Le DOJ, le FBI et le Secret Service dévoilent la 'Force d'Intervention' pour lutter contre les arnaques Crypto provenant de la Chine

En bref

• Le DOJ a lancé une nouvelle force opérationnelle interagence du Centre de lutte contre les escroqueries pour démanteler les escroqueries crypto internationales « pig butchering » liées aux réseaux criminels chinois.
• L'avocate américaine pour D.C. Jeanine Pirro a déclaré que de tels stratagèmes avaient volé jusqu'à $135 milliards aux Américains en 2024, son bureau ayant déjà saisi $480 millions de crypto volée.
• Les experts ont salué l'initiative comme un changement majeur vers une offensive fédérale coordonnée contre les réseaux de fraude crypto mondiaux.

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Le bureau de Washington du Département de la Justice des États-Unis a annoncé mercredi une initiative interinstitutionnelle spécialement conçue pour démanteler les opérations de fraude crypto internationales connues sous le nom de schémas de “gavage de porcs”.

Le groupe d'intervention du centre de fraude travaillera avec le DOJ, le FBI, le Secret Service, le Trésor américain et d'autres agences gouvernementales pour débusquer les réseaux criminels transnationaux qui, ces dernières années, ont gagné des milliards de dollars en arnaquant des personnes à travers le monde avec de faux sites crypto et en se faisant passer pour d'autres identités sur les plateformes de médias sociaux.

L'initiative a été annoncée mercredi par Jeanine Pirro, l'avocate américaine du district de Columbia. Lors de ses remarques, Pirro a spécifiquement lié le fléau des escroqueries cryptographiques en ligne aux réseaux criminels organisés chinois.

“Nous sommes ici aujourd'hui pour cibler une épidémie croissante,” a déclaré Pirro. “Des escroqueries à l'investissement en crypto-monnaie perpétrées par des syndicats criminels chinois organisés qui ciblent avec succès les Américains et les victimisent.”

Pirro a affirmé que de tels stratagèmes avaient probablement escroqué les Américains de $135 milliards en 2024 seulement. Elle a déclaré que son bureau avait déjà saisi $400 millions de crypto provenant de mauvais acteurs, et aujourd'hui, elle révélera la saisie d'un autre $80 million de crypto volée que le DOJ cherchera à retourner aux victimes.

“La mission de cette nouvelle Strike Force est d'identifier et de poursuivre les dirigeants de ces organisations de scams en cryptomonnaie, de retracer et de saisir les fonds volés [pour] les victimes, et de saisir et désactiver les infrastructures américaines qui sont le moyen et la manière du scam lui-même,” a ajouté Pirro.

Le procureur américain a également lié l'initiative à l'agenda pro-crypto du président Donald Trump, arguant que, puisque le président a encouragé les Américains à adopter ce nouveau secteur, les consommateurs devraient se sentir en sécurité pour lui faire confiance et ne pas craindre les arnaques lors de transactions en crypto en ligne.

« Il n'y a pas de trucs qui peuvent faire partie de la cryptomonnaie », a déclaré Pirro.

Lors de la conférence de presse de mercredi, un responsable du Département du Trésor a également annoncé des sanctions contre un groupe militant qu'il a déclaré opérer dans un centre de fraude cybernétique en Birmanie, et qui inflige de la violence aux victimes de la traite des êtres humains forcées de travailler dans le centre de fraude contre leur volonté. Le Trésor a également sanctionné deux entreprises et un ressortissant thaïlandais qu'il a dit être liés au groupe militant birman et à la criminalité organisée chinoise.

Des experts en sécurité des cryptomonnaies affirment depuis longtemps que le gouvernement américain n'a pas réussi à s'attaquer aux escroqueries de type “pig butchering”—appelées ainsi parce que les escrocs établissent lentement la confiance avec les victimes, les “engraissant” avant de voler leur argent—avec une approche coordonnée entre les agences.

Au lieu de cela, des agences comme le Département du Trésor et le FBI se sont concentrées sur différents éléments de ces crimes sans reconnaître leur racine commune dans les marchés noirs chinois qui facilitent la plupart des crimes liés aux cryptomonnaies, ont déclaré des experts de la société d'intelligence blockchain TRM à Decrypt plus tôt cette année.

La direction de TRM a accueilli l'annonce d'aujourd'hui comme un changement d'approche nécessaire pour le gouvernement fédéral—un changement qui permettra au gouvernement américain de mener une offensive coordonnée contre les réseaux criminels de cryptomonnaie mondiaux, plutôt que de se défendre de manière fragmentée.

“Le Scam Center Strike Force est la déclaration la plus claire jusqu'à présent que les États-Unis ont l'intention de riposter avec toute la puissance de l'État,” a déclaré Ari Redbord, responsable de la politique mondiale chez TRM, à Decrypt. “Pas de manière isolée, mais en coordination : DOJ poursuivant, Trésor sanctionnant, FBI enquêtant, FinCEN analysant, État faisant pression et industrie traçant.”

Le mois dernier, le DOJ a annoncé la saisie de $14 milliards de dollars de Bitcoin provenant d'un prétendu réseau d'escroquerie crypto basé au Cambodge, avec des liens en Chine. L'opération constituait la plus grande action de confiscation de l'histoire du DOJ et impliquait des accusations criminelles, des sanctions financières, des démarches diplomatiques et des enquêtes on-chain.

Le Redbord de TRM a déclaré que l'action—qui impliquait les actions coordonnées du DOJ, du FBI, de la DEA et du Département d'État—représente un modèle de la manière dont la Strike Force du Scam Center peut travailler à l'élimination de la criminalité crypto à l'avenir.

« Cela a montré que lorsque les forces de l'ordre, les régulateurs et les agences de renseignement agissent en tant qu'unité, le modèle de démantèlement de la fraude mondiale facilitée par le cyberespace devient non seulement réactif, mais proactivement perturbateur », a déclaré Redbord.