Вьетнамская полиция раскрыла транснациональную схему криптовалютного мошенничества: 5 человек под видом биржи обманули на 530 000 долларов

SignatureVerifier · 2026-01-18T09:00:13+00:00

Вьетнамская полиция задержала в Дананге пятерых подозреваемых в мошенничестве, группа действовала на базе Камбоджи, занимаясь криптовалютным мошенничеством. Они имитировали Nasdaq, присвоили 14 миллиардов вьетнамских донгов, используя фальшивые аккаунты для заманивания инвесторов. Полученные от мошенничества средства переводились через несколько аккаунтов и обменивались на криптовалюту, предупреждая людей о необходимости остерегаться незнакомых рекомендаций с высокой доходностью.

SignatureVerifier

2026-01-18 09:00:13

Генерация тезисов в процессе

【币界】Вьетнамская полиция задержала пятерых подозреваемых в мошенничестве в районе Дананг. Тактика этой группировки звучит немного знакомо — с Камбоджей как основной базой, они специализируются на операциях с криптовалютами и мошенничестве.

Что они делали? Проще говоря, подделки. Подозреваемые имитировали внешний вид биржи NASDAQ, а затем присвоили 14 миллиардов вьетнамских донгов (примерно 53,28 тысяч долларов США). Звучит не очень много, но это всего лишь один случай.

Более того, стоит обратить внимание на детали методов преступной деятельности. У них была полностью оборудованная система телекоммуникаций и электронных устройств, которая позволяла запускать мошенничество прямо из их жилья в Дананге. Они создали десятки фальшивых аккаунтов в Zalo и Telegram, выдавая себя за инвестиционных экспертов или финансовых консультантов, и придумывали различные фиктивные торговые операции, чтобы заманить жертв. Люди, которых обманули, вкладывали деньги, а в отчетах показывалось, что они зарабатывают огромные суммы, хотя на самом деле всё было фальшивкой.

Последний и самый важный этап с точки зрения противодействия отмыванию денег — это многократное перевод средств через разные банковские счета, а затем обмен их на криптовалюту. Цель этого — скрыть происхождение средств, используя анонимность блокчейна.

Этот случай напоминает нам, что мошеннические схемы с фальшивыми биржами и инвестиционными консультантами всё ещё активны. Если вы сталкиваетесь с незнакомцами в соцсетях, которые активно рекомендуют высокодоходные инвестиции или показывают привлекательные отчеты о прибыли, стоит проявлять повышенную осторожность.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

10 Лайков

Награда
10
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

FOMOSapien

· 18ч назад

Опять эта схема, поддельные аккаунты на фейковых биржах — сколько же нужно обмануть ракет, чтобы собрать 53万... --- Десятки фальшивых аккаунтов на Zalo и Telegram притворяются мастерами, это уже заезженная тактика --- 53万 долларов просто исчезли, где у жертв точка выхода --- Главный офис в Камбодже, операции во Вьетнаме, транснациональная мошенническая группа — они сделали Юго-Восточную Азию своим личным садом --- Поддельные отчеты, полные доходов, мне интересно, кто поверит в такую низкосортную выдумку --- Полная система телекоммуникационного оборудования ради этих денег, какая должна быть доходность, чтобы это было оправдано --- Открытие десятков фальшивых аккаунтов — как много свободного времени у них должно быть, лучше бы они вложились в какую-то криптовалюту и поставили на удачу --- Шаг по борьбе с отмыванием денег был отключен, ха, это, безусловно, самая интересная часть --- Опять мошенничество в Telegram, эта платформа действительно стала раем для мошенников --- Обман, выдавая себя за инвестиционного эксперта, — это видно на каждом медвежьем рынке, когда же они научатся делать выводы

Посмотреть ОригиналОтветить0

SnapshotStriker

· 19ч назад

Опять эта схема, мошенники с поддельными биржами действительно зашли слишком далеко, в Telegram и Zalo легко найти такие фальшивые аккаунты Поддельные отчеты действительно могут обмануть людей, но любой с небольшим уровнем бдительности это заметит За этим небольшим случаем, вероятно, стоит большая сеть, 53 миллиона долларов — это лишь вершина айсберга Этот пункт в Камбодже повторяется снова и снова, кажется, никто реально не смог полностью закрыть эту цепочку? Даже без запуска биржи уже достаточно жадно, а еще приходится копировать чужие схемы для обмана, это просто невероятно Если бы таких мошенников действительно поймали, как потом отслеживать цепочку отмывания денег? Это не так просто

Посмотреть ОригиналОтветить0

CommunityJanitor

· 19ч назад

Опять эта схема, клоновые биржи действительно на высоте, в наши дни мошеннические группы профессиональнее настоящих сил Фальшивые аккаунты + поддельные отчеты, схема полностью повторяет ту, что я видел в прошлом, почему же все еще есть люди, которые попадаются Поймали всего около пятидесяти тысяч долларов США, кажется, это только вершина айсберга, таких дел наверняка еще много не раскрытых Zalo и Telegram захвачены, эти два платформы нужно строго контролировать, будьте осторожны с оставшимися платежами Борьба с отмыванием денег действительно является ключом к решению, отслеживание на блокчейне — это главный путь

Посмотреть ОригиналОтветить0

WagmiAnon

· 19ч назад

Опять эта схема... Работа с поддельными биржами сейчас стала очень распространенной, и каждый раз это происходит на платформах Zalo и Telegram, что трудно предотвратить. Кажется, что ловить этих людей бессмысленно, ведь за ними обязательно последует еще одна цепочка... 53 миллиона долларов на самом деле не так много, настоящие крупные рыбы, вероятно, еще впереди. Здесь действительно нужно хорошенько проверить Zalo, так много фальшивых аккаунтов, и никто этим не занимается. Вот почему я говорю, что главный враг криптовалютного мира — это не регулирование, а эти мошенники... Опять эта группа из Камбоджи, эти люди действительно профессионалы. Обман с притворством финансовыми консультантами уже изношен, как можно еще верить в это...

Посмотреть ОригиналОтветить0

StableGeniusDegen

· 19ч назад

Опять эта схема, мошенничество с поддельными биржами + фальшивые аккаунты, такие мошенники действительно повсюду --- 53 тысячи долларов США — и можно устроить такую крупную аферу? Методы довольно профессиональные, неудивительно, что так много людей обмануты --- Множество фальшивых аккаунтов в Zalo и Telegram, повсюду фальшивые инвестиционные консультанты, действительно трудно защититься --- Каждый раз, когда вижу такие дела, думаю, насколько же жадны были обманутые, такие нереалистичные отчеты и всё равно верят --- Работа мошеннической группы из Камбоджи, насколько же эта транснациональная черная цепочка развита --- Честно говоря, задержали всего 5 человек, а где остальные спонсоры? Это лишь верхушка айсберга --- Десятки фальшивых аккаунтов, действительно используют Telegram как инструмент для отмывания денег, платформе стоит задуматься --- 53 тысячи долларов США — и это всё? Я думал, дело крупнее, возможно, это действительно только верхушка айсберга --- Я очень хорошо знаю этот трюк с выдачей себя за эксперта, в Discord-группах каждый день такие шарлатаны вещают --- Оборудование, фальшивые сделки, ложные отчеты — эти методы действительно стали отраслевым стандартом

Посмотреть ОригиналОтветить0

StablecoinEnjoyer

· 19ч назад

Опять та же схема с мошенническими биржами… В Telegram десять аккаунтов — девять мошенников, я действительно в шоке. Только поймали 53 миллиона долларов, слава богу, кто-то пожаловался --- Отчеты полные до краев, ха-ха, ложное процветание — самое отвратительное, жертвы верят в мечту быстрого заработка --- В Камбодже и Юго-Восточной Азии эта мошенническая индустрия уже настолько развита? Кажется, это только верхушка айсберга --- Платформы Zalo и Telegram действительно превратились в рассадники мошенничества, разве платформы не могут их регулировать? --- Подражание NASDAQ… Это слишком смело, что можно обмануть людей — действительно без слов --- Одна установка в доме — и вся схема мошенничества готова, такой низкий порог входа? Немного страшно --- Каждый раз, когда я вижу такие случаи, я задумываюсь: действительно ли биржи в наших кошельках надежны?

Посмотреть ОригиналОтветить0

SolidityNewbie

· 19ч назад

Опять старые трюки в криптовалютной индустрии, эта тактика с поддельными биржами действительно изжила себя... Подождите, Zalo и Telegram с десятками аккаунтов могут обмануть так много людей? Значит, жертвы еще недостаточно бдительны Почему такие мошеннические схемы с фальшивыми биржами всегда срабатывают, в конечном итоге это человеческая жадность Несколько десятков тысяч долларов — это не так много, но при накоплении сумма становится значительной, и борьба с отмыванием денег наверняка снова потребует усилий Если Камбоджа стала основным центром, не пора ли некоторым блокчейн-детективам взглянуть на это...

Посмотреть ОригиналОтветить0