$6.9B de Bitcoin confiscados: Dentro del mayor caso de fraude en criptomonedas que sacudió el mundo financiero

Las cifras que acapararon titulares

61,000 Bitcoin. Valorados en aproximadamente 6.9 mil millones de dólares según las valoraciones actuales (Bitcoin cotizando alrededor de $90.49K). Esto no es solo otro delito financiero—es oficialmente la confiscación de BTC más grande del mundo, y la mujer detrás de ello tenía grandes ambiciones: ser coronada como la “diosa de la riqueza” en toda China.

Conoce a Zhimin Qian, también conocida por el alias Yadi Zhang, la mente maestra detrás de uno de los esquemas de fraude y lavado de dinero más audaces de la historia que logró engañar a más de 128,000 víctimas en solo tres años.

Cómo un esquema cripto engañó a 128,000 personas

Entre 2014 y 2017, Qian operó una fachada de legitimidad a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, una empresa que prometía retornos de hasta el 300%—cifras que deberían haber levantado banderas rojas de inmediato. En lugar de canalizar el dinero de los inversores hacia productos financieros reales, la operación dirigió todo hacia las criptomonedas, apostando por la creciente histeria de los activos digitales que se extendía por China.

Las víctimas eran particularmente vulnerables: en su mayoría ancianos de entre 50 y 75 años, que invertían desde cientos de miles hasta decenas de millones de yuanes en lo que parecía una oportunidad dorada. El éxito del esquema dependía de explotar el auge de las criptomonedas, cuando las promesas de ganancias garantizadas y dividendos sonaban casi plausibles para quienes no estaban familiarizados con la tecnología blockchain.

La caza internacional

Para 2017, cuando las autoridades chinas se acercaban, Qian logró escapar. Huyó al Reino Unido con documentos falsificados en septiembre de ese año, creyendo que podría desaparecer en la niebla de las finanzas internacionales.

Lo que no anticipó fue la coordinación entre las agencias de ley y orden. Un avance crucial ocurrió en 2018 cuando la policía del Reino Unido recibió inteligencia sobre transferencias sospechosas de activos en criptomonedas. La posterior redada en su residencia del norte de Londres reveló la impactante verdad: billeteras digitales con 61,000 BTC—una acumulación que supera las tenencias de grandes empresas de tesorería de Bitcoin como MARA Holdings, XXI, e incluso Metaplanet de Japón.

El cómplice y la pista del dinero

Zhimin Qian no actuó en solitario. Su cómplice Jian Wen jugó un papel clave en disfrazar los beneficios ilícitos. Juntos, pasaron de vivir sobre un restaurante a alquilar propiedades por millones de libras en el norte de Londres. Incluso invirtieron en bienes raíces en el extranjero—dos propiedades en Dubái valoradas en más de £500,000 cada una, con Wen afirmando falsamente que fueron adquiridas en nombre de un empleador chino. Los fiscales desmontaron fácilmente esta coartada señalando el volumen de criptomonedas en posesión y la total ausencia de documentación legítima.

Wen recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión el año pasado por su participación en el esquema.

La resolución legal

Tras años de maniobras legales y negaciones iniciales, Zhimin Qian se declaró culpable recientemente de los cargos de adquisición y posesión ilegal de los 61,000 BTC. Will Lyne, jefe del Comando de Cibercrimen Económico de la Policía Metropolitana, declaró: “La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por parte de los equipos de Crimen Económico del Met y nuestros socios.”

Qian ahora espera la sentencia, con su destino en el aire. Un coacusado, Seng Hok Ling, continúa disputando cargos relacionados. El Servicio de Fiscalía de la Corona ha confirmado que una parte de los fondos robados ha sido devuelta a las víctimas a través de mecanismos de compensación establecidos por las autoridades chinas, aunque el proceso completo de restitución aún está en curso.

Lo que revela este caso

El caso de Zhimin Qian no es solo sobre las ambiciones criminales de una mujer. Expone vulnerabilidades en la aplicación de la ley contra delitos financieros transfronterizos, el papel que puede jugar la criptomoneda en fraudes a gran escala, y cómo operadores sofisticados explotan las lagunas regulatorias entre países. En su esencia, es una historia de advertencia: incluso las mayores fortunas cripto construidas sobre fraude eventualmente salen a la luz.