Авраам Эйзенберг сталкивается с историческим обвинением за манипуляцию криптовалютным рынком в беспрецедентном деле

Индустрия криптовалют переживает беспрецедентный судебный прецедент после приговора Авраама Айзенберга, признанного виновным федеральным судом в Манхэттене в организации сложной схемы мошенничества и манипуляции рынком. Этот случай стал первым уголовным преследованием со стороны Министерства юстиции США, направленным специально против практик манипуляции рынком цифровых активов.

Факты о манипуляционной операции

Оператор рынка, 28 лет, был признан виновным по обвинениям в мошенничестве с товарами, манипуляции товарами и электронном мошенничестве. Расследование показало, как Айзенберг реализовал торговую стратегию, искусственно завышающую стоимость его позиций на Mango Markets — платформе децентрализованных финансов, построенной на блокчейне Solana.

11 октября 2022 года стал ключевым моментом операции. Айзенберг контролировал одновременно два аккаунта для проведения скоординированных ордеров на покупку и продажу фьючерсных контрактов, связанных как с токеном MNGO, так и с USD Coin. За всего 20 минут эти скоординированные транзакции смогли поднять стоимость его деривативов примерно на 1300%, создавая иллюзию массовой прибыли.

Механизм мошенничества

Обладая искусственно завышенными активами в качестве залога, Айзенберг начал запрашивать кредиты под эти переоценённые активы на платформе. Эта деятельность позволила ему вывести примерно 110 миллионов долларов в различных криптовалютах из Mango Markets. Протокол, управляемый Mango DAO, обеспечивает деятельность по кредитованию, заимствованию, обмену и маржинальной торговле, что делает его потенциальной целью для сложных манипуляций.

Судебное развитие

Николь М. Арджентьери, директор подразделения уголовных дел Министерства юстиции, описала, как Айзенберг реализовал манипулятивный торговый план, который обманул как протокол, так и его участников. Присяжные пришли к выводу менее чем за 24 часа обсуждения, отвергнув аргументы защиты о том, что все операции были законными и прозрачными.

Брайан Кляйн, представляющий Айзенберга по юридическим вопросам, выразил несогласие с вердиктом и заявил, что подаст апелляционные ходатайства после процесса для защиты интересов своего клиента.

Юридические и финансовые последствия

Что касается возмещения ущерба, Айзенберг согласился выплатить 67 миллионов долларов в качестве компенсации при условии, что держатели токенов воздержатся от начала дополнительных судебных процессов или замораживания своих цифровых активов.

С момента его ареста 26 декабря 2022 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, Айзенберг находится под стражей. Прокуроры успешно аргументировали, что он представляет значительный риск побега. Тимоти Лэнган, заместитель директора департамента уголовных, кибернетических и ответных служб FBI, подчеркнул в своих заявлениях приверженность агентства ответственности лиц, совершающих мошеннические действия в пространстве цифровых активов.

Приговор назначен на 29 июля, и Айзенберг потенциально может получить до 10 лет тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве и манипуляции товарами, а также до 20 лет за электронное мошенничество.