DOJ, FBI, Serviço Secreto Revelam 'Força de Ataque' para Combater Cripto Fraudes Originadas na China

Em resumo

• O DOJ lançou uma nova Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes interagências para desmantelar as fraudes em criptomoedas “pig butchering” internacionais ligadas a redes criminosas chinesas.
• A procuradora dos EUA para D.C., Jeanine Pirro, disse que tais esquemas roubaram até $135 bilhões de dólares dos americanos em 2024, com o seu escritório já tendo apreendido $480 milhões em criptomoeda roubada.
• Especialistas elogiaram a iniciativa como uma mudança significativa em direção a uma ofensiva federal coordenada contra redes globais de fraude em cripto.

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O escritório do Departamento de Justiça dos EUA em Washington anunciou uma iniciativa interagências na quarta-feira, especialmente projetada para desmantelar operações internacionais de fraudes em cripto conhecidas como esquemas de “abate de porcos”.

A Força-Tarefa do Centro de Fraudes trabalhará em conjunto com o DOJ, FBI, Serviço Secreto, Tesouraria dos EUA e outras agências governamentais para erradicar redes criminosas transnacionais que, nos últimos anos, fizeram bilhões de dólares enganando pessoas em todo o mundo com sites de criptomoedas falsos e assumindo falsas identidades em plataformas de mídias sociais.

A iniciativa foi anunciada na quarta-feira por Jeanine Pirro, a Procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia. Durante suas observações, Pirro ligou especificamente o flagelo das fraudes online em criptomoedas a redes de crime organizado chinesas.

“Estamos aqui hoje para enfrentar uma epidemia crescente”, disse Pirro. “Fraudes de investimento em criptomoedas perpetradas por sindicatos do crime organizado chinês que visam com sucesso os americanos e os vitimizam.”

Pirro alegou que tais esquemas provavelmente defraudaram os americanos em $135 bilhões apenas em 2024. Ela disse que seu escritório já apreendeu $400 milhões em criptomoedas de maus atores, e hoje revelará a apreensão de mais $80 milhões em criptomoedas roubadas que o DOJ buscará devolver às vítimas.

“A missão desta nova Força de Ataque é identificar e acusar os líderes destas organizações de fraudes em criptomoedas, rastrear e apreender os fundos roubados [para] as vítimas, e apreender e desativar a infraestrutura dos Estados Unidos que é o modo e os meios da própria fraude,” acrescentou Pirro.

O procurador dos EUA também vinculou a iniciativa à agenda pró-cripto do presidente Donald Trump, argumentando que, à medida que o presidente tem incentivado os americanos a abraçar este novo setor, os consumidores devem se sentir seguros para confiar nele e não temer fraudes ao transacionar com cripto online.

“Não há truques que possam fazer parte das criptomoedas,” disse Pirro.

Na conferência de imprensa de quarta-feira, um oficial do Departamento do Tesouro também anunciou sanções contra um grupo militante que, segundo afirmou, opera num complexo de fraudes cibernéticas em Birmânia e inflige violência a vítimas de tráfico humano forçadas a trabalhar no centro de fraudes contra a sua vontade. O Tesouro também sancionou duas empresas e um nacional tailandês que, segundo disse, estavam ligados ao grupo militante birmanês e ao crime organizado chinês.

Os principais especialistas em segurança de criptomoedas argumentam há muito tempo que o governo dos EUA não conseguiu enfrentar as fraudes do tipo “pig butchering”—nomeadas assim porque os golpistas constroem a confiança lentamente com as vítimas, “engordando-as” antes de roubar seu dinheiro—com uma abordagem coordenada entre agências.

Em vez disso, agências como o Departamento do Tesouro e o FBI concentraram-se em diferentes elementos desses crimes sem reconhecer sua raiz comum nos mercados negros chineses que facilitam a maioria dos crimes relacionados a criptomoedas, disseram especialistas da firma de inteligência blockchain TRM à Decrypt no início deste ano.

A liderança da TRM recebeu o anúncio de hoje como uma mudança de abordagem muito necessária para o governo federal—uma que permitirá ao governo dos EUA adotar uma ofensiva coordenada contra redes de crimes criptográficos globais, em vez de uma defesa fragmentada.

“A Força-Tarefa do Centro de Fraudes é a declaração mais clara até agora de que os Estados Unidos pretendem lutar de volta com todo o poder do estado,” disse Ari Redbord, Chefe de Política Global da TRM, ao Decrypt. “Não isoladamente, mas em coordenação: DOJ processando, Tesouro sancionando, FBI investigando, FinCEN analisando, Estado pressionando e indústria rastreando.”

No mês passado, o DOJ anunciou a apreensão de $14 bilhões em Bitcoin de uma alegada rede de golpes em criptomoedas baseada no Camboja, com ligações à China. A operação constituiu a maior ação de confisco na história do DOJ e envolveu acusações criminais, sanções financeiras, aproximações diplomáticas e investigações em cadeia.

A Redbord da TRM disse que a ação—que envolveu as ações coordenadas do DOJ, FBI, DEA e Departamento de Estado—representa um modelo de como a Força-Tarefa de Combate a Fraudes pode trabalhar na erradicação do crime cripto no futuro.

“Isso mostrou que, quando as forças de segurança, os reguladores e as agências de inteligência operam como uma só, o modelo para desmantelar fraudes globais habilitadas por ciberespaço torna-se não apenas reativo, mas proativamente disruptivo,” disse Redbord.