臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Phantom recebe primeira carta de isenção da CFTC, confirmando que carteiras criptográficas não-custódias não precisam de registo como corretoras
A Phantom recebeu a primeira No-Action Letter emitida pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), permitindo conectar utilizadores a mercados de derivativos regulados sem necessidade de se registar como corretor intermediário. Esta decisão confirma o seu estatuto como fornecedor de software não-custodiante e impulsiona um enquadramento de conformidade claro, com a expectativa de estabelecer diretrizes regulatórias de longo prazo que beneficiem o ecossistema blockchain.
ChainNewsAbmedia1h atrás
Arizona Apresenta Acusações Contra Kalshi, Chamando Mercado de Previsão de 'Operação de Jogo Ilegal'
Em resumo
A Procuradora-Geral do Arizona, Kris Mayes, apresentou acusações criminais contra a Kalshi, alegando que a plataforma é uma "operação de jogo ilegal".
Os 20 crimes incluem 16 relacionados com apostas e jogos, e 4 acusações relacionadas com violações de apostas eleitorais.
A Kalshi antecipadamente
Decrypt1h atrás
Argentina Bloqueia Polymarket enquanto Repressão aos Mercados de Previsão se Expande
A Argentina baniu a plataforma de apostas Polymarket devido às suas atividades de jogo não licenciadas e preocupações com o acesso de menores. Esta medida segue ações semelhantes na Colômbia e reflete uma tendência mais ampla de aplicação regulatória na América Latina e além.
CryptoBreaking6h atrás
Uma equipa de hackers chinesa auto-divulgou-se devido a dissensões sobre a divisão de despojos, tendo roubado anteriormente aproximadamente 7 milhões de dólares em activos criptográficos
Uma equipa de piratas informáticos entrou em conflito interno devido a disputas sobre a divisão de lucros, revelando publicamente que roubou aproximadamente 7 milhões de dólares em activos criptográficos através de um ataque à cadeia de fornecimento. A equipa usurpou a identidade de uma empresa de cibersegurança, utilizando ferramentas automatizadas para obter frases iniciais e roubar dados de carteiras multi-blockchain, envolvendo 37 tokens diferentes. O denunciante planeou entregar-se às autoridades encarregadas da aplicação da lei, estando os detalhes do incidente pendentes de investigação.
GateNews8h atrás
Polícia da Coreia do Sul Emite Novas Diretrizes de Apreensão de Criptomoedas
A Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul desenvolveu diretrizes para gerir criptomoedas apreendidas, concentrando-se em moedas de privacidade. Isto inclui conformidade para apreensão, armazenamento e gestão destes ativos, abordando os desafios colocados pelo anonimato e atividades ilícitas.
TodayqNews9h atrás
Caso de fraude JPEX: Lin Zuo e mais 7 pessoas acusadas de conspiração para fraude, caso adiado para 1 de junho para novo interrogatório
A plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX teve o caso de fraude revisto no Tribunal de Magistrados do Distrito de Leste de Hong Kong em 16 de março, envolvendo 8 arguidos, incluindo influenciadores digitais e artistas. O juiz adiou o caso para 1 de junho, enquanto a polícia já acusou 16 pessoas neste caso.
GateNews9h atrás
