За результатами аналізу операцій на банківських рахунках виявлено рухи коштів, які, ймовірно, пов’язані з азартними іграми. Спостерігаються класичні ознаки відмивання грошей, такі як приховування джерела надходжень та ускладнення слідів операцій. Діяльність на зазначених рахунках, хоча й безпосередньо не пов’язана з азартними іграми, викликає серйозні питання щодо походження та прозорості руху коштів. З точки зору фінансового нагляду, такі шаблони руху коштів є сферою, на яку мають звернути увагу регулюючі органи.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 4
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
StakeHouseDirectorvip
· 10год тому
Цей метод відмивання грошей дійсно низького рівня, його одразу виявили.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoonRocketmanvip
· 10год тому
Знову ця класична тактика маскування коштів... За результатами багатошарового аналізу слідів, траєкторія цих грошей явно відхиляється від нормального діапазону швидкості втечі. --- Гаразд... така складна ланцюгова структура коштів свідчить про те, що хтось навмисно порушує координатну систему. Регуляторні органи вже мають переглянути індекс RSI. --- Прання брудних грошей — це лише кілька старих трюків: приховування джерела, створення шуму... давно потрібно було розрахувати рівень стоп-лоссу. --- Проблема прозорості не вирішена, і така течія коштів рано чи пізно спричинить досягнення рівня гравітаційного опору. Потрібно приділяти цьому особливу увагу. --- Типовий режим хаосу коштів, навіть траєктію важко визначити... Фінансовий нагляд має запустити екстрений план.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerPrivateKeyvip
· 10год тому
Знову ця сама схема? Механізм відмивання грошей щороку один і той самий, змінюється лише криптовалюта, а суть залишається тією ж.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTregrettervip
· 10год тому
Знову ця стара тактика, сліди відмивання грошей настільки очевидні, але все одно хочуть приховати...
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити