a direcciones externas de billeteras

La oficina del fiscal del distrito este de Carolina del Norte anunció la confiscación de más de 61 millones de dólares en USDT. Los investigadores rastrearon estos fondos hasta varias direcciones de criptomonedas relacionadas con actividades de lavado de dinero. El caso involucra un típico fraude de “pump and dump”, donde los criminales establecen relaciones de confianza o amor falsas con las víctimas en línea, para luego inducirlas a invertir en plataformas de inversión fraudulentas con apariencia de exchanges legítimos, mostrando datos de ganancias ficticias para atraer más fondos. Cuando las víctimas intentan retirar, los estafadores suelen realizar un segundo fraude, solicitando pagos por impuestos o tarifas de transacción.

El Departamento de Seguridad Nacional rastrea las transacciones en la cadena para identificar las billeteras relacionadas

Ellis Boyle, fiscal del distrito de Carolina del Norte, afirmó que mediante la denuncia a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), los investigadores en blockchain pudieron analizar las rutas de fondos desde la denuncia de una víctima, logrando localizar y detener los fondos ilícitos dispersos en varias billeteras.

La tecnología de Tether permite, ante solicitudes de las autoridades, congelar tokens almacenados en billeteras específicas de forma remota. Un portavoz de la compañía indicó que, de los 4.2 mil millones de dólares en activos congelados, hasta 3.5 mil millones de dólares se realizaron en 2023. Estas acciones no se limitan a casos individuales, sino que también abarcan activos relacionados con la trata de personas y conflictos armados en Israel y Ucrania. Tether ayuda al DOJ a congelar activos vinculados a fraudes de inversión.

Investigaciones muestran un aumento significativo en el lavado de dinero con criptomonedas, con un crecimiento notable en comunidades de habla china

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) reportó que las actividades financieras ilícitas en el mercado de criptomonedas están en aumento. En 2023, las operaciones de lavado de dinero con criptomonedas alcanzaron los 82 mil millones de dólares, superando los 10 mil millones en 2020, con un crecimiento especialmente marcado en redes criminales relacionadas con comunidades chinas.

El FATF, establecido en 1989 por las siete naciones del G7, desarrolla estándares internacionales y promueve la implementación de leyes, regulaciones y medidas operativas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero (AML), financiamiento del terrorismo (CFT) y otras amenazas. Debido a que las stablecoins actúan como un pilar de liquidez en el comercio de criptomonedas, su baja volatilidad y alta eficiencia en transferencias las convierten en herramientas preferidas por los lavadores de dinero. El año pasado, el FATF instó a los gobiernos a fortalecer la regulación para cerrar vacíos regulatorios. Actualmente, entidades sancionadas como la exchange rusa Garantex están en listas de regulación y congelamiento en varios países. Las autoridades están reforzando la supervisión de los proveedores de activos virtuales, exigiéndoles cumplir con obligaciones anti lavado de dinero equivalentes o superiores a las de las instituciones financieras tradicionales.

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