Depois de Huang Licheng ter sido completamente liquidado a 31 de janeiro, o seu antigo caso financeiro de esvaziar a Ilha do Tesouro em 2018 voltou a ser revelado. O ZachXBT revelou em junho de 2022 que Huang Licheng era suspeito de retirar 22.000 ETH e de emitir 10 projetos em declínio. Huang Licheng respondeu como difamação, mas não a refutou em detalhe, e a controvérsia não se dissipou até hoje.
Em 2018, a Treasure Island Finance esvaziou 2,2 milhões de ETH, surpreendendo o círculo monetário
Em 2018, o escândalo que mais chocou o círculo monetário de Taiwan foi o incidente da Treasure Island Financial (FMF). Treasure Island Finance é uma plataforma B2B de gestão de ativos blockchain com membros que incluem membros taiwaneses do Kuomintang Xie Guoliang, Czhang Lin, Ryan Terribilini e outros. O projeto angariou um total de 44.000 ETH, com investidores que incluem instituições e indivíduos reconhecidos como Binance, Block One (empresa de desenvolvimento EOS), Huang Liqueng e Maicoin.
A Treasure Island Finance foi listada na bolsa descentralizada IDEX em junho de 2018 e na bolsa centralizada UEX três meses depois. Os investidores foram atraídos a comprar a moeda pelo slogan “Em breve será listada nas principais bolsas”, mas a FMF caiu a pique imediatamente após a cotação da IDEX. A 22 de junho de 2018, Xie Guoliang promoveu a recompra de ações bidirecionais como único diretor da empresa, enquanto a conta da empresa foi retirada duas vezes consecutivas com 11.000 ETH, e um total de 22.000 ETH foi transferido.
A investigação do ZachXBT revelou que Xie Guoliang transferiu 10.500 ETH para a Binance, e a autenticidade do KYC da conta é desconhecida. Os 11.000 ETH retirados por Huang Licheng foram transferidos para a Binance em 5 lotes entre o final de junho e o início de julho, dos quais 2.000 ETH foram transferidos para czhang.eth. Após investigação, o detentor da carteira Binance transferido por Huang Licheng foi Bun Hsu, um dos principais engenheiros da Cream Finance (o seu Twitter pessoal foi apagado na altura); O outro é Czhang Ling, consultor financeiro na Ilha do Tesouro, que foi transferido para o COO Yalu Lin três semanas depois.
O que mais irritou os investidores foi saberem, três meses depois, que metade dos ativos da empresa tinha sido esvaziada. Na altura, o preço do ETH rondava os $500, e 22.000 ETH equivalia a $11.000.000. O paradeiro desta enorme quantia de dinheiro continua a ser um mistério e, embora o ZachXBT tenha acompanhado alguns dos fundos que chegam aos membros da equipa da Cream Finance, a cadeia completa de fundos nunca foi totalmente divulgada.
Os 10 projetos caíram todos a pique, e o padrão de cortar alhos-franceses era surpreendentemente semelhante
Para além do Treasure Island Finance, o ZachXBT revelou também outros 9 projetos em que Huang Licheng esteve envolvido, que têm a característica comum de atrair uma grande quantia de dinheiro num curto espaço de tempo, seguida de uma queda ou abandono. A Cream Finance é uma plataforma de empréstimos descentralizada fundada em julho de 2020 por Leo Cheng, Bun Hsu, Jeremy Yang e outros. Devido a falhas técnicas, a Cream Finance roubou mais de 1,92 milhões de dólares, tornando-se um dos projetos mais dispendiosos da história da DeFi.
Wifey Finance é uma versão ramificada da Yearn Finance, fundada em agosto de 2020, com membros como Huang Licheng, Leo Chang, Wilson Huang e outros. Depois de um dos validadores ter enviado dinheiro a Wilson Huang várias vezes, a Wifey Finance foi abandonada e fundada por apenas 5 dias. Este tempo de funcionamento extremamente curto levanta questões sobre se foi uma burla elaborada desde o início.
Swag.live é o token de governação de um site de entretenimento para adultos e foi criado em outubro de 2020. Depois de a Swag ter sido listada como garantia para a Cream Finance, a transparência foi posta em causa pela comunidade e acabou por ser vendida em grandes quantidades, sendo eventualmente retirada da lista da Cream. O MITH Cash, uma versão paródia do protocolo Basis Cash, atingiu 10 milhões de dólares em bloqueio poucos dias após o lançamento, mas os detentores descontaram significativamente, causando uma queda dramática. Huang Licheng continua a afirmar que é apenas um conselheiro do projeto, e o MITH Cash, tal como outros projetos em que participou, tem membros anónimos.
Typhoon Cash, uma versão paródia de Tornado Cash, foi abandonada algumas semanas depois após ser alvo de hackers por roubar depósitos de recompensas devido a desenvolvimentos apressados. Desde fevereiro de 2021, ninguém publicou uma atualização do projeto. Heroes of Evermore é uma versão paródia de Loot for Adventurers (NFT), e a probabilidade de NFTs de topo aparecerem no projeto não é aleatória. Squid DAO é uma versão paródia de OHM/Substantivos DAO, com Huang Licheng a ser um dos primeiros detentores e abandonado em janeiro de 2022 por sugestão de Huang.
Os 10 projetos apresentavam padrões surpreendentemente semelhantes: ou imitando versões bifurcadas de projetos populares da época, ou rapidamente colapsando ou abandonando após atrair muito financiamento num curto espaço de tempo. Este método de “esfregar pontos quentes, entrar e sair rapidamente” gerou dúvidas generalizadas sobre Huang Licheng no círculo cambial quando o ZachXBT foi revelado em 2022.
Após quatro anos, a suspeita do caso antigo não desapareceu
A 31 de janeiro de 2026, a posição alavancada de Huang Licheng foi completamente liquidada, um incidente que trouxe o mercado de volta ao seu passado. Após quatro anos, os 10 casos de queda acentuada do projeto revelados pelo ZachXBT e o esvaziamento da Treasure Island Finance tornaram-se novamente o foco da discussão. Muitos investidores começaram a questionar porque é que uma figura que esteve envolvida em tantos projetos controversos ainda consegue manter influência no círculo cambial?
A controvérsia na altura ainda não foi totalmente esclarecida até hoje. As dúvidas dos jornalistas da Cointelegraph apontam para um problema fundamental: os dados on-chain podem provar o fluxo de fundos, mas não podem provar diretamente que o verdadeiro detentor da carteira é o próprio Huang Li. A investigação do ZachXBT baseia-se no rastreamento on-chain, testemunhos da comunidade e provas circunstanciais, mas carece da verificação direta de identidade ao nível KYC do banco.
No entanto, a reputação do ZachXBT no campo das investigações de blockchain acrescenta credibilidade às suas reportagens. Ele expôs com sucesso muitos casos de fraude em criptomoedas, incluindo o rastreio de fundos roubados e a identificação de hackers, com uma precisão extremamente elevada. A investigação sobre Huang Licheng durou vários meses e envolveu um cronograma completo de 10 projetos, um trabalho desta dimensão que demonstra a sua gravidade.
Olhando para trás, passados quatro anos, a trajetória do fracasso destes projetos tornou-se parte da história da indústria cripto. Desde a febre dos ICOs do MIT até à ascensão e colapso de vários forks DeFi, viram o mercado cripto passar de frenesi para calma entre 2018 e 2022. Como figura central destes projetos, o papel e as responsabilidades de Huang Licheng continuam por resolver.
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