Atualizações sobre regulamentação e conformidade de criptomoedas

Nevin Shetty, um homem de Washington, foi condenado a dois anos de prisão por desviar $35 milhões da sua empresa para uma plataforma DeFi, levando a perdas significativas na empresa e despedimentos. Após o colapso dos investimentos, ele confessou e foi posteriormente despedido.

Os hackers do Sillytuna lavaram mais de $10M em fundos roubados, principalmente usando Bitcoin e DAI, através de trocas e mixers para obscurecer as origens. Apesar desses movimentos, eles ainda detêm $19M em ativos roubados.

Principais Insights A lei de stablecoins separada na Rússia pode criar um estatuto legal claro para tokens lastreados em moeda fiduciária dentro do sistema financeiro nacional. Os legisladores podem restringir a negociação em plataformas de criptomoedas não licenciadas sob um projeto de lei mais amplo de regulamentação de trocas. Uma stablecoin lastreada em rublos aprovada para negociação destaca Ru

A SEC chegou a um acordo de $10 milhões de dólares com Justin Sun, resolvendo alegações de fraude de valores mobiliários relacionadas aos tokens TRX e BTT. O acordo dispensa reivindicações pessoais contra Sun e destaca os esforços regulatórios contínuos da SEC na indústria de criptomoedas.

Curve Finance recentemente afirmou que uma plataforma de troca descentralizada não autorizada utilizou o seu código, violando o acordo de código aberto, e destacou que tal ação é ilegal e pouco inteligente. A Curve Finance propõe que o uso legítimo de sua funcionalidade Stableswap seja feito através de licença ou cooperação, a fim de garantir a segurança dos fundos dos utilizadores.

Ragnarshib alerta a comunidade Shiba Inu sobre uma conta hackeada pertencente a Vet Kusama, atualmente utilizada por scammers para enviar mensagens fraudulentas. Os utilizadores são aconselhados a não interagir com a conta ou os seus links até que seja recuperada.

Recentemente, uma CEX respondeu à carta de questionamento de um senador dos Estados Unidos sobre combate à lavagem de dinheiro, afirmando que as acusações são infundadas. A plataforma destacou que estabeleceu controles rigorosos de conformidade e sanções, proibindo usuários do Irã. Além disso, iniciou uma investigação interna, desativou entidades relacionadas e, nos últimos três anos, ajudou as autoridades a recuperar mais de 7,52 bilhões de dólares. No futuro, continuará a fortalecer o sistema de conformidade.

Charles Hoskinson argumenta que, sob a versão revista da Lei CLARITY, tokens como o XRP qualificariam-se como valores mobiliários, desencadeando a sua disputa com a comunidade XRP. Ele voltou a desafiar o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, alertando que não ter leis é melhor do que ter uma má lei. Fundador da Cardano Charles Hoskin

De acordo com o mais recente relatório do FATF, as stablecoins tornaram-se a principal ferramenta de financiamento para atividades ilícitas, sendo amplamente utilizadas em países como a Coreia do Norte e o Irã. O relatório aponta que, até 2025, as stablecoins representarão 84% do volume de transações ilícitas de ativos virtuais, e apela a uma maior supervisão dos emissores de stablecoins para prevenir lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. O valor do mercado global de stablecoins já ultrapassou 3000 mil milhões de dólares, e as autoridades reguladoras devem agir rapidamente para preencher as lacunas na regulamentação.

À medida que a escalada das ações militares dos EUA e de Israel contra o Irã aumenta, a "economia sombra" do Irã torna-se o foco. O Irã legalizou a mineração de Bitcoin e utiliza eletricidade barata para minerar, contornando as sanções em dólares americanos. A escala da mineração pode atingir 7,8 bilhões de dólares e é fortemente dependente do setor militar. O rial desvalorizou-se mais de 96%, e a stablecoin USDT tornou-se uma nova ferramenta de comércio, enquanto a população recorre ao Bitcoin para proteger seus ativos.

IoTeX publica relatório afirmando que o incidente na ponte cross-chain ioTube em 6 de março resultou numa perda de aproximadamente 4,4 milhões de dólares. 99,5% dos ativos roubados já foram congelados, e a equipa compromete-se a compensar 100% dos utilizadores prejudicados. A mainnet foi restabelecida e os endereços dos atacantes foram colocados na lista negra, ao mesmo tempo que se avança com a governança descentralizada e auditorias de segurança.

Odaily星球日报讯 A aplicação de pagamento em Bitcoin Strike anunciou que recebeu oficialmente a licença BitLicense emitida pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque, podendo assim operar serviços de criptomoedas na região. A Strike também anunciou anteriormente o lançamento de um serviço de crédito com garantia em Bitcoin, permitindo aos utilizadores emprestar moeda fiduciária em tempo real para pagamentos via Lightning ou pagamento de contas. Atualmente, este serviço suporta empréstimos com barreira de entrada baixa, sendo inicialmente lançado na Geórgia e em Massachusetts, com planos de expansão para outros estados dos EUA.

O prefeito de Vancouver, Ken Sim, propôs a criação de uma "Reserva Estratégica de Bitcoin", mas após avaliação dos assessores municipais, concluiu-se que o Bitcoin não atende aos padrões legais de investimento, recomendando à câmara municipal que retire a proposta. Segundo o relatório, o Bitcoin não é considerado um ativo legal e será necessário realocar recursos humanos para alinhar-se com os planos prioritários municipais. O Ministério dos Assuntos Municipais da Colúmbia Britânica já destacou que os governos locais não podem incluir criptomoedas nas reservas financeiras para evitar riscos.

A senadora dos Estados Unidos Elizabeth Warren criticou a SEC por chegar a um acordo de 10 milhões de dólares com Justin Sun, alegando que a agência reguladora favorece aliados das criptomoedas. O acordo envolve acusações da SEC contra Sun e suas empresas, e Warren destacou a necessidade de garantir que a legislação de criptomoedas impeça o presidente de lucrar com a indústria. Justin Sun afirmou que o acordo põe um ponto final no caso, comprometendo-se a impulsionar a inovação em criptomoedas.

ChainCatcher mensagem, o Parlamento do Paquistão aprovou oficialmente a "Lei de Ativos Virtuais 2026", anunciando a criação da Autoridade de Regulação de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA), responsável pela concessão de licenças e supervisão dos provedores de serviços de ativos virtuais no país. A lei visa proteger os investidores, combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, além de promover a inovação em tecnologia financeira, alinhando os padrões regulatórios do Paquistão com os internacionais. A PVARA foi anteriormente uma entidade temporária criada por decreto presidencial em julho de 2025, e esta legislação marca sua oficialização como órgão legal.

A Procuradoria de Taipei está a investigar o caso de branqueamento de capitais do "Grupo Príncipe" no Camboja, tendo acusado 62 pessoas e 13 empresas, envolvendo um montante de 10,7 mil milhões de dólares em branqueamento, e apreendido ativos no valor de 5,5 mil milhões. O grupo utilizou USDT e a sua própria carteira "OJBK" para realizar lavagem de dinheiro transnacional, ocultando os lucros ilícitos e levantando dinheiro em múltiplos países.

O tribunal distrital de Goyang do governo local condenou o ex-policial A a 6 anos de prisão e uma multa de 100 bilhões de won, por ter recebido suborno de 1,2 bilhão de won durante a investigação de uma fraude com criptomoedas, além de ter enganado com uma falsa indenização de horas extras de 7,88 milhões de won. O profissional jurídico envolvido no caso, B, foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão, com suspensão de sentença por 4 anos.

A PEI Licensing processou a Pudgy Penguins por infração de marca registada, alegando confusão por parte dos consumidores devido à sobreposição de marcas à medida que a Pudgy expande de NFTs para produtos físicos. O caso destaca as tensões entre a lei de propriedade intelectual tradicional e o crescente setor de ativos digitais.

A Rússia planeja legislar para incluir as criptomoedas na regulamentação, o governador do banco central propôs permitir que bancos e corretoras elegíveis obtenham licenças de negociação, estabelecendo um sistema de conformidade, monitorando os fluxos de fundos e controlando os riscos. Esta nova regulamentação visa ser implementada até julho de 2026, promovendo a legalização dos ativos digitais.

HyperEVM protocol de empréstimo sem custódia HypurrFi revela que versões anteriores do Aave V3 apresentaram uma vulnerabilidade de "erro de arredondamento", permitindo que atacantes retirem tokens subjacentes. HypurrFi garante a segurança dos fundos dos utilizadores, suspendeu as operações de fornecimento e empréstimo nos mercados afetados e está a colaborar com as partes relevantes para resolver a questão de segurança.