Мінфін США: 9 великих американських банків застосовували заходи «дебанкінгу» щодо криптовалютної галузі

Глибокі новини TechFlow, 12 грудня, згідно з повідомленням Cointelegraph, Управління контролю за валютами США (OCC) опублікувало попередні результати розслідування, що показали, що дев’ять найбільших банків США у період з 2020 по 2023 рік запровадили обмеження фінансових послуг у політично чутливих сферах, зокрема у криптовалютній галузі.

OCC заявило, що ці банки на основі законної комерційної діяльності клієнтів “застосовували неправильне диференціювання”, вводячи обмеження доступу до банківських послуг або вимагаючи додаткову перевірку і затвердження перед наданням фінансових послуг. Обмежені галузі, крім криптовалют, включають розвідку нафти і газу, видобуток вугілля, зброю, приватні в’язниці, виробництво тютюну і електронних сигарет, а також індустрію для дорослих.

Щодо криптовалютної галузі, обмеження банків стосуються “емітентів, бірж або управлінських структур, зазвичай через міркування фінансових злочинів”. До переліку банків, що були під контролем, входять JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, US Bank, Capital One, PNC Bank, TD Bank і BMO Bank.

OCC заявило, що продовжить розслідування та може передати результати до Міністерства юстиції.