Португальский мошенник в сфере криптовалют задержан в Бангкоке: раскрыта империя $580M Scam

Дикая новость: полиция Таиланда только что задержала 39-летнего гражданина Португалии в Бангкоке по подозрению в организации криптовалютной и кредитной карты мошеннической операции на сумму более миллиона долларов, охватывающей Европу и Азию. Что особенно удивительно? Его поймали в роскошном торговом центре, когда его заметил отдыхавший португальский журналист.

Арест

Подозреваемый жил в Таиланде нелегально с 2023 года, скрываясь от правоохранительных органов, продолжая свои мошеннические схемы. Когда полиция наконец его задержала, в операции участвовало более 10 сотрудников в гражданской одежде. С помощью системы распознавания лиц и биометрических данных подтвердили его личность. Согласно сообщениям, он уже обманул местных инвесторов на сумму свыше 1 миллиона бат ($580 $30,800(), находясь в стране.

Глобальная преступная сеть

Интерпол связал его с масштабной мошеннической сетью, действующей в следующих регионах:

• Португалия и Европа
• Филиппины
• Таиланд

Португальские власти предполагают, что общие убытки жертв превышают €500 миллионов. Это не случайный мошенник — это скоординированная операция с глубокими корнями на нескольких континентах.

Усиление борьбы с криптовалютными преступлениями в Таиланде

Этот арест — часть более широкой тенденции. За последний год Таиланд стал центром международных задержаний в сфере криптовалют:

Май: задержана вьетнамская женщина по подозрению в мошенничестве, затронувшем более 2600 жертв

Август: южнокореец задержан в аэропорту за отмывание денег с помощью золотых слитков

Недавнее: еще один южнокореец экстрадирован по подозрению в мошеннической схеме, якобы связанной с Джунгкооком из BTS

Послание ясно — Таиланд усиливает борьбу с криптомошенниками через более тесное сотрудничество с Интерпол и межгосударственные меры. Время использовать Юго-Восточную Азию как укрытие для мошенников подходит к концу.