Великобритания конфисковала 64 миллиона R$ у "Королевы криптовалют"

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Великобритания изъяла R$ 64 миллионов у «Королевы криптовалют» Оригинальная ссылка: Власти Гёрнси, зависимой территории Британской короны, изъяли £ 9 миллионов (R$ 64 миллиона) активов, связанных с мошенничеством OneCoin, одной из крупнейших и самых продолжительных схем с криптовалютами, когда-либо зарегистрированных.

Власти не уточнили, какие цифровые активы были задействованы, но оценили их стоимость чуть менее чем в £ 9 миллионов, согласно недавней статье, ссылающейся на процессы в Королевском суде.

Изъятие произошло после того, как Королевский суд решил оставить в силе иностранный ордер на конфискацию, запрошенный от имени немецких властей из Билефельда, на основании законов о преступных продуктах Гёрнси, обновленных в 2024 году для регулирования изъятых активов.

Власти не сообщили, есть ли другие активы, связанные с OneCoin, которые все еще находятся на рассмотрении. Новых уголовных обвинений не объявлялось. По сообщениям, средства хранились на счете RBS International в Гёрнси на имя компании Aquitaine Group Limited.

Крах OneCoin и исчезнувшая «Королева криптовалют»

Ру́жа Игнатова стала публичным лицом OneCoin в середине 2010-х годов, продвигая ее по всему миру как революционную криптовалюту, несмотря на то, что проект не имел функционирующего блокчейна. В 2017 году, по мере приближения регуляторов и промоутеров, OneCoin рухнула, а Игнатова исчезла, исчезнув за несколько дней до того, как власти США обнародовали обвинения в мошенничестве, связанные со схемой.

В последующие годы расследования расширялись по различным юрисдикциям, в то время как промоутеры преследовали связных и отслеживали средства, связанные с миллиардным выводом средств из OneCoin. Судебные органы в США и Европе предъявили обвинения высокопоставленным фигурам, включая брата Игнатовой, в то время как доказательства показывали, что ресурсы циркулировали через оффшорные структуры и финансовые центры.

В 2022 году международное сотрудничество еще больше усилило дело: ФБР включило Ру́жу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников, а Европол внесла ее в свой список наиболее разыскиваемых.

Последние новости сохраняют тайну, выдвигая версии, начиная от предполагаемых sightings в России и заканчивая теориями о том, что Игнатова могла быть убита много лет назад. До сих пор Игнатова остается одной из самых разыскиваемых преступников по версии ФБР, а ее местонахождение остается неизвестным.

Мошенничество было бы сложнее сейчас

«Мошенничество OneCoin предшествовало современным возможностям обнаружения на цепочке. Текущие системы обнаружения угроз способны выявлять подозрительные шаблоны в реальном времени, включая транзакции, финансируемые службами микширования», — сказал Охад Шперлинг, генеральный директор компании, занимающейся модульной безопасностью Web3.

По словам Шперлинга, если бы эти технологии «существовали и широко внедрялись» в 2014 году, когда был запущен OneCoin, схема «могла бы быть остановлена раньше благодаря автоматической сигнализации о ненормальных транзакциях и взаимодействиях с неподтвержденными контрактами».

Возврат средств в Гёрнси составляет всего «около 0,2% от общих потерь OneCoin» и показывает, что все еще существуют «значительные барьеры для полного восстановления активов в случаях мошенничества с криптовалютами».

Незаконные участники все еще контролируют десятки миллиардов долларов в криптоактивах, но восстановление становится сложным, поскольку власти должны получить приватные ключи или изъять средства на централизованных биржах — оба варианта усложнены, когда подозреваемые не находятся под стражей, объяснил Шперлинг.

Мошенники все чаще используют «техники, повышающие приватность, при этом монеты конфиденциальности составляли 42% транзакций с криптовалютами в даркнете в 2024 году». Это делает восстановление «экспоненциально сложнее», добавил он.

Тем не менее, по словам Шперлинга, есть основания для «осторожного оптимизма» в отношении возможных возвратов в ближайшие годы. Самая актуальная возможность — профилактика, с развитием мониторинга на цепочке, что облегчает выявление потенциально мошеннической деятельности «на ранних стадиях, до того, как она достигнет катастрофических масштабов OneCoin».