Tindakan Penegakan Hukum

Polisi Catalonia di Spanyol menemukan sebuah tambang Bitcoin ilegal di Barcelona, dengan kerugian listrik mencapai 860.643 euro. Polisi menemukan 88 mesin ASIC yang tidak terhitung meteran listriknya, yang menimbulkan risiko keamanan. Pelaku telah ditahan, penyelidikan masih berlangsung.

FATF memperingatkan bahwa transaksi stablecoin P2P menggunakan dompet tidak terhosting adalah celah besar dalam ekosistem kripto, berpotensi menghindari pengawasan AML. Mereka mendesak negara-negara untuk menilai risiko dan meningkatkan pemantauan terhadap transaksi semacam itu. Pada tahun 2025, alamat ilegal menerima $154 miliar dalam crypto, dengan 84% melibatkan stablecoin, meskipun transaksi ilegal tetap di bawah 1% dari volume di blockchain.

Strategi stablecoin Iran, yang menarik perhatian internasional selama ketidakstabilan geopolitik, menyoroti peran mata uang dalam perekonomian. Bank Sentral menghentikan perdagangan USDT-toman untuk mengelola nilai mata uang. Laporan menunjukkan stablecoin terlibat dalam 84% volume crypto ilegal Iran pada tahun 2025, dengan hubungan yang signifikan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Di tengah serangan udara, aktivitas crypto Iran menurun drastis, mengungkapkan kerentanan sementara transaksi terkait rezim kemungkinan tetap berlangsung. Temuan FATF menekankan dualitas stablecoin dalam kegiatan keuangan yang sah dan ilegal.

Polisi Korea Selatan membongkar sebuah kelompok yang menggunakan cryptocurrency untuk melakukan "balas dendam pribadi", dan menangkap beberapa tersangka yang diduga melakukan gangguan dan perusakan. Penyidikan menunjukkan bahwa tersangka menerima instruksi melalui Telegram dan mendapatkan imbalan dalam cryptocurrency. Polisi sedang memburu pengorganisasi di balik layar, menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap teknologi enkripsi untuk mencegah kejahatan.

Pemilihan pendahuluan tengah tahun 2026 di Amerika Serikat telah dimulai, industri kripto secara aktif menginvestasikan 2,88 miliar dolar AS, mendorong legislasi《CLARITY Act》. Texas, North Carolina, dan Arkansas menjadi medan utama, bertujuan memastikan Kongres mendukung perkembangan kripto. Dukungan Trump akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kripto, dan jika hasil pemilihan pendahuluan tidak menguntungkan, kemungkinan besar akan menolak visi kripto tersebut.

Seorang mantan petugas LAPD dihukum karena penculikan dan perampokan terkait pembobolan apartemen tahun 2024 yang bertujuan mencuri $350.000 dalam cryptocurrency. Eric Halem, bersama tiga rekannya yang menyamar sebagai polisi, mengancam seorang korban berusia 17 tahun untuk mendapatkan hard drive Bitcoin.

Laporan terbaru FATF menunjukkan bahwa stablecoin menjadi pilihan utama untuk transaksi ilegal di negara-negara yang dikenai sanksi seperti Iran dan Korea Utara, dengan perkiraan aktivitas terkait mencapai 51 miliar dolar AS pada tahun 2024. Laporan tersebut menyarankan agar negara-negara memperkuat pengawasan terhadap penerbit stablecoin, bukan melarang secara menyeluruh, untuk mencegah kegiatan pencucian uang dan transfer dana.

Platform prediksi terdesentralisasi Polymarket menarik pasar "Kapan senjata nuklir akan meledak" karena kontroversi, dengan total transaksi lebih dari 838.000 dolar AS, memicu masalah moral dan regulasi. Analis menunjukkan bahwa taruhan terkait konflik memiliki risiko menyesatkan. Regulator di Amerika Serikat memperhatikan potensi risiko pasar prediksi dan berencana untuk membangun standar regulasi yang seragam.

Organisasi Internasional untuk Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang (FATF) melaporkan bahwa stablecoin menjadi pilihan utama negara-negara seperti Korea Utara dan Iran untuk melakukan transaksi ilegal, dengan jumlah penipuan mencapai 51 miliar dolar AS. FATF menyerukan penguatan pengawasan anti pencucian uang bagi penerbit stablecoin, dan menekankan bahwa dompet tanpa kustodian menjadi celah regulasi yang harus segera diisi dengan regulasi yang tepat.

Setelah meme coin di bawah nama Perdana Menteri Jepang, 高市早苗, dituduh tidak terkait dengannya, harganya jatuh 58%. Token ini diluncurkan pada 25 Februari dan mengklaim terkait dengan dukungan politik. Setelah 高市 membantah, reaksi pasar sangat keras, dan Otoritas Keuangan telah memulai penyelidikan, dengan fokus pada kepatuhan aset kripto.

Polisi Singapura telah menangkap 3 warga Singapura terkait kasus pencucian uang Grup Taizi, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang wanita lainnya. Aset yang terlibat melebihi 500 juta dolar Singapura. Masalah penipuan di daerah tersebut sangat serius, dan kerugian pada tahun 2024 diperkirakan akan melebihi 1,1 miliar dolar Singapura.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takashi, pada 2 Maret membantah terkait SANAE TOKEN yang dinamai sesuai namanya, yang menyebabkan penurunan token sebesar 58%. Otoritas keuangan menemukan bahwa penerbit tidak memiliki izin bursa yang diperlukan. Insiden serupa terjadi secara sering di seluruh dunia, memberikan referensi untuk regulasi di masa depan, di mana dasar hukumnya dapat menjadi contoh regulasi di negara lain.

Bank investasi TD Cowen berpendapat bahwa industri perbankan mungkin berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam sengketa kebijakan hasil stablecoin, yang dapat menunda kemajuan RUU pasar kripto AS. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penolakan bank terhadap stablecoin yang menawarkan hasil dapat merugikan kepentingan konsumen, dan dukungan politik sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Sementara itu, OCC sedang mengajukan aturan terkait stablecoin, melarang pembayaran bunga secara langsung, dan di masa depan juga akan mengadakan konsultasi publik.

Secara singkat Seorang mantan petugas LAPD telah dinyatakan bersalah atas tuduhan penculikan dan perampokan setelah sebuah invasi rumah di mana dia menahan seorang remaja pemilik crypto dengan senjata. Eric Halem dan rekan-rekannya yang diduga mencuri sebuah hard drive yang berisi Bitcoin senilai $350.000 dari korban. Kejahatan ini adalah the

Di Jepang muncul mata uang virtual bernama "Sanae Token" yang dinamai sesuai Perdana Menteri Takashi Takashi, memicu penyelidikan dari Badan Pengawas Keuangan. Perdana Menteri Takashi Takashi membantah terkait dengan token tersebut, menyatakan bahwa citranya telah disalahgunakan. Peristiwa ini menyoroti kurangnya pengawasan pasar mata uang virtual dan perlu memperhatikan langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah.

Polisi Korea Selatan sedang menyelidiki serangkaian kasus serangan balas dendam yang didanai oleh cryptocurrency, di mana pelaku menerima pembayaran dari pemberi kerja melalui Telegram untuk melakukan kerusakan dan fitnah. Polisi mencurigai adanya kelompok yang mengaku sebagai organisasi balas dendam pribadi yang terlibat dalam kegiatan ini, dan fenomena ini juga muncul di Rusia.

Seorang hakim federal telah mengembalikan tindakan penegakan sipil Nevada terhadap pasar prediksi Kalshi dan Polymarket ke pengadilan negara bagian, meningkatkan risiko pembatasan operasional mereka di tengah tekanan regulasi negara bagian yang semakin meningkat.

Kalshi baru-baru ini menuai kontroversi setelah berita kematian Hameni, yang menyebabkan masuknya banyak dana ke kontrak prediksi terkait, sehingga menyebabkan kekacauan dalam penyelesaian dan penghentian perdagangan. Meskipun Kalshi mengembalikan kerugian bersih sekitar 2,2 juta dolar AS kepada pengguna, tindakan promosi platform tersebut dikritik keras, dan memicu permintaan dari anggota parlemen AS untuk menyelidiki kontrak terkait pembunuhan serupa. Polymarket juga menghadapi kontroversi, karena penyelesaian kontrak tertentu menimbulkan ketidakpuasan pengguna dan munculnya dugaan perdagangan dalam.

Senator Chris Murphy telah mengusulkan pengaturan pasar prediksi setelah tuduhan perdagangan orang dalam oleh orang-orang yang dekat dengan Administrasi Trump. Menurut Bubblemaps, enam orang dalam mendapatkan keuntungan sekitar $1.2 juta dengan bertaruh pada serangan AS ke Iran hanya beberapa jam sebelum kejadian tersebut. Senator Chris Mur

Riot Platforms setuju untuk membayar $20 juta kepada SBI Crypto untuk menyelesaikan gugatan selama tiga tahun terkait perjanjian penyimpanan penambangan Bitcoin di Texas. Pengaduan dimulai pada April 2023, dengan SBI awalnya menuntut lebih dari $175 juta dalam ganti rugi.