米国司法省、FBI、シークレットサービスが中国に根ざした暗号資産詐欺と戦うための「ストライクフォース」を発表

概要

• DOJは中国の犯罪ネットワークに関連する国際的な「豚肉の加工」暗号詐欺を解体するために、新しい省庁間詐欺センター作戦部隊を立ち上げました。
• ワシントンD.C.の検事ジャンニーン・ピロは、こうした詐欺が2024年にアメリカ人から$135 億ドルを盗んだと述べ、彼女の事務所はすでに$480 百万ドルの盗まれた暗号通貨を押収している。
• 専門家は、この取り組みを世界的な暗号詐欺ネットワークに対する連携した連邦攻勢への大きなシフトとして称賛しました。

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米国司法省のワシントンD.C.オフィスは、水曜日に「豚の屠殺」として知られる国際的な暗号詐欺操作を dismantle するために特別に設計された省庁間イニシアチブを発表しました。

スキャムセンター特捜チームは、DOJ、FBI、シークレットサービス、米国財務省およびその他の政府機関と連携し、近年、偽の暗号サイトやソーシャルメディアプラットフォームでの偽の身分を用いて、世界中の人々を騙して数十億ドルを稼いでいる国際的な犯罪ネットワークを根絶するために活動します。

このイニシアチブは水曜日にワシントンD.C.のアメリカ合衆国検事であるジャンニン・ピロによって発表されました。彼女の発言の中で、ピロは特にオンラインの暗号詐欺の蔓延を中国の組織犯罪ネットワークに結びつけました。

"私たちは今日、増大する疫病をターゲットにしています。"とピロは言いました。“アメリカ人を狙い、犠牲にする組織化された中国の犯罪シンジケートによって行われる暗号投資詐欺のスカムです。”

ピロは、そのようなスキームが2024年だけで$135 億ドルのアメリカ人をだました可能性が高いと主張した。彼女は、彼女のオフィスがすでに悪徳業者から$400 百万ドル相当の暗号通貨を押収しており、今日、DOJが被害者に返還を求める別の$80 百万ドルの盗まれた暗号通貨の押収を発表する予定であると述べた。

"この新しいストライクフォースの使命は、これらの暗号通貨詐欺組織のリーダーを特定し、起訴し、被害者のために盗まれた資金を追跡して押収し、詐欺そのものの手段である米国のインフラを押収し無効にすることです。"とピロは付け加えました。

米国検事は、この取り組みをドナルド・トランプ大統領のプロクリプト政策に結び付け、大統領がアメリカ人に新しいセクターを受け入れるよう促しているため、消費者はそれを信頼する安全を感じるべきであり、オンラインでクリプトを取引する際に詐欺を恐れるべきではないと主張しました。

「暗号通貨にはトリックが含まれることはない」とピロは言った。

水曜日の記者会見で、財務省の公式はまた、ミャンマーのサイバー詐欺拠点で活動しているとされる武装集団に対する制裁を発表し、詐欺センターで働かされている人身売買の被害者に対して暴力を振るっていると述べました。財務省はまた、ミャンマーの武装集団および中国の組織犯罪と関連があるとされる二つの企業およびタイ国籍の個人に対しても制裁を課しました。

暗号セキュリティの専門家たちは、米国政府が「ピッグバッチャリング詐欺」に対処できていないと長い間主張してきました。この詐欺は、詐欺師が被害者との信頼をゆっくりと築き上げ、「肥やし」を作ってからお金を盗むことから名付けられていますが、政府はそれに対して統合的な政府間アプローチを取っていません。

代わりに、財務省やFBIなどの機関は、これらの犯罪の異なる要素に焦点を当てており、ほとんどの暗号犯罪を促進する中国の闇市場に共通する根本的な要因を認識していないと、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRMの専門家が今年の初めにDecryptに語った。

TRMのリーダーシップは、本日の発表を連邦政府のアプローチにとって必要不可欠なシフトと歓迎しました—これは、米国政府が世界の暗号犯罪ネットワークに対して調整された攻撃を行うことを可能にするものであり、バラバラな防御とは対照的です。

“詐欺センター特捜隊は、アメリカ合衆国が国家の全力をもって反撃する意向を示す最も明確な声明です” とTRMのグローバル政策担当責任者アリ・レッドボードはDecryptに語った。“孤立してではなく、調整して：司法省が起訴し、財務省が制裁を行い、FBIが捜査し、FinCENが分析し、国務省が圧力をかけ、業界が追跡しています。”

先月、米国司法省は、カンボジアを拠点とし中国との関係を持つとされる暗号詐欺ネットワークから$14 億ドル相当のビットコインを押収したと発表しました。この作戦は司法省の歴史の中で最大の没収行動を構成し、犯罪の告発、金融制裁、外交的アプローチ、オンチェーンの調査が含まれていました。

TRMのRedbordは、この行動がDOJ、FBI、DEA、および国務省の協調した行動を含むものであり、今後、スキャムセンターストライクフォースが暗号犯罪を根絶するためにどのように機能できるかのモデルを示していると述べました。

"法執行機関、規制当局、及び情報機関が一体となって活動することで、グローバルなサイバー対応詐欺を解体するためのモデルは、単なる反応的なものではなく、積極的に破壊的なものになることが示された"とレッドボードは述べた。