Міністр фінансів США Скотт Бессент озвучив агресивний курс щодо посилення контролю — IRS готує масштабні аудити, спрямовані на фінансові установи, які беруть участь у схемах відмивання грошей, що впливають на рахунки у Міннесоті.



Це стосується не лише банків. Бізнеси з надання фінансових послуг (MSBs), платіжні процесори та кожен фінансовий посередник, який потенційно сприяв незаконним переказам коштів, тепер під підвищеною увагою. Сітка відповідності швидко розширюється.

Кожен, хто має стосунок до переміщення сумнівного капіталу, повинен очікувати на візит слідчих. Для секторів криптовалют і фінтех це підкреслює важливість протоколів AML/KYC. Регуляторне середовище стало більш жорстким.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 5
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
PuzzledScholarvip
· 01-09 21:58
Блін, IRS цього разу справді серйозно... друзі з крипто-спільноти, пора підніматися!
Переглянути оригіналвідповісти на0
SillyWhalevip
· 01-09 21:51
Незважаючи на це, останнім часом багато хто отримує листи від IRS... Здається, вони справді серйозно взялися за це
Переглянути оригіналвідповісти на0
HackerWhoCaresvip
· 01-09 21:50
Ну, IRS знову почала затримувати людей. Цього разу прямо націлена на фінансових посередників. Давайте краще чесно проходити KYC.
Переглянути оригіналвідповісти на0
liquiditea_sippervip
· 01-09 21:49
Знову прийшли, IRS знову починає перевірки, цього разу націлені на тих, хто здійснює міждержавні перекази AML/KYC давно вже потрібно було посилити, щоб уникнути того, що багато нелегальних грошей рухаються на ланцюгу Але чому Міннесота особливо відома? Чи просто приклад Ті рахунки з Міннесоти потрібно перевіряти дуже ретельно Bessent справді серйозно налаштовані, легальні компанії вже давно повинні бути готові Постачальники платіжних послуг знову мають оновлювати системи, це знову витрати compliance аудит по суті створює бар’єри для великих платформ і малих гравців Ого, платіжні провайдери тепер у халепі, потрібно перевірити кожного, ймовірно, до наступного року
Переглянути оригіналвідповісти на0
UnluckyMinervip
· 01-09 21:44
Знову прийшло, IRS звернув увагу на фінансові установи, AML/KYC давно вже потрібно було посилити --- Bessent це попереджає криптоспільноту, дотримання правил — це єдиний шлях уникнути проблем --- Ха-ха, ті платформи, які не серйозно ставляться до KYC, мають бути напоготові --- Обліковий запис у Міннесоті? Виглядає, що ця перевірка справді на часі, слід бути обережним --- Говорячи просто, це перевірка на те, хто займається відмиванням грошей, для нас, чесних гравців, це не матиме великого впливу --- Платіжні провайдери також постраждають, здається, ніхто не уникне --- Тепер все змінилося, регуляторне середовище справді стало жорстким, попередні часи розслабленості закінчилися
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити