Departamento de Justiça dos EUA emite alerta urgente: esquemas de amor do Dia dos Namorados usando criptomoedas para levantar fundos, com um caso que ultrapassa US$ 8 milhões

13 de fevereiro de 2024 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através do Escritório do Procurador Federal do Distrito Norte de Ohio, emitiu um aviso alertando o público para aumentar a vigilância antes e após o Dia dos Namorados, a fim de prevenir fraudes amorosas centradas em transferências de criptomoedas e investimentos falsos. Em comunicado oficial, a autoridade afirmou claramente: “Cupido não vai pedir criptomoedas” e destacou que os criminosos estão usando plataformas de namoro, redes sociais e aplicativos de mensagens para estabelecer relacionamentos, posteriormente induzindo transferências sob pretextos de emergência, despesas de viagem ou investimentos com supostos altos retornos.

O procurador dos EUA, David M. Topfer, afirmou que esse tipo de golpe não visa sentimentos, mas tem como único objetivo o dinheiro. Ele recomenda que o público verifique a identidade antes de qualquer transferência e evite enviar dinheiro a pessoas que nunca encontraram pessoalmente. As autoridades revelaram que os golpistas frequentemente falsificam identidades usando fotos roubadas, alegando estar em serviço no exterior ou atuando em negócios internacionais, expressando rapidamente “profundo afeto” e, em seguida, transferindo a conversa para aplicativos de comunicação privada, até que solicitem pagamentos em ativos criptográficos, cartões-presente ou transferências bancárias.

O governo listou diversos casos reais, incluindo um suspeito de Gana que foi acusado de planejar uma fraude amorosa, roubando mais de 8 milhões de dólares de vítimas idosas; outra mulher perdeu todas as suas economias por causa de uma “oportunidade de investimento em criptomoedas”. As autoridades aconselham que, ao suspeitar de um golpe, o contato seja imediatamente interrompido, provas sejam preservadas e uma denúncia seja feita ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI.

Esse tipo de fraude combinada de “amor + investimento”, também conhecido como golpe do “abatedor de porcos”, tem registrado perdas crescentes nos últimos anos, tornando-se uma das formas de fraude online de maior valor nos EUA. Organizações de segurança em blockchain rastrearam que o fluxo de fundos relacionados continua a aumentar, e os métodos de fraude estão evoluindo para uma organização altamente estruturada.

As autoridades estão fortalecendo a cooperação com empresas de blockchain, utilizando rastreamento na cadeia e congelamento de ativos para reduzir o número de vítimas. Reguladores destacam que qualquer pessoa que prometa “altos retornos estáveis” e exija o uso de criptomoedas deve ser considerada um sinal de alto risco. Para os usuários comuns, manter a racionalidade e a cautela é fundamental para evitar cair em armadilhas emocionais e financeiras. (The Block)