暗号資産規制とコンプライアンスの更新

最近、アメリカとイランの衝突が激化する中、予測市場のPolymarketの取引量が急増しています。一部の新規アカウントは空爆前に成功裏に賭けて数百万円の利益を得ており、インサイダー取引の疑念を呼び起こしています。この事件は、予測市場が規制のグレーゾーンにあることを浮き彫りにし、情報の非対称性の問題が早急に解決される必要があり、金融市場に新たな課題をもたらしています。

韓国国税庁が誤って暗号ウォレットの12文字の助記詞を公開し、約480万ドルのデジタル資産が数時間以内に盗まれる事態となった。この事件はセキュリティ上の警告を引き起こし、政府の暗号資産管理における過失を浮き彫りにしている。警察は調査を進めており、これは過去3ヶ月以内に3例目の関連事故であり、政府の運用リスクを顕在化させている。

元Mt. GoxのCEO、マーク・カルペレスは、10年以上前に取引所から盗まれた80,000 BTCを回復するためのビットコインのハードフォークを提案しました。 このハードフォークにより、$5 億ドル相当で現在1つのウォレットに保管されているBTCが、元の秘密鍵を必要とせずに新しいアドレスに移動される予定です。

米国証券取引委員会（SEC）は2月19日にペイメント型ステーブルコインに関するガイダンスを発表し、ブローカー・ディーラーが純資本を計算する際にステーブルコインを2％割引で処理し、その資本計算に合法的な地位を与えることを認めました。この調整は、ステーブルコインを主流の金融システムに取り込むのに役立ち、デジタル資産の取引とサービスを促進します。Peirceの声明や《GENIUS法案》は、市場の構造を変える可能性があり、連邦と州間の摩擦は依然として存在しますが、この措置はステーブルコインの規制統合への道を開きました。

韓国国税庁は、ニュースリリースに記載された助記詞が公開されていたため、約480万ドルの暗号資産がハッカーによって迅速に移転された事例を受けて、これは韓国で過去3ヶ月以内に発生した3件目の暗号通貨盗難事件です。専門家は、これが法執行機関の暗号資産の安全性に対する認識不足を反映していると批判し、助記詞は資産の盗難を防ぐために厳重に保護すべきだと強調しています。

Xプラットフォームは3月1日に「有料パートナーシップポリシー」を更新し、暗号通貨を禁止推進リストに含めることは新たな規則ではありません。ポリシーの変更には、開示要件や通報チャネルの調整、そして例外処理条項の新設が含まれます。

Latam Insightsへようこそ。これは、過去1週間のラテンアメリカからの最も関連性の高い暗号ニュースをまとめたものです。今号では、ブラジルで暗号に関連した国外通貨税逃れを犯罪化する法案が急増し、エルサルバドルがビットコインディプロマ2.0教育プログラムを最終決定し、Engieが検討しています。

Chainalysisは、取引の急増を抗議活動、制裁、2025年のイラン・イスラエル戦争に関連付けています。 国民は、インフレ率が40〜50％に達し、リヤルが弱体化する中、混乱時にビットコインの引き出しを増やしました。 IRGCや中央銀行に関連付けられたアドレスは、$507M 以上の暗号資産を含む数十億ドルを動かしました。

ミネソタ州の立法者は、暗号通貨ATMを全面的に禁止する法案を提出し、これを詐欺の道具とみなして特に高齢者に危険をもたらすと指摘しています。この措置は、米国におけるこの装置に対する最も厳しい規制の一つであり、既存の規制枠組みを廃止するには州議会の審議を経る必要があります。

Odaily Planet Dailyによると、Xプラットフォームの更新された有料協力ポリシーに基づき、金融商品、サービスまたは機会（ローン、投資サービス、暗号通貨、先買い後払いサービス、その他の金融関連コンテンツを含む）は、有料協力の禁止業種に分類されています。さらに、ポリシーでは、すべての有料協力コンテンツには「広告」や「プロモーション」などの商業的性質を明確に示す必要があり、すべての適用法令を遵守することが求められています。このポリシーに違反したユーザーは、投稿の削除やアカウントの停止などの措置を取られる可能性があります。

米国当局は、中国の犯罪者が運営する東南アジアの詐欺拠点に関連する暗号通貨を1,928,374,656,574,839,201ドル以上押収し、「豚肉屠殺」詐欺スキームを標的とし、被害者の年間損失額がほぼ1,928,374,656,574,839,201ドルに上る可能性がある。

著名なオンチェーン探偵のZachXBTは、暗号取引所Axiomの従業員が内部ツールを悪用してユーザーのウォレットを覗き見し、これらの情報を利用してインサイダー取引を行った可能性を暴露しました。Axiomは関連するアクセス権を撤回し、違反行為の調査を進めていると表明し、これはチーム全体の価値を示すものではないと強調しています。この調査は市場で大きな話題となり、予測したイベントで利益を得たトレーダーもいます。

Ellipticの最新レポートによると、ロシアに関連する5つの暗号通貨取引所が制裁対象の団体が国際的な制限を回避するのを支援していることが明らかになった。Bitpapaは正式に制裁対象となっている一方、ABCeXやExmoなどは大量の取引を促進しており、執行のギャップを浮き彫りにしている。

Wietse Windは、偽のNFTやフィッシング詐欺の試みを含む詐欺について、XRPコミュニティに警告しています。彼は、ユーザーに対してオファーの確認を行い、疑わしいアカウントとの関わりを避けるよう助言し、詐欺を防ぐためのセキュリティ対策の重要性を強調しています。

シアトルでのビットコインを狙った恐喝が暴力に発展、検察官によると容疑者は郵便配達員を装い、住宅に侵入して暗号通貨を要求した。 シアトルのカップル、ビットコイン脅迫による住宅侵入で恐怖に陥る ビットコインなどのデジタル資産を狙った恐喝スキームは

英国の国家安全保障戦略委員会の委員長は、選挙における外国の干渉リスクの高まりを理由に、暗号通貨を通じた政治献金の一時的な禁止を提言した。提言には、より厳格な本人確認措置と統一された警察の取り組みが含まれている。

米国連邦捜査官は、「豚肉処理」詐欺に関連するUSDTで$61 百万ドル以上を押収しました。この詐欺では、被害者は偽の関係に誘われ、高い暗号通貨のリターンを約束されていました。テザーは、マネーロンダリングや詐欺事件に関連する資産凍結で当局と協力しました。

BubblemapsSAの分析によると、新たに開設された6つのアカウントは、2月28日までにアメリカがイランに対して打撃を与えると予測し、約100万ドルを稼いだ。これによりインサイダー取引の疑いが浮上し、同様のパターンは他の予測市場の案件でも見られる。