Badan Keamanan Nasional Inggris membongkar jaringan pencucian uang senilai miliaran dolar: Uang dari narkoba diubah menjadi aset kripto, ternyata menjadi kas militer Rusia.

Badan Nasional Pemberantasan Kejahatan Inggris (NCA) baru-baru ini mengungkap jaringan pencucian uang raksasa yang aktif di Inggris dan seluruh dunia. Jaringan ini tidak hanya mengubah miliaran dolar hasil kejahatan dari uang tunai menjadi Aset Kripto, tetapi juga ditemukan melakukan akuisisi bank asing untuk menghindari sanksi, secara langsung mendukung pendanaan untuk tindakan militer dan kegiatan intelijen Rusia.

Penyelidikan yang diberi nama “Operation Destabilise” menunjukkan adanya hubungan langsung yang mengejutkan antara perdagangan obat terlarang di jalanan Inggris dan pengadaan militer tingkat negara Rusia.

Mode Operasi: Dari Uang Kotor di Jalanan hingga Penghindaran Sanksi Tingkat Nasional

NCA menunjukkan bahwa jaringan kriminal ini memiliki basis di setidaknya 28 kota di Inggris. Operasi dasarnya bergantung pada “pengemudi tunai”, yang bertanggung jawab mengumpulkan “uang kotor” dari perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan kejahatan imigrasi ilegal, dan mengenakan biaya untuk mengubahnya menjadi Aset Kripto “bersih”.

Namun, ini hanya puncak gunung es. Investigasi NCA menemukan bahwa dana ini mengalir ke kelompok kejahatan terorganisir yang lebih tinggi, bahkan melayani kepentingan negara Rusia.

Untuk menghindari sanksi keuangan internasional, jaringan ini menunjukkan kompleksitas yang sangat tinggi. Penyidikan mengidentifikasi sebuah perusahaan bernama Altair Holding SA (yang terkait dengan pemimpin jaringan George Rossi), yang mengakuisisi 75% saham Bank Keremet di Kirgistan pada Hari Natal 2024. Bank ini kemudian digunakan untuk membantu Bank Negara Rusia Promsvyazbank dalam melakukan pembayaran lintas batas, yang pada gilirannya mendukung basis industri militer Rusia.

Tokoh Kunci dan Hubungan dengan Intelijen Rusia

NCA kali ini bertindak untuk menghancurkan dua jaringan inti: Smart dan TGR.

Smart Grup: Dipimpin oleh Ekaterina Zhdanova (yang saat ini ditahan di Prancis). Penyelidikan menunjukkan bahwa badan intelijen Rusia pernah mencoba memanfaatkan grup ini untuk memberikan dana kepada mata-mata di berbagai tempat di Eropa, termasuk kelompok mata-mata Bulgaria yang dipimpin oleh Orlin Roussev, yang telah dihukum.

TGR Grup: Dipimpin oleh George Rossi dan asistennya Elena Chirkinyan.

Kedua kelompok ini tidak hanya melakukan pencucian uang untuk kejahatan siber lintas negara, perdagangan narkoba, dan penyelundupan senjata, tetapi juga membantu klien Rusia untuk secara ilegal menghindari pembatasan keuangan dan menginvestasikan dana di Inggris. Selain itu, orang-orang yang terlibat juga termasuk oligarki Rusia/Moldova Ilan Shor, yang pernah terlibat dalam kasus pencurian bank senilai 1 miliar dolar di Moldova dan campur tangan dalam pemilihan negara tersebut.

Penangkapan 128 orang, penyitaan aset senilai puluhan juta.

“Tindakan Guncang” telah mencapai hasil besar hingga saat ini:

Jumlah total penangkapan: Sejak aksi dimulai, sebanyak 128 orang telah ditangkap.

Penyitaan Aset: Hanya di Inggris, lebih dari 25 juta poundsterling (sekitar 31,5 juta dolar AS) dalam bentuk uang tunai dan Aset Kripto telah disita.

Kerja Sama Internasional: NCA membantu mitra penegakan hukum internasional menyita tambahan 24 juta dolar dan 2,6 juta euro.

Tindakan terbaru: Dalam tahap kedua tindakan, kurang dari 12 bulan, 45 tersangka telah ditangkap, dengan uang tunai lebih dari 5,1 juta pound.

Pejabat memperingatkan: Menghasilkan uang dengan mudah, dapat berujung pada penjara

Wakil Direktur Kejahatan Ekonomi NCA Sal Melki menyatakan: “Hari ini kami mengungkap skala operasi jaringan ini, dan membedakan antara kejahatan komunitas, kejahatan terorganisir yang kompleks, dan aktivitas yang didanai negara. Uang narkoba yang diperoleh dari jalanan, pada akhirnya bertransformasi menjadi akuisisi bank dan membantu pelanggaran sanksi global.”

Untuk memerangi operasi tingkat bawah, NCA meluncurkan kampanye penyuluhan terhadap pencucian uang. Di hotspot kegiatan yang diketahui (seperti tempat istirahat di jalan tol), otoritas memasang poster bilingual Inggris-Rusia, memperingatkan para pengemudi: “Mendapatkan uang dengan mudah mengarah pada hukuman yang sulit.”

Melki memperingatkan: “Para pengendara ini mengambil risiko besar dengan imbalan yang sangat kecil, menghadapi penjara bertahun-tahun, sementara bos mereka menikmati keuntungan besar. Bagi para pencuci uang yang melihat pesan ini, pilihan sangat sederhana: berhenti atau bersiap menghadapi petugas kami.”

Menteri Negara Urusan Keamanan Inggris Dan Jarvis menekankan: “Operasi kompleks ini mengungkapkan metode korupsi yang digunakan Rusia untuk mendanai perang ilegalnya di Ukraina. Kami akan bekerja tanpa lelah dan tidak akan mentolerir negara-negara musuh melakukan aktivitas semacam itu di jalan-jalan kami.”

Artikel ini membahas tentang Badan Keamanan Nasional Inggris yang membongkar jaringan pencucian uang senilai miliaran dolar: Uang dari narkoba diubah menjadi aset kripto, yang ternyata menjadi kas militer Rusia. Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.