Ações de fiscalização

Gate News Notícias, 11 de março, o (CBI) (Central Bureau of Investigation) da Índia anunciou a prisão de Ayush Varshney, cofundador e diretor técnico da Darwin Labs, no aeroporto de Mumbai, por suspeita de envolvimento no esquema Ponzi GainBitcoin. Diz-se que, na altura, Varshney tentava deixar a Índia. A investigação revelou que o esquema era operado pela Variabletech Pte. Ltd., que atraía investidores prometendo altos retornos em criptomoedas. As autoridades acusam a Darwin Labs de desenvolver e implementar infraestruturas tecnológicas essenciais para o esquema, incluindo o token de criptomoeda MCAP e contratos inteligentes ERC-20. Além disso, a Darwin também forneceu suporte para a plataforma de mineração de Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat

11 de março, a polícia francesa deteve 12 suspeitos de planearem o caso de sequestro de criptomoedas do ano passado, resgatando um homem suíço que esteve sequestrado durante quatro dias. Os sequestradores exigiram pagamento de resgate em criptomoedas, e a vítima sofreu maus-tratos graves. A polícia identificou cerca de 20 pessoas relacionadas e apresentou múltiplas acusações contra vários suspeitos.

As empresas russas, para enfrentar as perdas causadas pelo sistema de câmbio duplo do Irã, desenvolveram transferências em criptomoedas, câmbio subterrâneo Hawala e sistemas de liquidação internos, conseguindo reduzir com sucesso as perdas nas exportações. No entanto, após a eclosão da guerra em 2025, este sistema financeiro foi completamente paralisado, afetando as transações transfronteiriças e a logística.

A principal agência de investigação da Índia fez uma grande detenção num dos maiores casos de fraude em criptomoedas. O Gabinete Central de Investigação prendeu Ayush Varshney. O cofundador da Darwin Labs pelo seu alegado papel na enorme fraude GainBitcoin As autoridades detiveram Varshney em Chhatrapati

A YZi Labs declarou em 11 de março que a CEA Industries enfrenta uma crise operacional, com falta de uma equipa de gestão fundamental e infraestrutura, e que a supervisão do conselho de administração falhou. A YZi Labs exige que o conselho de administração responda publicamente e investigue o diretor Hans Thomas, ao mesmo tempo que termina o acordo com a 10X Capital Asset Management.

Gate News notícia, a 11 de março, uma CEX entrou com uma ação de difamação contra um artigo do Wall Street Journal publicado em 23 de fevereiro sobre sanções ao Irã.

O empresário cambojano Chen Zhi está contestando a apreensão de aproximadamente 127.271 Bitcoin pelo governo dos EUA, alegando que as acusações de fraude e branqueamento de capitais são infundadas e não comprovadas, conforme relatado pela Bloomberg.

Gate News notícia, 11 de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar como o Irã está a usar uma grande exchange de criptomoedas global para contornar as sanções americanas. Segundo documentos da empresa e fontes familiarizadas, uma investigação anterior interna sobre fluxos de fundos suspeitos superiores a 1 bilhão de dólares foi interrompida, esses fundos fluíram através da plataforma para uma rede que financia organizações terroristas apoiadas pelo Irã (incluindo os Houthis no Iémen). O foco da investigação é o fluxo desses fundos na plataforma e os riscos de conformidade associados.

O procurador federal de Massachusetts, nos Estados Unidos, entrou com uma ação de confisco civil, buscando recuperar US$ 3,4 milhões em USDT relacionados a esquemas de fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro. As vítimas foram enganadas a investir em projetos falsos de Ethereum, cujo dinheiro acabou nas mãos de controladores de identidade desconhecida.

Os procuradores dos EUA em Massachusetts procuram recuperar $3.4 milhões em USDT ligados a um alegado esquema de investimento que enganou vítimas com uma falsa oportunidade de ETH. Este caso faz parte de esforços contínuos para combater fraudes em criptomoedas e branqueamento de capitais.

Minnesota considera proibir completamente os caixas automáticos de Bitcoin, após perdas de 3,33 mil milhões de dólares devido a casos de fraude, especialmente entre idosos. A polícia tem dificuldade em rastrear o fluxo de fundos, e a indústria mantém reservas em relação à proibição, argumentando que apenas proibir não resolve fundamentalmente o problema das fraudes. Os legisladores precisam de avaliar medidas regulatórias mais eficazes.

A investigação da Bloomberg revelou que Chen Zhi, fundador do grupo príncipe do Camboja, através de ligações políticas e empresariais, construiu um império de fraudes de "pig butchering" que gerava 30 milhões de dólares por dia, e que acabou por desmoronar após os Estados Unidos confiscar 127.271 bitcoins. Os crimes de Chen Zhi e as sanções internacionais demonstram a sua organização de grande escala e influência. Apesar de ter sido detido e extraditado para a China, os resquícios da indústria de fraudes continuam a afetar o setor.

A Rússia reforçou recentemente a repressão à mineração ilegal de criptomoedas, tendo apreendido um caso de furto de eletricidade através da rede elétrica, com um valor de eletricidade envolvido de aproximadamente 9000 dólares. Apesar disso, o governo russo não proibiu completamente a indústria de mineração, planeando apoiar a mineração legal através de regulamentações e conter o impacto da mineração clandestina no sistema elétrico.

Relatório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos indica que os caixas automáticos de Bitcoin se tornaram uma ferramenta de fraude, com o FBI recebendo mais de 10.900 denúncias em 2024, com perdas de aproximadamente 2,467 milhões de dólares. Os fraudadores aproveitam o anonimato e a irreversibilidade dos caixas automáticos de criptomoedas, especialmente para enganar idosos. A Austrália também enfrenta desafios semelhantes, com o setor a pedir uma maior regulamentação e já a implementar limites de transação, mas especialistas acreditam que apenas limitar os valores não é suficiente para impedir as fraudes.

O advogado de Chen Zhi solicitou ao Tribunal Federal de Nova Iorque a rejeição da apreensão de Bitcoin sob seu controlo, alegando falta de provas que sustentem as acusações de fraude e questionando a linha do tempo da apreensão. No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a confiscação de 127.271 bitcoins, avaliados em cerca de 15 mil milhões de dólares. Organizações de direitos humanos alertam que, após o encerramento do parque de fraudes, muitos trabalhadores traficados enfrentam o risco de serem revendidos.

Gate News mensagem, 11 de março, o Ministério do Interior do Reino Unido publicou o documento de política da Estratégia de Combate à Fraude de 2026 a 2029, que inclui as criptomoedas como "risco em crescimento". O documento aponta que os golpes em redes sociais e aplicações de comunicação, através de métodos de pagamento emergentes como criptomoedas, induzem as vítimas a transferir fundos, e que as autoridades ainda apresentam pontos fracos no combate a esse tipo de fraude. A Agência Nacional de Crimes do país lançou em 2025 uma campanha nacional para ajudar os consumidores a identificar fraudes, e o governo está apoiando as agências de aplicação da lei (incluindo o Escritório de Fraudes Graves) a aprimorar suas capacidades de investigação de ativos digitais.

A Agência de Informação Financeira da Coreia do Sul tomou medidas de sanção contra uma exchange de criptomoedas, devido à sua permissão aos utilizadores de transferir fundos para plataformas estrangeiras não registadas e à não realização do procedimento KYC, podendo enfrentar uma suspensão de serviços a novos clientes por 6 meses. Essa exchange anteriormente perdeu 40 mil milhões de dólares em Bitcoin devido a um erro operacional e atualmente também está sob investigação de regulamentação de publicidade.

Em 2026, a Suprema Corte incluirá as criptomoedas no sistema jurídico, marcando a sua transição de crimes penais para normas civis e comerciais. Ao alterar as causas e a lógica de julgamento, os ativos criptográficos obterão uma posição legal, os julgamentos tornar-se-ão mais precisos, e os caminhos de reparação serão diversificados, permitindo uma melhor proteção dos direitos dos prejudicados. Esta tendência conduz a um retorno à racionalidade do mercado e aumenta o custo de violação da lei. Apesar do percurso ser longo, a postura do sistema judicial em relação às criptomoedas já está inicialmente estabelecida.

Gate News notícia, a 11 de março, Sun Yuchen publicou uma mensagem indicando que o caso contra ele, a Fundação TRON e a Fundação BitTorrent, apresentado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), foi oficialmente encerrado ontem (10 de março). O juiz aprovou e assinou a sentença final, rejeitando todas as acusações contra as três partes mencionadas, e a SEC não poderá mover nova ação neste processo. Este caso chega ao fim.

Gate News mensagem, 11 de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu reabrir este outono o caso contra o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm. Anteriormente, a acusação não conseguiu convencer o júri a chegar a uma condenação na primeira audiência. O procurador do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York continuará a avançar com as acusações 1 e 3 do processo, que giram em torno da responsabilidade de desenvolvedores de terceiros e de provas relacionadas à blockchain.