Сліди криптовалютної шахрайської діяльності: мільйони коштів на профілях, що рухаються між блокчейнами

ImpermanentLossFan · 2026-01-12T20:15:23+00:00

Дослідники Specter виявили переміщення коштів на суму $7 мільйонів з TRON на Ethereum, пов’язані з інвестиційними шахрайствами. Приблизно $3.1 мільйона було переведено до Tornado Cash, що свідчить про спроби приховати походження. Проводиться додаткове розслідування щодо їхніх зв’язків із шахрайствами.

ImpermanentLossFan

2026-01-12 20:15:23

Генерація анотацій у процесі

Дослідники Specter виявили підозрілі рухи коштів із характерним патерном шахрайства: приблизно $7 мільйонів, що переміщуються з кількох напрямків у мережі TRON до Ethereum, згідно з повідомленнями ChainCatcher.

Подорож профільних коштів

Аналіз активності у блокчейні показує, що ці профільні кошти ймовірно походять із шахрайських інвестиційних схем, зокрема з операцій, відомих як ‘pig-butchering’. Цей тип шахрайства характеризується здобуттям довіри жертв перед тим, як запропонувати інвестиції у криптовалюти, які потім зникають.

З усього виявленого обсягу $3.1 мільйона було депоновано у Tornado Cash — інструмент для змішування криптовалют, що ускладнює відстеження транзакцій. Цей рух свідчить про спробу приховати походження та кінцевий пункт призначення цих ресурсів.

Патерн переказів між ланцюгами

Перехід цих профільних коштів із TRON до Ethereum, а також їх подальше розділення на кілька сервісів, вказує на цілеспрямовану стратегію розсіювання. Аналізатори визначили, що поведінка цих транзакцій збігається з раніше задокументованими патернами у масштабних інвестиційних шахрайствах.

Розслідування триває для визначення кінцевих точок цих коштів та їх можливих зв’язків із відомими мережами шахрайства.

TRX0,14%

ETH-1,47%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.