PANews 27 de fevereiro de notícias, de acordo com a Decrypt, o escritório do procurador federal do Distrito de Columbia, nos EUA, anunciou que a equipe especial de combate a fraudes congelou e apreendeu mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas provenientes de redes criminosas do Sudeste Asiático. A procuradora Jeanine Pirro afirmou que a equipe obteve “avanços significativos” na congelamento, apreensão e confisco de ativos criptográficos de redes de fraude de países como Mianmar, Camboja e Laos, e que irá devolver esses fundos aos vítimas sempre que possível por meio de processos legais.
A equipe especial de combate a fraudes foi criada em novembro de 2025, coordenada por várias agências governamentais, incluindo o Departamento de Justiça, o FBI, o Serviço de Segurança Interna e o Departamento do Tesouro, com o objetivo de combater redes criminosas transnacionais que lucram com fraudes do tipo “pig butchering”. Essas fraudes utilizam engenharia social para induzir vítimas a comprar criptomoedas, transferindo fundos por meio de domínios e aplicativos de investimento falsos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Autoridades Congelam $3.5M em Cripto enquanto Europol e DOJ Interrompem Rede Proxy 'SocksEscort'
Em resumo
A Europol e parceiros anunciaram a interrupção do serviço de proxy malicioso "SocksEscort" e o congelamento de $3,5 milhões em criptomoedas ligadas à operação.
A rede alegadamente comprometeu mais de 369.000 routers e dispositivos IoT e ofereceu aos clientes mais de 35.000 p
Decrypt1h atrás
JPMorgan Processada por Alegadamente Permitir Esquema 'Ponzi' Cripto de $328 Milhões
A JPMorgan Chase está sendo processada por alegadamente permitir um esquema Ponzi de criptografia de $328 milhões operado pela Goliath Ventures, que desviou fundos de investidores. Uma vítima afirma que Chase não realizou verificações adequadas e permitiu que a fraude ocorresse.
Decrypt2h atrás
A Administração Tributária e Aduaneira do Reino Unido planeia adquirir ferramentas de análise forense de blockchain, com um valor total de contrato de aproximadamente 4,6 milhões de dólares.
A Autoridade Tributária e Aduaneira do Reino Unido planeia adquirir software de análise forense de blockchain para reforçar o combate à lavagem de dinheiro de ativos digitais e fraude fiscal, com um montante total de aproximadamente 3,42 milhões de libras esterlinas e um período de contrato de três anos. Esta medida reflecte a importância global atribuída à conformidade de ativos digitais, destacando a relevância do rastreamento entre cadeias e análise de dados.
GateNews6h atrás
EUA CFTC Presidente: Irá publicar orientações claras sobre mercados de previsão, prevenindo manipulação e negociação com informações privilegiadas
O presidente da CFTC dos EUA, Mike Selig, divulgou diretrizes para mercados de previsão, com o objetivo de ajudar plataformas de negociação a compreender as expectativas regulatórias, a fim de garantir regras transparentes para novos contratos, prevenir manipulação e abuso. Simultaneamente, será divulgado um aviso prévio de regras propostas para estabelecer regras de ação claras para novos mercados.
GateNews6h atrás
Investidores Processam JPMorgan Chase por Fraude em $328M Criptografia
Os investidores processaram o JPMorgan Chase por alegadamente permitir um esquema de Ponzi de $328 milhões da Goliath Ventures, afirmando que o banco ignorou sinais de alerta e contribuiu para as suas perdas através dos seus serviços financeiros. Procuram a certificação de ação coletiva para outros investidores afetados.
TodayqNews7h atrás
Vítimas chinesas no caso Qian Zhimin apresentam objeção ao tribunal superior britânico sobre o plano de indenização de 61,000 BTC
No caso de Qian Zhimin, vítimas chinesas manifestaram objeções ao plano de compensação apresentado ao tribunal superior britânico, argumentando que o plano pode permitir que as autoridades britânicas lucrem com a valorização do Bitcoin apreendido. O caso envolve fraude entre 2014 e 2017, afectando mais de 128.000 investidores chineses, e o escritório de advocacia alega que o acordo de compensação pode ser injusto.
GateNews7h atrás
