Penguasa Penipuan Crypto yang Diduga Ditangkap di Kamboja Setelah Penyitaan Bitcoin $12 Miliar

Singkatnya

• Chen Zhi, tersangka otak dari jaringan penipuan kripto “pig butchering”, ditangkap di Kamboja.
• Zhi didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada bulan Oktober dengan tuduhan penipuan transfer dan konspirasi pencucian uang.
• Jaringan penipuan kripto-nya diduga mencuri miliaran dari pengguna di seluruh dunia, dengan hampir $12 miliar Bitcoin dari operasi tersebut sekarang disimpan oleh pemerintah AS.

Otak tersangka dari sebuah jaringan penipuan yang mencuri aset senilai miliaran dolar dari individu di AS dan seluruh dunia ditangkap Selasa di Kamboja dan diekstradisi ke Tiongkok, menurut laporan Wall Street Journal.
Chen Zhi, warga negara Kamboja dan pendiri serta ketua Prince Holding Group, didakwa pada bulan Oktober dengan konspirasi penipuan transfer dan konspirasi pencucian uang atas perannya dalam operasi kompleks penipuan yang mencuri miliaran dari korban.
Sebagai bagian dari skema tersebut, konglomerat Zhi menahan individu secara paksa di kompleks dan memaksa mereka menjalankan skema penipuan kripto, kadang disebut sebagai “pig butchering” scams, di mana mereka membangun hubungan dengan pengguna yang tidak curiga sebelum mencuri dana mereka. Skema ini dinamai dari proses menggemukkan babi sebelum disembelih.


Jaringan penipuan Zhi mengembangkan hasil curian mereka menjadi lebih dari 127.271 Bitcoin yang bernilai sekitar $11,6 miliar berdasarkan harga Bitcoin hari ini. Dana tersebut, yang saat ini dalam penguasaan pemerintah AS, sedang dicari oleh Departemen Kehakiman sebagai bagian dari tindakan penyitaan dan penyitaan terbesar dalam sejarah departemen tersebut.
Selain dakwaan bulan Oktober, Departemen Kehakiman menandai Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memberlakukan sanksi terhadap Zhi dan individu terkait lainnya.
Dakwaan tersebut merinci bahwa kelompok Zhi memperdagangkan ratusan pekerja ke beberapa kompleks di Kamboja untuk menjalankan jaringan penipuan mereka. Dia secara langsung mengelola kompleks tersebut dan menyimpan catatan rinci tentang masing-masing, sekaligus membimbing rekan-rekannya menggunakan kripto untuk membantu menyembunyikan keuntungan kelompok.
Beberapa hasil tersebut akhirnya digunakan oleh Zhi dan rekan-rekannya untuk perjalanan mewah dan pembelian yang berlebihan, termasuk lukisan Pablo Picasso.

Meskipun penipuan Zhi menyumbang hampir $12 miliar dana yang disita terkait kegiatan ilegal, sebuah laporan dari Chainalysis menunjukkan bahwa saldo kripto di rantai terkait aktivitas kriminal melebihi $75 miliar.
Entitas ilegal memegang hampir $15 miliar dana sendiri pada Juli lalu—lebih dari 300% kenaikan sejak 2020—sebagian besar berasal dari dana yang dicuri, menurut laporan tersebut.