За результатами аналізу операцій на банківських рахунках виявлено рухи коштів, які, ймовірно, пов’язані з азартними іграми. Спостерігаються класичні ознаки відмивання грошей, такі як приховування джерела надходжень та ускладнення слідів операцій. Діяльність на зазначених рахунках, хоча й безпосередньо не пов’язана з азартними іграми, викликає серйозні питання щодо походження та прозорості руху коштів. З точки зору фінансового нагляду, такі шаблони руху коштів є сферою, на яку мають звернути увагу регулюючі органи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
StakeHouseDirector
· 10год тому
Цей метод відмивання грошей дійсно низького рівня, його одразу виявили.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoonRocketman
· 10год тому
Знову ця класична тактика маскування коштів... За результатами багатошарового аналізу слідів, траєкторія цих грошей явно відхиляється від нормального діапазону швидкості втечі.
---
Гаразд... така складна ланцюгова структура коштів свідчить про те, що хтось навмисно порушує координатну систему. Регуляторні органи вже мають переглянути індекс RSI.
---
Прання брудних грошей — це лише кілька старих трюків: приховування джерела, створення шуму... давно потрібно було розрахувати рівень стоп-лоссу.
---
Проблема прозорості не вирішена, і така течія коштів рано чи пізно спричинить досягнення рівня гравітаційного опору. Потрібно приділяти цьому особливу увагу.
---
Типовий режим хаосу коштів, навіть траєктію важко визначити... Фінансовий нагляд має запустити екстрений план.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerPrivateKey
· 10год тому
Знову ця сама схема? Механізм відмивання грошей щороку один і той самий, змінюється лише криптовалюта, а суть залишається тією ж.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTregretter
· 10год тому
Знову ця стара тактика, сліди відмивання грошей настільки очевидні, але все одно хочуть приховати...
За результатами аналізу операцій на банківських рахунках виявлено рухи коштів, які, ймовірно, пов’язані з азартними іграми. Спостерігаються класичні ознаки відмивання грошей, такі як приховування джерела надходжень та ускладнення слідів операцій. Діяльність на зазначених рахунках, хоча й безпосередньо не пов’язана з азартними іграми, викликає серйозні питання щодо походження та прозорості руху коштів. З точки зору фінансового нагляду, такі шаблони руху коштів є сферою, на яку мають звернути увагу регулюючі органи.