DOJ, FBI, Dinas Rahasia Mengungkap 'Tim Serangan' untuk Memerangi Penipuan Kripto yang Berakar di Cina

Singkatnya

• DOJ meluncurkan Pusat Penipuan Interagen baru untuk membongkar scam crypto “pig butchering” internasional yang terkait dengan jaringan kejahatan China.
• Jaksa Agung AS untuk D.C. Jeanine Pirro mengatakan bahwa skema semacam itu mencuri hingga $135 miliar dari orang Amerika pada tahun 2024, dengan kantornya sudah menyita $480 juta dalam crypto yang dicuri.
• Para ahli memuji inisiatif ini sebagai pergeseran besar menuju ofensif federal yang terkoordinasi melawan jaringan penipuan kripto global.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Kantor D.C. Departemen Kehakiman AS mengumumkan inisiatif antar lembaga pada hari Rabu yang dirancang khusus untuk membongkar operasi penipuan kripto internasional yang dikenal sebagai skema “pig butchering”.

Kekuatan Serangan Pusat Penipuan akan bekerja sama dengan DOJ, FBI, Layanan Rahasia, Departemen Keuangan AS, dan lembaga pemerintah lainnya untuk memberantas jaringan kriminal transnasional yang, dalam beberapa tahun terakhir, telah menghasilkan miliaran dolar dengan menipu orang di seluruh dunia melalui situs kripto palsu dan dengan mengadopsi identitas palsu di platform media sosial.

Inisiatif tersebut diumumkan pada hari Rabu oleh Jeanine Pirro, Jaksa AS untuk Distrik Columbia. Dalam pernyataannya, Pirro secara khusus mengaitkan bencana penipuan kripto online dengan jaringan kejahatan terorganisir Tiongkok.

“Kami di sini hari ini untuk menargetkan epidemi yang terus berkembang,” kata Pirro. “Penipuan investasi kripto yang dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisir China yang berhasil menargetkan orang Amerika dan menjadikan mereka korban.”

Pirro mengklaim bahwa skema semacam itu kemungkinan telah menipu orang Amerika sebesar $135 miliar hanya pada tahun 2024. Dia mengatakan bahwa kantornya telah menyita crypto senilai $400 juta dari pelaku jahat, dan hari ini akan mengungkapkan penyitaan sebesar $80 juta dalam crypto curian yang akan dicari DOJ untuk dikembalikan kepada para korban.

“Misi baru Strike Force ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendakwa para pemimpin organisasi penipuan cryptocurrency ini, untuk melacak dan menyita dana yang dicuri [untuk] korban, serta menyita dan menonaktifkan infrastruktur Amerika Serikat yang menjadi cara dan sarana dari penipuan itu sendiri,” tambah Pirro.

Jaksa AS juga mengaitkan inisiatif tersebut dengan agenda pro-kripto Presiden Donald Trump, berargumen bahwa karena presiden mendorong rakyat Amerika untuk menerima sektor baru ini, konsumen seharusnya merasa aman untuk mempercayainya, dan tidak takut penipuan saat bertransaksi dengan kripto secara online.

“Tidak ada trik yang bisa menjadi bagian dari cryptocurrency,” kata Pirro.

Pada konferensi pers Rabu, seorang pejabat Departemen Keuangan juga mengumumkan sanksi terhadap sebuah kelompok militan yang dikatakan beroperasi di sebuah lokasi penipuan siber di Burma, dan melakukan kekerasan terhadap korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di pusat penipuan tersebut melawan kehendak mereka. Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan dan seorang warga negara Thailand yang dikatakan terkait dengan kelompok militan Burma dan kejahatan terorganisir China.

Para ahli keamanan kripto terkemuka telah lama berargumen bahwa pemerintah AS telah gagal menangani penipuan pig butchering—disebut demikian karena penipu membangun kepercayaan secara perlahan dengan korban, “menggemukkan mereka” sebelum mencuri uang mereka—dengan pendekatan terkoordinasi antar lembaga.

Sebaliknya, agensi seperti Departemen Keuangan dan FBI telah fokus pada elemen-elemen berbeda dari kejahatan ini tanpa mengakui akar bersama mereka dalam pasar gelap China yang memfasilitasi sebagian besar kejahatan kripto, kata para ahli di perusahaan intelijen blockchain TRM kepada Decrypt awal tahun ini.

Kepemimpinan TRM menyambut pengumuman hari ini sebagai perubahan pendekatan yang sangat dibutuhkan untuk pemerintah federal—satu yang akan memungkinkan pemerintah AS untuk melakukan ofensif yang terkoordinasi melawan jaringan kejahatan kripto global, alih-alih pertahanan yang terpisah.

“Pasukan Serangan Pusat Penipuan adalah pernyataan yang paling jelas bahwa Amerika Serikat berniat untuk melawan dengan kekuatan penuh negara,” kata Kepala Kebijakan Global TRM, Ari Redbord kepada Decrypt. “Bukan secara terpisah, tetapi dalam koordinasi: DOJ melakukan penuntutan, Departemen Keuangan memberikan sanksi, FBI menyelidiki, FinCEN menganalisis, Departemen Luar Negeri memberi tekanan, dan industri melacak.”

Bulan lalu, DOJ mengumumkan penyitaan $14 miliar dolar Bitcoin dari jaringan penipuan crypto yang diduga beroperasi di Kamboja, dengan hubungan ke China. Operasi ini merupakan tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah DOJ, dan melibatkan tuduhan kriminal, sanksi finansial, upaya diplomatik, dan penyelidikan on-chain.

Redbord dari TRM mengatakan bahwa tindakan tersebut—yang melibatkan tindakan terkoordinasi dari DOJ, FBI, DEA, dan Departemen Luar Negeri—merupakan model bagaimana Tim Serangan Pusat Penipuan dapat bekerja untuk memberantas kejahatan crypto di masa depan.

“Ini menunjukkan bahwa ketika penegak hukum, regulator, dan lembaga intelijen beroperasi sebagai satu kesatuan, model untuk membongkar penipuan berbasis siber global tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga secara proaktif mengganggu,” kata Redbord.