Aliansi Jurnalis Investigasi Internasional: industri enkripsi telah menjadi "sistem keuangan bayangan" kriminal global

Menurut berita ChainCatcher, CoinDesk melaporkan bahwa International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) merilis serangkaian laporan investigasi bernama Coin Laundry, yang mengungkap jaringan keuangan kriminal Aset Kripto yang besar. Laporan menunjukkan bahwa dana ilegal digunakan untuk kegiatan pencucian uang melalui bursa Aset Kripto utama. Dana Aset Kripto yang dilacak terkait dengan kelompok kriminal global, termasuk peretas Korea Utara, aktivitas perdagangan manusia oleh kelompok kriminal Tiongkok-Rusia, perdagangan narkoba seperti fentanil, kelompok perdagangan narkoba Sinaloa Meksiko, serta operasi toko penukaran Aset Kripto di Ukraina dan Dubai. Direktur Eksekutif ICIJ Gerard Ryle menyatakan bahwa penyelidikan ini mengungkapkan bagaimana kekuatan kriminal memanfaatkan pasar Aset Kripto untuk memindahkan uang ilegal di depan umum, dan mempertanyakan sejauh mana koin utama terlibat dalam memfasilitasi kegiatan kriminal.